Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2014

Apr 14, 2014

股票简称：恒生电子 证券代码：600570 编号：2014-027

恒生电子股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 现场会议召开时间：2014 年 5 月 7 日（星期三）上午 9:30

• 股权登记日：2014 年 4 月 28 日

• 现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 1 楼会议室

• 会议召开方式：现场投票

根据公司《章程》有关规定，董事会提请召开恒生电子股份有限公司2013 年年度股东大会审议有关事项。具体如下：

• 一、会议时间：2014 年5 月7 日（星期三）上午9：30

• 二、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦会议室 三、会议内容：

• （一）由独立董事代表作《公司2013 年度独立董事述职报告》； （二）审议以下议案：

• 1、审议《公司2013 年年度报告及摘要》；

• 2、审议《公司2013 年年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司2013 年年度监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2013 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2013 年度公司利润分配方案》；

• 6、审议《关于公司 2014-2016 三年投资理财总体规划的议案》；

• 7、审议《关于和浙江自在科技公司（筹）共同投资的关联交易议案》；

• 8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》。

四、出席会议的对象

1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

2）截止2014 年4 月28 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司 上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加 表决，代理人可以不是公司的股东。

五、会议登记方法：

• 1）登记时间：2014 年5 月5 日上午9：00 至11：30，下午1：00 至4： 30

2）登记地点：公司董事会办公室

3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会 办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

• 1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦15 楼董事 会办公室

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378

传 真：0571－28829703 邮 编：310053

恒生电子股份有限公司

董事会

2014 年4 月15 日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

对本次股东大会的议案投票指示：

对本次股东大会的议案投票指示：
审议事项	同意	反对	弃权
一、审议《公司2013 年度报告及摘要》；
二、审议《公司2013 年度董事会工作报告》
三、审议《公司2013 年度监事会工作报告》
四、审议《公司2013 年度财务决算报告》
五、审议《公司2013 年度公司利润分配方案》
六、审议《关于公司2014-2016三年投资理财总体规划 的议案》
七、审议《关于和浙江自在科技公司（筹）共同投资的 关联交易议案》；
八、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 及其报酬的议案》
股东签名或盖章：

委托日期：二零一四年 月 日