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Apr 19, 2004

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**恒生电子：二届二次监事会决议公告

**2004-04-20 05:58   

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证券代码：600570　　　　证券简称：恒生电子　　　 编号： 2004-007

杭州恒生电子股份有限公司二届二次监事会决议公告　　　

杭州恒生电子股份有限公司二届二次监事会于2004年4月19日在公司会议室

召开,会议应到监事3名,实到监事2名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定,会议由张磊主持。

到会监事经认真 讨论,审议通过了以下议案：

一、 《2003年度监事会工作报告》；

二、 《2003年度报告和摘要》；

三、 《2003年度决算报告》；

四、 《2003年度公司利润分配预案》；

五、 《关于续聘会计师事务所的议案》。

特此公告。　　　　　　　　　

杭州恒生电子股份有限公司监事会

2004年4月19日　　　　

附件：　　　　　　　　　　　

独立董事候选人简介　　　　　

施继兴先生,1942年12月出生,北京邮电大学毕业,高级工程师。现为东方通

信股份有限公司总顾问、杭州活水通信工业园开发有限公司董事长、亿阳信通股

份有限公司独立董事、香港亚太移动控股有限公司董事。荣任中国移动通信联合

会副会长、中国电子企业协会副会长、浙江省科协副主席、浙江省企业联合会及

企业家协会副会长。

施继兴先生长期在东方通信集团任要职期间,为中国引进移动通信技术和发

展移动通信产业作出重要贡献,被誉为“中国移动产业第一人”,曾荣获全国优秀

企业家、全国劳动模范、中国经营大师等称号,是中国通信产业界享誉海内外的

著名专家和企业家,新当选第十届全国人大代表。

杭州恒生电子股份有限公司独立董事提名人声明

提名人杭州恒生电子股份有限公司第一届董事会现就提名施继兴为杭州恒生

电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与杭州

恒生电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如

下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任杭

州恒生电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声

明书),提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合杭州恒生电子股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要

求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州恒生电子股份有限公

司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的

股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以

上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

技术咨询等服务的人员。

四、包括杭州恒生电子股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公

司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导成分

,本提名人完全明白作出虚假提名可能导致的后果。

提名人：杭州恒生电子股份有限公司董事会

2004年4月于杭州　　　　

杭州恒生电子股份有限公司独立董事候选人声明

声明人施继兴,作为杭州恒生电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选

人,现公开声明本人与杭州恒生电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董

事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以

上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份5%或5%以上

的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询

等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额

外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括杭州恒生电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数

量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何

虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会

可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,

将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履

行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关

系的单位或个人的影响。

声明人：施继兴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年4月于杭州　　　　　　　　　　　　　　　    　　

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