Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2020

Apr 24, 2020

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2020-025

恒生电子股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年5月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年5 月15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生电子大厦 B 座会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年5 月15 日

至2020 年5 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2019 年度报告全文及摘要》	√
2	《公司2019 年度董事会工作报告》	√
3	《公司2019 年度监事会工作报告》	√
4	《公司2019 年度财务决算报告》	√
5	《公司2019 年度内部控制自我评价报告》	√
6	《公司2019 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》	√
8	《关于批准公司恒云金融云基地进行二期项目建设开发的议案》	√
9	《关于控股子公司云毅网络吸收合并控股子公司云英网络的关联交易议案》	√
10	《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》	√
11	《关于公司预计2020 年度日常经营性关联交易的议案》	√
12	《关于公司申请2020 年度综合授信额度的议案》	√
13	《关于公司2020-2022 三年投资理财总体规划的议案》	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议已经审议通过

• 了议案 1-10 ，相关公告已于 2020 年 4 月 25 日披露于中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报，以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 公司第七届董事会第六次会议已经审议通过了议案 11-13 ，相关公告已于

• 2020 年 4 月 11 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报， 以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9-13

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9 ，议案 11

• 应回避表决的关联股东名称：关联股东彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径武、

• 官晓岚、张晓东等回避议案 9 、 11 ；关联股东杭州恒生电子集团有限公司回避议 案 11 。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600570	恒生电子	2020/5/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记时间：2020 年5 月13 日（周三）上午9：00 至11：30，下午1：00 至4：30

• 2、登记地点：公司董事会办公室

• 3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东 持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理 登记。股东也可用信函或邮件方式登记。

六、 其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2、会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦董事会办公室

联系人：朱女士、顾先生

电 话：0571－28829702

邮 件：investor@hundsun.com

邮 编：310053

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会 2020 年 4 月 25 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

恒生电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年5 月15 日召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019 年度报告全文及摘要》
2	《公司2019 年度董事会工作报告》
3	《公司2019 年度监事会工作报告》
4	《公司2019 年度财务决算报告》
5	《公司2019 年度内部控制自我评价报告》
6	《公司2019 年度利润分配预案》
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》
8	《关于批准公司恒云金融云基地进行二期项目建设开发的议案》
9	《关于控股子公司云毅网络吸收合并控股子公司云英网络的关联交易议案》
10	《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》
11	《关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的议案》
12	《关于公司申请2020年度综合授信额度的议案》
13	《关于公司2020-2022三年投资理财总体规划的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”。关联股东对于关联议案，无需勾选。对于委托人在本授权委托书中未作 具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。