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May 10, 2013

恒生电子股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会

会议资料

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股票简称：恒生电子 股票代码：600570

杭州 二零一三年五月

恒生电子股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会

材料目录

一、 会议须知

二、 议程

三、 议案

四、 表决票

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会 规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

• 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。 股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

• 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东发言时间不超过5 分钟。公司董事会和管理人员在所 有股东的问题提出后统一进行回答。

• 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查 处。

恒生电子股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会

议程

会议时间：2013 年5 月15 日上午9 点30 分

会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号公司会议室

会议出席人员：公司股东、公司董事会成员和其他高管、见证律师等

• 9：20 到会签名

• 9：30 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程 9：40 审议各项议案

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

• 10：00 股东代表发言，公司高管发言

• 10：20 发放表决票，统计表决结果，宣读表决结果

• 10：40 宣读会议决议

• 10：50 律师宣读法律意见书

• 11：00 主持人宣布会议结束

议案一：

关于修改公司章程的议案

由于恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）2012 年度 未能实现《公司A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》第一期行权条件，恒生 电子将控股股东杭州恒生电子集团有限公司为履行股改承诺而按本计划0 价格 划与公司的594.522 万股股票予以注销，所以提议修改公司注册资本有关条款。 另根据公司业务发展情况，并根据国家工商部门关于企业年检的合规要求， 现提议修改公司的经营范围。 具体如下：

原章程第一章 第六条	现修改为
公司注册资本为人民币62375.04万元。	公司注册资本为人民币61780.518万元。
原章程第三章 第十九条	现修改为：
公司当前的股本为：总股本62375.04 万股，普通股62375.04万股。	公司当前的股本为：总股本61780.518万 股，普通股61780.518万股。
原章程 第二章 第十三条	现修改为
经公司登记机关核准，公司经营范围 是：计算机软件的技术开发、咨询、服 务、成果转让；计算机系统集成；自动 化控制工程设计、承包、安装；计算机 及配件的销售；电子设备、通讯设备、 计算机硬件及外部设备的生产、销售； 自有房屋的租赁；本企业自产产品及技 术的出口业务：经营本企业生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及技术的进口业务（国家限定公 司经营和国家禁止进出口的商品及技 术除外）；经营进料加工和“三来一补” 业务；增值电信业务。经政府有关部门	经公司登记机关核准，公司经营范围是： 计算机软件的技术开发、咨询、服务、成 果转让；计算机系统集成；自动化控制工 程设计、承包、安装；计算机及配件的销 售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及 外部设备的生产、销售；自有房屋的租赁； 本企业自产产品及技术的出口业务：经营 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业 务（国家限定公司经营和国家禁止进出口 的商品及技术除外）；经营进料加工和“三 来一补”业务。经政府有关部门批准并办 理工商登记手续，经政府有关部门批准并

	批准并办理工商登记手续，公司可另开 设业务发展所需的投资与经营项目，扩 大经营范围。	办理工商登记手续，公司可另开设业务发 展所需的投资与经营项目，扩大经营范 围。

恒生电子董事会 2013 年5 月15 日

议案二：

关于公司向银行申请综合授信额度的议案

为了满足公司持续经营需要，恒生电子股份有限公司向各家银行申请银行授 信额度，综合授信就恒生电子目前使用范围：流动资金贷款、固定资产贷款、银 行承兑汇票等。

2013 年各家银行给予综合授信以及贷款使用情况如下：

单位：万元

		单位：万元
银行名称	授信额度	授信期限
农行杭州高新支行	6000	2013.4.12 至2014.4.12 （1 年期）
工行浙江省分行营业部	5000	2013.6.09 至2014.6.08 （1 年期）
招商银行杭州市分行	5000	2013.4 月-2014.4 月 （一年期）
中信银行高新支行	5000	2013.4 月--2014.4 月 （一年期）
恒生软件园二期新大楼（固定 资产项目贷款）	10000	2013.4.7-2016.4.6（三年期）
小计	31000

特此说明。

恒生电子董事会

2013 年5 月15 日

恒生电子股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会

表决票

股东名称
出席人姓名		代表股权数
审议事项			同意	反对	弃权
一、审议《关于修改公司章程的议案》
二、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
股东签名或盖章： 2013 年5 月15 日

说明：请股东和股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对 每一项只能有一种表决意见。