Hundsun Technologies Inc. - AGM Information 2014

证券代码：600570 证券简称：恒生电子编号： 2014-009

恒生电子股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司《章程》有关规定，董事会提请召开恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年第一次临时股东大会审议有关事项。具体如下：

一、会议时间：2014 年2 月25 日（星期二）上午9：30

二、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦会议室

三、会议内容：

1、审议《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》；

四、出席会议的对象

1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

2）截止2014 年2 月19 日（周三）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

五、会议登记方法：

1）登记时间：2014 年2 月21 日（周五）上午9：00 至11：30，下午 1：00 至4：30

2）登记地点：公司董事会办公室

3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦15 楼董事会办公室

联系人：谢女士

电话：0571－28829378

传真：0571－28829703

邮编：310053

恒生电子股份有限公司

董事会 2014 年1 月27 日

附件一：授权委托书

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兹全权委托先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东帐户号：

受托人签名：受托人身份证号码：

对本次股东大会的议案投票指示：

审议事项同意反对弃权

一、审议《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》；股东签名或盖章：

委托日期：二零一四年月日