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Dec 18, 2003

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**恒生电子：董事会决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知

**2003-12-19 05:44   

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证券代码：600570　　　证券简称：恒生电子　　编号：临2003-001

杭州恒生电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知

杭州恒生电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2003年12月18日在

公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事6名,3名董事委托其他董事出席会议

,公司部分监事、董事会秘书列席了会议。会议由彭政纲董事长主持。会议的召

开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

同意公司由原5100万元注册股本,公开发行1700万股后,股本增加至6800万元

。本议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

将第二条修改为：＂公司系依照《公司法》成立的股份有限公司(以下简称

＂公司＂)。公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〖2000〗48号

文批准,由杭州恒生电子有限公司依法变更设立；在浙江省工商行政管理局注册

登记,取得企业法人营业执照。＂

将第五条修改为：＂公司注册资本为人民币6800万元。＂

将第十五条修改为：＂公司发行的股份,均在中国证券登记结算中心上海分

公司集中托管＂。

将第十六条修改为＂公司经批准发行的普通股总数为68000000股,每股人民

币面值1元,公司注册资本为6800万元。＂

同意新的《公司章程(草案)》,提交2004年度第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将进行董

事会换届选举,根据公司经营管理的需要,公司董事会现提名彭政纲、黄大成、陈

鸿、刘曙峰、蒋建圣、王则江、马占春为公司第二届董事会董事候选人；提名严

晓浪、汪祥耀为公司第二届董事会独立董事候选人并提交公司2004年第一次临时

股东大会审议选举。

董事候选人简历如下：

1、彭政纲,董事长,男,1969年出生,毕业于江苏理工大学计算机及应用系,并

获中欧国际工商学院EMBA学位。现任公司董事长,同时兼任浙江省青年企业家协

会副会长。

彭先生目前还担任杭州恒生科技有限公司董事长、杭州恒生电子集团有限公

司董事、上海世纪恒生科技有限公司董事、南京恒生软件有限公司董事、常州恒

康电子技术有限公司董事、上海恒康电子有限公司董事、深圳市恒生科技开发有

限公司监事。

2、黄大成,董事、总经理,男,1966年出生,毕业于浙江大学生产过程自动化

专业,大学本科学历。现任公司董事、总经理；同时担任杭州市工商联副会长、

浙江省软件行业协会副理事长、浙江省高新技术产业化促进会理事会常务理事、

杭州市温州商会副会长；2001年当选杭州十大杰出青年。

黄先生目前还担任上海世纪恒生科技有限公司董事长、南京恒生软件有限公

司董事长、深圳市恒生科技开发有限公司董事长、杭州恒生电子集团有限公司董

事、杭州恒生科技有限公司董事。

3、陈鸿,副董事长,男,1967年出生,公司主要创始人之一,毕业于浙江大学工

业自动化专业,获硕士学位,并获中欧国际工商学院EMBA学位。1997年至2000年1

1月任公司副总经理,负责公司证券行业的业务发展,现任公司副董事长。

陈先生目前还担任杭州恒生电子集团有限公司总经理、杭州恒生信息技术有

限公司董事长、杭州恒生科技有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司的董事

、南京恒生软件有限公司董事、常州恒康电子技术有限公司董事、上海恒康电子

有限公司董事。

4、刘曙峰,男,1970年出生,先后毕业于上海交通大学精密仪器及生物医学工

程专业、北京大学光华管理学院。现任公司董事、副总经理。

刘先生目前还担任杭州恒生科技有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司

的董事、南京恒生软件有限公司董事、深圳市恒生科技开发有限公司董事。

5、蒋建圣,男,1971年出生,毕业于上海同济大学,大学本科学历。现任公司

董事、副总经理。目前正在上海中欧国际工商学院攻读EMBA。

蒋先生目前还担任杭州恒生科技有限公司董事、杭州恒生信息技术有限公司

董事、上海世纪恒生科技有限公司的董事、南京恒生软件有限公司董事。

6、王则江,男,1967年出生,毕业于浙江工业大学计算机及应用系,大学本科

学历。现任公司董事、副总经理兼公司交通事业部总经理。

王先生现还担任杭州恒生科技有限公司董事、上海世纪恒生科技有限公司的

董事、南京恒生软件有限公司董事、杭州恒生信息技术有限公司监事。

7、马占春,男,1962年出生,毕业于东北财经大学工业财务与会计专业,大学

本科学历。曾在财政部工业交通财务司工作,现任中国经济技术投资担保有限公

司执行总裁兼财务总监。马先生现为中央企业青联委员,具备高级会计师职称和

中国注册会计师、中国注册税务师资格,长期负责企业财务、项目评价及投融资

管理工作。

独立董事候选人简历如下：

1、严晓浪,男,1947年出生,毕业于浙江大学电子学专业,获硕士学位,曾担任

杭州电子工业学院教授、博士生导师,研究所所长,学院院长,以及浙江省科委主

任。2000年至今担任浙江大学电机工程学院院长；并兼任国家863集成电路重大

专项专家组组长,浙江省信息化工作专家委员会主任,浙江省电子学会理事长,浙

江省科协副主席等职务。1988年获国家科技进步二等奖,1991年获中国有突出贡

献的硕士、博士学位获得者称号,1995年获全国先进工作者称号。

2、汪祥耀,男,1957*年出生,毕业于中南财经学院,获博士学位,曾担任浙江

财经学院讲师；香港富春有限公司财务部总经理；香港富春投资有限公司总经理

；广东核电实业集团财务总监,2001年1月至今担任浙江财经学院副教授、教授。

汪先生长期从事财务主管工作,为中国注册会计师,长期负责实业投资和金融投资

工作。

四、审议通过《关于利用部分募集资金短期投资国债的议案》

同意为提高募集资金使用效率,将部分资金短期进行国债投资,金额为6000万

元,时间期限不超过一年。

五、审议通过《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2004年1月19日(星期一)上午9点召开2004年第一次临时股东大会

。现将召开2004年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

1、会议日期：2004年1月19日(星期一)上午9点

2、会议地点：杭州市浣纱路99号杭州解百新世纪大酒店

3、会议召集人：杭州恒生电子股份有限公司董事会

4、会议议程：

1)审议《关于增加公司注册资本的议案》

2)审议《关于修改公司章程的议案》

3)审议选举彭政纲、黄大成、陈鸿、刘曙峰、蒋建圣、王则江、马占春为公

司第二届董事会董事的议案；(逐项表决)

4)审议选举严晓浪、汪祥耀为公司第二届董事会独立董事的议案；(逐项表

决)

5)审议选举张磊、范径武为公司第二届监事会监事的议案。(逐项表决)

5、出席会议的对象

1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

2)截止2004年1月9日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司

登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席

会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

6、会议登记方法：

1)登记时间：2004年1月15日上午9：00至下午4：30

2)登记地点：公司董事会办公室

3)登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人

身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持

营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记

。股东也可用信函或传真方式登记。

7、其他事项：

1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2)会议联系地址：杭州市西湖大道涌金广场聚景苑405室公司董事会办公室

联系人：屠海雁

电话：0571-87770103

传真：0571-87770106

邮编：310002

8、备查文件

1)公司第一届董事会第十九次会议决议、会议记录；

2)公司第一届监事会第七次会议决议、会议记录；

3)本次会议所有提案的具体内容。

杭州恒生电子股份有限公司董事会

2003年12月18日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人出席杭州恒生电子股份有限公司2004年第一

次临时股东大会,并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权

,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人签名：　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　委托人股东帐户号：

受托人签名：　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：二零零四年月日

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