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**恒生电子：二届二次董事会决议公告

**2004-02-28 05:45

证券代码：600570　　证券简称：恒生电子　　编号：临2004-005

杭州恒生电子股份有限公司二届二次董事会决议公告

杭州恒生电子股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004年2月27日在公

司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,1名董事委托其他董事代为表决,

公司部分监事、董事会秘书列席了会议。会议由黄大成董事长主持。会议的召开

符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于提请任命新一届公司审计、薪酬、战略投资委员会委员

的提案》

同意任命新一届公司审计、薪酬、战略投资委员会委员人选,具体分别为：

1、审计委员会

委员：陈鸿、汪祥耀、严晓浪；由汪祥耀任委员会主席

2、薪酬与考核委员会

委员：刘曙峰、严晓浪、汪祥耀；由严晓浪任委员会主席

3、战略投资委员会

委员：彭政纲、蒋建圣、刘曙峰、王则江；由彭政纲任委员会主席

二、审议通过《关于修改战略投资委员会组织与工作规则的议案》

同意通过新的《公司战略投资委员会组织与工作规则》,详细见上海证券交

易所网站(网址：www.sse.com.cn)。

特此公告

杭州恒生电子股份有限公司董事会

2004年2月27日

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