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Apr 27, 2015

恒生电子 2014 年度股东大会会议资料

恒生电子股份有限公司 2014 年度股东大会 会议资料

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股票简称：恒生电子 股票代码：600570

杭州

二零一五年五月

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恒生电子 2014 年度股东大会会议资料

恒生电子股份有限公司 2014 年度股东大会 材料目录

一、 会议须知

二、 议程

三、 议案

四、 表决票

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恒生电子 2014 年度股东大会会议资料

现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东 大会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

• 一、本次股东大会现场设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、现场股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席现场股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处 登记申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

• 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东发言时间不超过5 分钟。公司董事会和管理人员在所 有股东的问题提出后统一进行回答。

• 五、为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、 董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部 门查处。

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恒生电子股份有限公司 2014 年度股东大会 议程

股东大会召开日期：2015年5月6日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月6日 14 点 30分

召开地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室

 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2015年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 现场会议议程：

14：20 到会签名

• 14：30 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

• 14：40 独立董事做《2014 年度独立董事述职报告》（详细请见上海证券

• 交易所网站（www.sse.com.cn）

14: 50 审议各项议案

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• 1、审议《公司2014 年年度报告及摘要》；

• 2、审议《公司2014 年年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司2014 年年度监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2014 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2014 年度公司利润分配方案》；

• 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》

• 7、审议《关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战略控股股东并放弃优先认 购权的议案》

• 15：20 股东代表发言，公司高管发言

• 15：30 发放表决票，统计现场表决结果，合并现场与网络统计结果，宣读

表决结果

• 15：40 宣读会议决议

• 15：50 律师宣读法律意见书

• 16：00 主持人宣布会议结束

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议案一：《2014 年度报告及摘要》，详细请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

议案二：

公司2014 年度董事会工作报告

各位尊敬的股东及股东代表：

下面我代表公司董事会做2014 年度董事会工作报告：

一、 公司 2014 年整体经营概况

2014 年公司实现营业总收入1,421,839,135.12 元人民币，较2011 年同比 增长17.45%，实现归属于母公司的净利润360,520,485.09 元人民币，较2013 年323,317,900.98 元同比增长11.51%；公司2014 年实现经营性现金流 613,534,744.47 元人民币，较2013 年增长54.18%。

二、 经营管理层2014 年度内部业绩考核情况

根据年初确定的内部考核目标，经营管理层2014 年总体目标总体完成度在 85%~168%区间，完成度达到A 级考核目标。

三、 董事会 2014 年度主要工作事项

1、第五届董事会部分董事增补工作

2014 年，公司控股股东恒生集团的全体股东将持有的恒生集团100%股权转 让给浙江融信，转让完成后，浙江融信间接持有恒生电子20.62%股权。因部分 董事与独立董事辞职，董事会根据推荐，顺利完成了新任董事的遴选与聘任工作， 使公司的治理结构趋向完善。

2、推进创新业务子公司员工持股计划

前几年公司由于业绩未达标的原因废除了原公司的股权激励计划，为了使公 司的骨干员工队伍保持稳定，特别是在近年面临互联网金融崛起后的人才争夺战 的情况下，公司董事会支持公司管理层推进原先已经经股东大会审议批准的创新 业务子公司员工持股计划方案，并实施了对恒生网络等创新业务子公司的首期投 资。

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3、市值管理工作与投资者关系

2014 年公司进一步加强市值管理工作和投资者关系工作，公司市值屡创新 高，公司股东权益持续增长。在公司控股股东股份变动过程中，积极加强与投资 者的沟通，让资本市场熟悉与了解公司的相关情况。

4、公司战略的探讨与推进

面对中国资本市场的变化，围绕金融改革与互联网金融，董事会积极顺应时 势变化，积极与各方专家交流，与管理层进行沟通，重新审视公司的战略变化。 5、推进投资与并购工作

