Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2005

Aug 12, 2005

证券代码： 600570 证券简称： G 恒生 公告编号： 2005-028

杭州恒生电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 2005 暨召开 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

杭州恒生电子股份有限公司（以下简称公司）二届十二次董事会于 2005 年 8 月 12 日以传真表决的方式召开，会议由董事长黄大成先生主持，应出席董事 10 人，实际参与传真表决的董事 10 人，符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。

经与会董事仔细，表决审议通过了如下议案： 一、《公司 2005 年半年度报告及摘要》

• 二、《2005 年上半年总经理工作报告》

• 三、《2005 年上半年审计委员会工作报告》

• 四、《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》

经国家工商总局（国）名称变核内字 [2005] 第 309 号通知书批准，公司名称 变更为：恒生电子股份有限公司。

• 五、《关于提请召开公司 2005 年第二次临时股东大会的议案》

• （一）、会议时间：2005 年 9 月 13 日（星期二）上午 9：00

  - （二）、会议地点：恒生大厦一楼 
  
  - （三）、会议召集人：杭州恒生电子股份有限公司董事会 
  
  - （四）、会议内容： 
  

审议《公司章程修改案》

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经国家工商总局（国）名称变核内字 [2005] 第 309 号通知书批准，公司名称 变更为：恒生电子股份有限公司。现提请股东大会审议并相应修改公司章程有关 内容。

• （五）、出席会议的对象

  • 1 ）本公司的董事、监事及高级管理人员；

  • 2）截止 2005 年 9 月 6 日下午交易结束后，在中国证券结算登记 公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司 全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人 可以不是公司的股东。

（六）、会议登记方法：

• 1）登记时间：2005 年 9 月 8 日（周四）上午 9：00 至 11：30， 下午 1：00 至 4：30

• 2 ）登记地点：公司董事会办公室

• 3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委 托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授 权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股 东也可用信函或传真方式登记。

• （七）、其他事项：

  • 1 ）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费

  • 自理；

  • 2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦公司 董事会办公室

  • 联系人：谢金蓉

电 话：0571－28829702

传 真：0571－28829703 邮 编：310053

杭州恒生电子股份有限公司

二 OO 五年八月十二日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 单位 ) 出席杭州恒生电子股份有限 2005 公司 年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决 权：

通知议题一：《公司章程修改案》

赞成 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 此委托书表决符号为 “√” 。

委托人签名 ( 或单位公章 ) ： 受托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号码） 受托人身份证号码： 委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

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