Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2020

Apr 13, 2020

恒生电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

会议资料

==> picture [468 x 182] intentionally omitted <==

股票简称：恒生电子 股票代码：600570

杭州 二零二零年四月

恒生电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 材料目录

一、 会议须知

二、 会议议程

三、 会议议案

四、 表决票

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会 规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

• 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。 股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

• 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东发言时间不超过5 分钟。公司董事会和管理人员在所 有股东的问题提出后统一进行回答。

• 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查 处。

恒生电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程

• 现场会议时间： 2020 年4 月21 日14 点30 分

• 现场会议地点 ：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生电子大厦B 座会议室

• 现场会议出席人员： 公司股东、公司董事、监事和其他高管、见证律师等

• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年4 月21 日

至2020 年4 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

网络投票细节详见《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》。

 现场会议议程:

14:15 到会签名

14:30 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

14:35 审议《关于选举独立董事的议案》

• 14:45 股东代表发言，公司高管发言

• 15:00 发放表决票，统计表决结果，报上交所

• 15:10 宣读现场表决结果

• 15:15 律师宣读法律意见书

• 15:20 主持人宣布会议结束

议案1：

关于选举公司独立董事的议案

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2020 年2 月18 日收到了独立董事丁玮先生的书面辞职报告。为保证公司董事会顺利运作， 保护中小股东利益，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开第七届董 事会第五次会议，同意提名汪祥耀先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任 期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

汪祥耀先生为会计学专业人士，持有注册会计师资格证书，详细简历附后。 公司董事会已对独立董事候选人的任职资格进行了审核，汪祥耀先生符合担任上 市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适 合担任上市公司独立董事的其他情况。公司已向上海证券交易所报备独立董事候 选人的相关材料，且已获得审议无异议通过。

以上议案请各位股东审议。

2020 年4 月13 日

附：独立董事候选人简历

汪祥耀先生，男，1957 年出生，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士， 会计学教授、博士生导师。1985 年8 月至1987 年5 月，在浙江财经学院任教， 任讲师。1987 年5 月至1992 年7 月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经 理。1992 年7 月至1998 年12 月，在香港富春投资公司工作，任总经理。1999 年1 月至1999 年12 月，在广东核电实业集团工作，任财务总监。2000 年1 月 至今，在浙江财经学院从事教育工作，现任浙江财经大学教授，兼任中国会计学 会会计准则专业委员会副主任、浙江会计学会副会长等。汪祥耀先生目前兼任浙 江南都电源动力股份有限公司、贝因美股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有 限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。

恒生电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

恒生电子股份有限公司2020 年第一次临时股东大会	恒生电子股份有限公司2020 年第一次临时股东大会	恒生电子股份有限公司2020 年第一次临时股东大会	恒生电子股份有限公司2020 年第一次临时股东大会
表决票 股东名称 股东账号 出席人姓名 代表股份数 序号 累积投票议案名称 同意投票数 1 关于选举独立董事的议案 应选董事（1）人 1.01 选举汪祥耀先生为公司第七届董事会独立董事 股东签名或盖章 2020 年4 月21 日
股东名称		股东账号
出席人姓名		代表股份数
序号	累积投票议案名称	同意投票数
1	关于选举独立董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举汪祥耀先生为公司第七届董事会独立董事
股东签名或盖章 2020 年4 月21 日

• （备注：累积投票议案请填写同意票数）