围绕公司新的战略计划，积极推动外延式发展，落地对深圳开拓者的并购， 实施了对三潭金融的投资，并储备多个项目资源。

6、组织董监高培训

根据监管机构的要求，对公司新任董事、监事进行相关上市公司法律与制 度的培训，通过发放资料学习等形式使新任董事、监事迅速进入工作状态。

四、 董事会 2014 年日常工作情况

1、股东大会召集情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的 披露日期
2014 年第 一次临时 股东大会	2014 年2 月25 日	《恒生电子股份有限公司核心员工入 股“创新业务子公司”投资于管理办 法》	全部通过	2014 年2 月 26 日
2013 年年 度股东大 会	2014 年5 月7 日	《公司2013 年度报告及摘要》、 《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、 《公司2013 年度利润分配方案》、《关于公司 2014-2016 三年投资理财总体规划的 议案》、《关于和浙江自在科技公司 （筹）共同投资的关联交易议案》、 《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）及其报酬的议案》	全部通过	2014 年5 月 8 日
2014 年第 二次临时 股东大会	2014 年8 月6 日	《关于修订<恒生电子股份有限公司 核心员工入股“创新业务子公司”投 资与管理办法>的议案》、 《关于和关联 法人对杭州恒生网络技术服务有限公 司进行增资扩股并签署相关业务授权	全部通过	2014 年8 月 7 日

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		协议的关联交易议案》
2014 年第 三次临时 股东大会	2014 年10 月31 日	《关于增补暨选举公司第五届董事会 董事的议案》、《关于增补暨选举公司 第五届董事会独立董事的议案》 《关于 增补暨选举公司第五届监事会监事的 议案》	全部通过	2014 年11 月1 日

2、董事会召开情况介绍

2、董事会召开情况介绍
年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	5

3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事 项提出异议。

4、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、 勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了 积极的作用。

• 5、报告期内，董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审

• 计机构。

• 6、依照法律法规和公司《章程》的规定，实施了 2013 年度合理的、符合规

• 定的现金分红要求。

• 7、参加辖区上市公司监管工作会议。

五、 董事会 2015 年度工作展望

1 、制定与部署公司战略

• （1）公司的使命是“让金融变简单”，董事会负责制定与部署公司战略。

（2）未来的恒生将继续保持 IT 技术和产品在金融 1.0 领域的优势，这是恒 生核心竞争力的基础，恒生需要继续保持 1.0 业务在各大金融板块领域的领先地 位，持续提升市场占有率。

• （3）继续加大对 2.0 业务的投入，全面建设 7 七彩“祥云”计划。

• （4）恒生利用自身积累的优势进一步往金融业务（IT）纵深发展。

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2 、力抓外延发展

除了内生发展之外，董事会要力抓外延式发展，在主要业务线上拓展外延式 主营业务并购，根据新的形势组建优秀的投资团队并完善投资考核体系，继续使 投资成为公司业务发展的主要推动力量之一。

3 、市值管理与投资者工作

在公司市值快速上涨，以及公司进入沪港通标的后，海外的投资者等对恒 生电子进行了密切的关注，需要密切做好相关的市值管理与投资者关系工作。

4 、指导与监督创新业务子公司员工持股计划

2014 年公司实施全公司范围的创新业务子公司员工持股计划后，董事会需 要对具体的落地过程进行指导与监督。

• 5 、加强信息披露与合规工作建设

在公司受到市场高度关注的同时，进一步做好信息披露的工作。

按照监管层政策以及公司的制度，进一步加强合规工作，包括公司的合规以 及公司董监高的合规工作。

董事长：彭政纲 2015 年 5 月 6 日

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议案三：

公司2014 年度监事会工作报告

各位尊敬的股东及股东代表：

下面我代表监事会向大家做2014 年度工作报告。

报告期内公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》及有关法规和 《公司章程》要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，谨慎、诚实地履 行了自己的职责；公司监事列席了年度内各次董事会会议和股东大会会议，对公 司长期发展规划、重大发展项目、公司的生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。 (一) 监事会的工作情况

报告期内，公司召开了9 次监事会会议。监事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
五届八次	2014 年1 月22 日	《关于调整股票期权激励对象人数及授予期权数量的 议案》
五届九次	2014 年1 月27 日	《关于终止公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议 案》 《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公 司”投资与管理办法》
五届十次	2014 年4 月11 日	《2013 年公司年报及摘要》、《2013 年度监事会工作报 告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年公司利润分 配预案》、《公司2013 年度内部控制自我评价报告》、《关 于购买恒生科技5%股权的关联交易议案》； 《关于与恒生数字设备公司股权相关的关联交易议 案》、《关于和浙江自在科技公司（筹）共同投资的关联 交易议案》、《关于续聘天健会计师事务所的议案》
五届十一次	2014 年 4 月28 日	《公司2014 年度一季度报告》
五届十二次	2014 年7 月17 日	《关于修订〈恒生电子核心员工入股“创新业务子公司” 投资与管理办法〉的议案》、《关于和关联自然人共同投 资宁波云汉投资管理合伙企业（有限合伙）（暂名）的 关联交易议案》、《关于和关联自然人共同投资宁波云唐

