Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2015

Apr 24, 2015

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2015-029

恒生电子股份有限公司

关于2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600570	恒生电子	2015/4/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杭州恒生电子集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.62% 股份的股东杭州恒生电子集团有限公司，在 2015 年 4 月 24 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

《关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战略控股股东并放弃优先认购权的 议案》，详细请见公司公告2015-028 号

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 5 月 6 日 14 点30 分 召开地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 6 日 至 2015 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日（2015 年4 月29 日）不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议《公司2014年年度报告及摘要》	√

2	审议《公司2014年年度董事会工作报告》	√
3	审议《公司2014年年度监事会工作报告》	√
4	审议《公司2014年度财务决算报告》	√
5	审议《公司2014年度公司利润分配方案》	√
6	审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）及其报酬的议案》	√
7	审议《关于同意数米基金销售公司增资扩股引 进战略控股股东并放弃优先认购权的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 原有 6 项议案经五届二十三次董事会审议，已经于 4 月 10 日公告；新增第 7 项议案经五届二十四次董事会审议，详细内容请见 4 月 25 日披露的公司 2015-028 号公告，以上公告的披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5 、 7

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 7

• 应回避表决的关联股东名称：杭州恒生电子集团有限公司、蒋建圣、彭政纲、

• 刘曙峰

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会 2015 年 4 月 25 日

• 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容