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**恒生电子：二届一次董事会决议公告

**2004-01-30 05:31

证券代码：600570　　　　证券简称：恒生电子　　　编号：临2004-002

杭州恒生电子股份有限公司二届一次董事会决议公告

杭州恒生电子股份有限公司第二届董事会第一次会议于2004年1月19日在公

司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司 1名监事、董事会秘书列

席了会议。会议由彭政纲先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有

关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、选举公司董事长

选举黄大成先生为公司第二届董事会董事长，赞成票：9 票；弃权票：0票

。

二、选举公司副董事长

选举彭政纲先生为公司第二届董事会副董事长，赞成票：9票；弃权票：0票

。

三、聘任公司总经理

根据董事长的提议，聘任黄大成先生为公司总经理，赞成票：9票；弃权票

：0 票。

四、聘任公司董事会秘书

根据董事长的提议，聘任刘翔先生为公司董事会秘书，赞成票：9票；

弃权票：0票。

五、聘任公司副总经理及财务负责人

1、根据总经理黄大成先生的提议，聘任陈鸿先生为公司副总经理，赞成票

：9票；弃权票：0票。

2、根据总经理黄大成先生的提议，聘任刘曙峰先生为公司副总经理，赞成

票：9票；弃权票：0票。

3、根据总经理黄大成先生的提议，聘任王则江先生为公司副总经理，赞成

票：9票；弃权票：0票。

4、根据总经理黄大成先生的提议，聘任蒋建圣先生为公司副总经理，赞成

票： 9票；弃权票：0票。

5、聘任刘曙峰先生为公司财务负责人，赞成票：9票；弃权票：0票。

特此公告

杭州恒生电子股份有限公司董事会

2004年1月19日

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