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		投资管理合伙企业（有限合伙）（暂名）的关联交易议 案》、《关于和关联自然人共同投资宁波云秦投资管理合 伙企业（有限合伙）（暂名）的关联交易议案》、《关于 和关联自然人共同投资宁波云银投资管理合伙企业（有 限合伙）（暂名）的关联交易议案》、《关于和关联自然 人共同投资宁波云宋投资管理合伙企业（有限合伙）（暂 名）的关联交易议案》、《关于和关联法人对杭州恒生网 络技术服务有限公司进行增资扩股并签署相关业务授 权协议的关联交易议案》、《关于和关联法人共同投资杭 州恒生云融网络有限公司（暂名）的关联交易议案》、 《关 于提请召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》。
五届十三次	2014年8月26日	《2014年半年度报告及摘要》
五届十四次	2104 年10 月13 日	《关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案》
五届十五次	2014 年10 月24 日	《公司2014 年3 季度报告》
五届十六次	2014 年10 月31 日	《关于选举恒生电子第五届监事会监事长的议案》

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规 赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大 会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查， 认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》 有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执 行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2014 年度财务结构合理，财务状况良好。天健会计师事务所（普通特殊合伙） 出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2014 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

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(四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东 的权益或造成公司资产流失的情况发生。

(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情况。

（六）2014 年初，监事会对公司原A 股股票期权激励对象名单（现激励计划 已取消）进行了核实，认为：

列入公司股票期权计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行 为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合中国证监会《上市公司股权激励管理 办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》和《股权激励有关备忘录3 号》规定的激励对象条件，符合《恒生电子A 股 股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激 励对象的主体资格合法、有效。

现在提请各位股东审议！

恒生电子股份有限公司监事会

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议案四：

公司2014 年度财务决算报告

各位尊敬的股东及股东代表：

公司 2014 年度财务报表业经天健会计师事务所有限公司审计验证，并已出 具标准无保留意见的审计报告。

2014 年公司财务决算情况主要如下：

一、经营情况：

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比率
一、营业总收入	1,421,839,135.12	1,210,547,198.49	17.45%
二、营业总成本	1,264,561,364.03	1,026,662,943.49	23.17%
营业成本	89,823,564.61	219,820,741.04	-59.14%
营业税金及附加	20,073,057.78	31,770,454.96	-36.82%
销售费用	357,418,494.08	212,231,077.27	68.41%
管理费用	801,092,966.64	573,085,076.44	39.79%
财务费用	-9,042,750.96	-4,060,212.16	-122.72%
资产减值损失	5,196,031.88	-6,184,194.06	184.02%
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	12,482,267.18	712,132.65	1652.80%
投资收益（损失以“-”号填列）	122,563,741.47	103,852,662.69	18.02%
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	33,235,878.59	44,447,797.33	-25.22%
汇兑收益(损失以"-"号填列	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	292,323,779.74	288,449,050.34	1.34%
加：营业外收入	96,084,215.12	81,322,557.96	18.15%
其中：非流动资产处置利得	117,017.11	192,108.04	-39.09%
减：营业外支出	2,284,118.00	1,553,235.31	47.06%
其中：非流动资产处置损失	211,873.77	203,734.84	3.99%
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	386,123,876.86	368,218,372.99	4.86%
减：所得税费用	31,103,018.77	28,136,563.57	10.54%
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	355,020,858.09	340,081,809.42	4.39%
归属于母公司所有者的净利润	360,520,485.09	323,317,900.98	11.51%
少数股东损益	-5,499,627.00	16,763,908.44	-132.81%

• ⑴ 营业总收入本期较上年同期数增长 17.45% ，主要是收入增长所致。营业税 金及附加本期数较上年同期数 -36.82%. ，主要是系子公司无锡恒华土地增值税 汇算清缴冲回所致。

• ⑵ 营业成本本期数较上年同期数下降 -59.14%，销售费用本期数较上年同期数 增长 68.41% ，管理费用本期数较上期数增长39.79%，主要系公司本期严格执 行收入成本配比原则 , 本期无法具体配比到项目的支出不在成本中核算，主要 是公司新业务拓展，平台建设费较大，如：平台建设铺设通讯专线、租赁本

