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Apr 19, 2004

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**恒生电子：二届三次董事会决议暨2003年度股东大会通知

**2004-04-20 05:57   

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证券代码：600570　　　　证券简称：恒生电子　　　 编号： 2004-006

杭州恒生电子股份有限公司二届三次董事会决议公告

暨2003年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州恒生电子股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年4月19日在公

司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,1名董事委托其他董事代为表决,

公司部分监事、董事会秘书列席了会议。会议由黄大成董事长主持。会议的召开

符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2003年度董事会工作报告》,并递交年度股东大会审议；

二、《2003年度总经理工作报告》；

三、《2003年度报告和摘要》；

四、《2003年度审计委员会工作报告》；

五、《2003年度薪酬委员会工作报告》；

六、《2003年度投资委员会工作报告》；

七、《2003年度决算报告》,并递交年度股东大会审议；

八、《2003年度公司利润分配预案》；

本公司2003年度共实现净利润36,324,964.30元,依据《公司法》和《公司章

程》的规定,提取10%法定公积金3,639,510.79元,提取5%法定公益金1,819,755.

40元后,累计可供股东分配的利润为50,214,377.04元。

公司拟以2003年总股本6800万股为基数,向全体股东按每10股派现金4.3元(

含税),总计29240000元；剩余可分配利润部分结转至下一年度。

本议案尚须并报股东大会审议。

九、《关于提名施继兴为公司独立董事候选人的议案》,并递交年度股东大

会审议；

十、《关于修改公司章程的议案》,并递交年度股东大会审议；

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的有关规定；及浙江省监管局《关于要

求对上市公司《章程》部分内容进行修订的通知》(浙证监上市字［2004］9号)

的要求,现修改公司章程有关条文,具体如下：

原第一百零一条　董事会有权决定下列内容的投资：

(三)占公司最近经审计的净资产总额20%以下比例且不属于关联交易的资产

抵押权和对外担保权；

现改为：　　　　　　　　　　

(三)占公司最近经审计的净资产总额20%以下比例且不属于关联交易的资产

抵押权和对外担保权；其中对外担保必须经董事会全体成员三分之二以上签署同

意。

董事会有权授予董事长：　　　

3、公司净资产5%以下的资产抵押权和对外担保权(只针对公司自身及控股5

0%以上子公司有效)。

现 改为：　　　　　　　　　

3、公司净资产5%以下的资产抵押权。

原第一百零二条　以下重大投资项目必须经股东大会批准：

(一)本章程第一百零一条第(一)、(二)、(三)、(四)款的内容超过上述规定

比例的；

现改为：第一百零二条　以下重大投资项目必须经股东大会批准：

(一)本章程第一百零一条第(一)、(二)、(三)、(四)款的内容超过上述规定

比例的；但公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担

保。

十一、《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》

,并递交年度股东大会审议；

十二、《公司信息披露管理办法》,具体内容见上海证券交易所网站(www.s

se.com.cn)；

十三、《关于为控股子公司提供担保事项框架安排的议案》；

十四、《关于提请召开2003年度股东大会的议案》。

年度股东大会有关事项如下：　

(一)、会议时间：2004年5月20日(星期四)上午9：00

(二)、会议地点：杭州平海路五洲大酒店

(三)、会议召集人：杭州恒生电子股份有限公司董事会

(四)、会议审议内容：　　　

1、审议《2003年年度董事会工作报告》

2、审议《2003年年度监事会工作报告》；

3、审议《2003年度决算报告》；

4、审议《2003年度公司利润分配预案》；

5、审议《关于提名施继兴为公司独立董事候选人的议案》；

6、审议《关于修改公司章程的议案》；

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

五、 出席会议的对象　　　　

1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

2)截止2004年5月10日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司

登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席

会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

六、会议登记方法：　　　　　

1)登记时间：2004年5月17日上午9：00至11：30,下午1：00至4：30

2)登记地点：公司董事会办公室

3)登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人

身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持

营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记

。股东也可用信函或传真方式登记。

七、其他事项：　　　　　　　

1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2)会议联系地址：杭州市西湖大道涌金广场聚景苑405室公司董事会办公室

联系人：屠海雁　　　　　　　

电　话：0571-87770103

传　真：0571-87770106

邮　编：310002　　　　

杭州恒生电子股份有限公司董事会

2004年4月19日　　　　

附：授权委托书　　　　　　　

授　权　委　托　书　　　　　

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人出席杭州恒生电子股份有限公司20

03年年度股东大会,并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权

,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　委托人股东帐户号：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：二零零四年　　月　　　日

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