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**恒生电子：二届四次董事会决议公告

**2004-04-27 05:38

证券代码：600570　　　　证券简称：恒生电子　　　编号： 2004-008

杭州恒生电子股份有限公司二届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州恒生电子股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004年4月26日以传

真表决的方式召开,全体董事(9位)参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公

司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

经全体董事认真审议,本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2004年1季度审计委员会工作报告》；

2、审议通过《公司2004年1季度报告》。

杭州恒生电子股份有限公司董事会

2004年4月26日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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