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• 地、异地机房服务费用、外购云服务、 Level2 行情数据，美股和港股行情、 人力外包、软件购置费、项目咨询费等），计入销售费用、管理费用等核算， 导致本期较上期成本和费用变化较大。其次，本期投入科研开发费5.9 亿， 同比增长18 %。第三，主要系公司及控股子公司本期业务规模扩大，相应销 售人员工资和市场营销费用等支出增加所致。

• ⑶ 财务费用本期数较上年同期数增加 473 万元利息收入，主要系母公司流动资 金充裕，利息收入增加所致。

• ⑷ 资产减值损失期末数较上年同期数增长 184.02%，主要系公司计提坏账损失 增加所致。

• ⑸ 公允价值变动损益期末数较上年同期数增长 1652.80%，主要系公司交易性金 融资产公允价值受益于资本市场好所致。

• ⑹ 营业外指出本期数较上期增长 47.06%，主要系公司业务增长所致。

二、 主要资产负债情况：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	522,325,564.63	340,927,852.37	53.21%
交易性金融资产	146,515,387.47	146,569,596.77	-0.04%
应收票据	3,199,000.00	2,200,000.00	45.41%
应收帐款	165,118,086.72	152,349,301.70	8.38%
预付帐款	6,508,876.33	3,531,336.17	84.32%
其他应收款	41,383,566.96	26,680,906.18	55.11%
存货	57,361,999.19	67,756,357.65	-15.34%
其他流动资产	918,619,376.49	687,424,484.47	33.63%
流动资产合计	1,861,031,857.79	1,427,439,835.31	30.38%
可供出售金融资产	423,863,248.05	331,935,542.21	27.69%
长期股权投资	321,866,784.05	335,605,289.46	-4.09%
投资性房地产	17,400,291.28	18,860,588.30	-7.74%
固定资产	89,428,785.86	81,506,069.88	9.72%
在建工程	155,807,049.87	78,649,426.26	98.10%
无形资产	36,045,759.31	42,972,768.46	-16.12%
商誉	11,071,887.53	11,071,887.53	0.00%
长摊待摊费用	568,226.30	2,116,359.00	-73.15%
递延所得税资产	9,010,029.55	8,542,030.89	5.48%
其他非流动资产	104,695,232.00	-	100.00%
非流动资产合计	1,169,757,293.80	911,259,961.99	28.37%
资产总计	3,030,789,151.59	2,338,699,797.30	29.59%
应付账款	37,231,500.31	39,875,775.47	-6.63%
预收款项	464,946,059.45	238,637,602.86	94.83%
应付职工薪酬	130,953,271.74	98,380,847.88	33.11%
应交税费	41,544,543.38	43,638,031.38	-4.80%
应付利息	50,883.25	30,686.79	65.81%
应付股利	-	1,000,000.00	-100.00%
其他应付款	245,676,109.85	116,469,868.48	110.94%

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其他流动负债	-	10,797,142.68	-100.00%
流动负债合计	920,402,367.98	548,829,955.54	67.70%
长期借款	30,199,000.00	16,330,000.00	84.93%
预计负债	4,665,564.71	3,820,767.34	22.11%
递延收益	34,480,264.37	3,527,870.97	877.37%
递延所得税负债	5,235,935.17	2,986,635.72	75.31%
非流动负债合计	74,580,764.25	26,665,274.03	179.69%
负债合计：	994,983,132.23	575,495,229.57	72.89%
股本	617,805,180.00	617,805,180.00	0.00%
资本公积	35,986,668.17	44,231,328.40	-18.64%
减：库存股	-	-
其他综合收益	43,958,375.15	31,407,011.40	39.96%
盈余公积	215,287,371.03	172,037,012.75	25.14%
未分配利润	1,003,001,346.45	784,580,048.44	27.84%
归属于母公司的所有者权益	1,916,038,940.80	1,650,060,580.99	16.12%
少数股东权益	119,767,078.56	113,143,986.74	5.85%
股东权益合计	2,035,806,019.36	1,763,204,567.73	15.46%
负债及所有者权益总计	3,030,789,151.59	2,338,699,797.30	29.59%

