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**恒生电子：二届五次董事会决议公告

**2004-07-24 05:32

证券代码：600570　　　　证券简称：恒生电子　　　编号： 2004-012

杭州恒生电子股份有限公司二届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州恒生电子股份有限公司(以下称“公司”)二届五次董事会于2004年7月

23日在公司会议室举行。本次会议应到会董事10名,实际出席8名,马占春董事、

王则江董事因工作原因委托其他董事代为表决；监事2名列席；董事长黄大成先

生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,审议通过以下议案：

一、审议通过《2004年上半年度总经理工作报告》；

二、审议通过《2004年上半年度审计委员会工作报告》；

三、审议通过《公司2004年半年度报告及摘要》。

特此公告

杭州恒生电子股份有限公司董事会

二00四年七月二十三日

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