Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-040

恒生电子股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 召开方式：现场投票与网络投票相结合

• 会议召开时间：2014 年8 月6 日

• 股权登记日：2014 年7 月30 日

根据公司《章程》有关规定，董事会提请召开恒生电子股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）2014 年第二次临时股东大会审议有关事项。具体如 下：

一、 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式。

二、 现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3588 号1 楼会议室，召 开时间：2014 年8 月6 日上午9：30。

网络投票时间：2014 年8 月6 日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

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1 《关于修订〈恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理 办法〉的议案》； 2 《关于和关联法人对杭州恒生网络技术服务有限公司进行增资扩股并签署相关业务

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授权协议的关联交易议案》

四、 会议对象

• 1、截止2014 年7 月30 日下午3 点收市后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权代理人；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。

五、 登记办法

• 1、法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、

• 持股证明、出席人身份证；

自然人股东需提供本人身份证、股东帐户卡；

代理人需提供本人身份证件或授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡。

上述股东将所需的相关证件及委托书通过专人、传真或邮寄的方式送达公司 董事会办公室。

• 2、登记时间：2014 年8 月4 日上午9：30-11：30，下午1：30-4：30

• 3、登记地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦董事会办公室

• 4、出席会议的股东食宿自理。

• 5、联系电话：0571-28829378

• 传真：0571-28829703

• 6、联系人：谢女士

六、参与网络投票的操作流程

进行网络投票的具体投票流程详见附件2。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2014 年7 月17 日

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附件1

恒生电子股份有限公司股东大会

授权委托书

兹委托 先生 （女士） 代表本单位 （个人） 出席恒生电子股份有 限公司2014 年度第二次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权。

表决内容：（请在相应框内打√确认）

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于修订〈恒生电子股份有限公司核心员工入股 “创新业务子公司”投资与管理办法〉的议案》；
2	《关于和关联法人对杭州恒生网络技术服务有限 公司进行增资扩股并签署相关业务授权协议的关 联交易议案》
意见（如有需要可加页）：

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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附件2

参加网络投票的操作流程

（一）投票时间:2014 年8 月6 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投 票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票流程

1.投票代码

1.投票代码
投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738570	恒生投票	2	A 股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1 号	本次股东大会的 所有提案	738570	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法： 如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	委托价格
1	《关于修订〈恒生电子股份有限公司核心员工入股“创 新业务子公司”投资与管理办法〉的议案》	1.00
2	《关于和关联法人对杭州恒生网络技术服务有限公司 进行增资扩股并签署相关业务授权协议的关联交易议 案》	2.00

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

（三）投票举例

1.股权登记日收市后持有“恒生电子”A 股的投资者，对本次股东大会所有

议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

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738570 买入 99.00 元 1 股

• 2、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投

票的第1 号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738570	买入	1.00元	1股

• 3、如某A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投

• 票的第1 号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738570	买入	1.00元	2股

• 4、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投

• 票的第1 号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738570	买入	1.00元	3股

以此类推。

（四）投票注意事项

1、如所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直 接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据 其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投 票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

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