• ⑴． 货币资金期末数较上期增长 53.21%，主要系公司主营业务增加以及清理 公司间往来回笼资金所致。

• ⑵． 应收票据期末数较上年同期数增长 45.41%，主要系公司本期销售增加相 应应收票据增加所致。

• ⑶． 预付账款期末数较上年同期数增加 84.32%，主要系公司本期预付货款增 加所致。

• ⑷． 其他应收款账面价值期末数较上年同期数增长 55.11%，主要系子公司数 米基金本期应收基金销售支付结算机构交易款及代付基金交易款增加所致。

• ⑸． 其他流动资产期末数较上年同期数增长 33.63％，主要系公司及子公司期 末持有理财产品增加所致。

• ⑹． 在建工程期末数较上年同期数增长 98.10％，主要系公司恒生软件园二期 项目开发所致。

• ⑺． 长期待摊费用期末数较上期-93.15%，主要是武汉、上海、深圳等平台扩 租，按照房租租期分摊装修费用所致。

• ⑻． 预收款项期末数较上期数增长 94.83%，主要系公司本期预收销售收入款 项增加所致。

• ⑼． 应付职工薪酬期末数较上期增长 33.11%，主要系统公司本期人员增加， 应发奖金比去年增加所致。

• ⑽． 应付利息本期数较上期数增长65.81%，主要系公司本期长期借款应付利 息增加所致。

• ⑾． 其他应付款期末数较上年同期数增长 110.94%，主要系子公司数米基金 本期末应付基金赎回款及应付基金申购款增加所致。

• ⑿． 其他流动负债期末数为 0，主要系子公司无锡恒华科技发展有限公司本 期无预提土地增值税而去年同期发生额有所致。

• ⒀． 长期负债期末数较上期增长84.93%，主要系公司本期二期研发大楼长期

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恒生电子 2014 年度股东大会会议资料

借款增加所致。

• ⒁． 递延收益期末数较上年同期数增长 877.37%，主要系公司本期收到与资 产相关的政府补助增加所致。

• ⒂． 递延所得税负债期末数较上年同期数增长 75.31%，主要系公司期末应纳 税暂时性差异增加所致。

三、 主要情况：

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	613,534,744.47	397,944,297.63	54.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-71,012,687.14	-88,661,696.81	19.91%
投资活动产生的现金流量净额	-362,719,797.75	-323,928,129.76	-11.98%

• ⑴． 经营活动产生的现金流量净额增长 54.18％，主要是公司业务增长所致。 ⑵． 筹资活动产生的现金流量净额增长 19.91%，主要是公司筹资增加所致。 ⑶． 投资活动产生的现金流量净额-11.98%，主要是公司投资活动影响所致。

现在提请各位股东审议！

恒生电子股份有限公司董事会 2015 年 5 月 6 日

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恒生电子 2014 年度股东大会会议资料

议案五

公司2014 年度利润分配预案

各位尊敬的股东及股东代表：

恒生电子股份有限公司（母公司，下同） 2014 年度共实现净利润 432,503,582.83 元，依据《公司法》和《公司章程》以及中国证监会及上海证券 交易所的相关指引的规定，先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根 据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取 10%法定公积金 43,250,358.28 元。

2. 以 2014 年总股本 617,805,180 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.8 元（含税），派现总计 111,204,932.4 元人民币。

3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

现在提请各位股东审议！

恒生电子股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

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恒生电子 2014 年度股东大会会议资料

议案六

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年作为我公司的专业审计机构， 配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。其年度审计费 用为 116 万元人民币。

现提请股东大会批准继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司的审计机构。

恒生电子股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

议案七：《关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战略控股股东并放弃优先 认购权的议案》，公司公告2015-028 号，详细请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）

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恒生电子 2014 年度股东大会会议资料

附：表决票

恒生电子股份有限公司 2014 年度股东大会 表决票

恒生	电子股份有限公司2014 年度股东大会 表决票	电子股份有限公司2014 年度股东大会 表决票	电子股份有限公司2014 年度股东大会 表决票	电子股份有限公司2014 年度股东大会 表决票	电子股份有限公司2014 年度股东大会 表决票
股东名称
出席人姓名		代表股权数
审议事项			同意	反对	弃权
一、审议《公司2014 年年度报告及摘要》
二、审议《公司2014 年年度董事会工作报告》
三、审议《公司2014 年年度监事会工作报告》
四、审议《公司2014 年度财务决算报告》
五、审议《公司2014 年度公司利润分配方案》
六、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 及其报酬的议案》
七、审议《关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战 略控股股东并放弃优先认购权的议案》
股东签名或盖章： 2015 年5 月6 日

说明：请股东和股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对 每一项只能有一种表决意见。

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