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Jan 31, 2013

恒生电子 2013 年第一次临时股东大会会议资料

恒生电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料

股票简称：恒生电子 股票代码：600570

杭州 二零一三年二月

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恒生电子 2013 年第一次临时股东大会会议资料

恒生电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 材料目录

一、 会议须知

二、 议程

三、 议案

四、 表决票

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会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会 规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

• 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15 分 钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东 发言登记时间先后，安排股东发言。

• 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东发言时间不超过5 分钟。公司董事会和管理人员在所 有股东的问题提出后统一进行回答。

• 五、根据公司《章程》六十二条规定：

董事选举采取累积投票制度。独立董事与其他董事应分别进行选举，以 保证独立董事在公司董事会中所占比例。独立董事与其他董事的选举均适用 以下规定：

 股东大会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有 的股份数乘以应选董事人数的乘积。

 股东大会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥 有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人；也可将其拥有的表决权 分别投给全部应选董事候选人

• 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。

 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部 表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决 权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表 决权。

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• 董事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事人数之前

• （含本数）的董事候选人当选。

• 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，

• 如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票 总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为 基数实行累积投票制。

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恒生电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 议程

会议时间：2013 年2 月4 日上午10 点

会议地点：杭州滨江区江南大道3588 号公司会议室

会议出席人员：公司股东、公司董事会成员和其他高管、见证律师等

• 9：50 到会签名

• 10：00 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

• 10：10 审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

• 10：30 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

• 10：50 审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

• 10：00 股东代表发言，公司高管发言

• 11：20 发放表决选举票，统计表决结果，宣读表决结果

• 11：40 宣读会议决议

• 11：50 律师宣读法律意见书

• 12：00 主持人宣布会议结束

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议案一：

《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

各位股东、股东代表：

恒生电子股份公司第四届董事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第五 届董事会，保证公司正常、健康的运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关 规定，第四届董事会提名彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、王则江、陈鸿、盛杰伟、马 占春为第五届董事会董事候选人。

现提请股东大会逐项审议新一届董事会董事候选人。

（董事候选人简历见附件一）

恒生电子股份有限公司 董事会 2013 年 1 月 18 日

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议案二：

《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

恒生电子股份公司第四届董事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第五 届董事会，保证公司正常、健康的运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关 规定，第四届董事会提名汪祥耀、张天富、严建苗、李蓥为公司第五届董事会独 立董事候选人。其中汪祥耀、李蓥为会计专业人士。

现提请股东大会逐项审议新一届董事会独立董事候选人。

（独立董事候选人简历见附件二）

恒生电子股份有限公司 董事会 2013 年 1 月 18 日

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议案三：

《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

各位股东、股东代表：

恒生电子股份公司第四届监事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第五 届监事会，保证公司正常、健康的运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关 规定，第四届监事会提名陈春荣、王悦东为公司第五届监事会监事候选人。现提 请股东大会逐项审议新一届监事会监事候选人。

• （监事候选人简历见附件三）

恒生电子股份有限公司

监事会 2013 年 1 月 18 日

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附件一：

恒生电子股份有限公司第五届董事会候选人简历

• 1 、 彭政纲，男，1969 年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、 中欧国际工商学院 ，EMBA。现任公司董事长，并兼任浙江省青年企业家 协会副会长等职。彭先生在 IT 业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略 投资经验。

• 2 、 刘曙峰，男，1970 年出生，先后毕业于上海交通大学精密仪器及生物医 学工程专业、北京大学光华管理学院，EMBA。

• 3 、 蒋建圣，男，1971 年出生，先后毕业于上海同济大学、中欧国际工商学 院，EMBA。现任公司董事（执行董事）、杭州恒生电子集团有限公司董事 长。

• 4 、 王则江，男，1967 年出生，毕业于浙江工业大学计算机及应用系，大学 本科学历。现任公司董事、杭州恒生电子集团有限公司总经理。

• 5 、 陈鸿，男，1967 年出生，先后毕业于浙江大学工业自动化专业、中欧国 际工商学院 ，EMBA。现任公司董事。

• 6 、 盛杰伟，男，1972 年生，毕业于上海机械学院，大学本科学历。先后任 职于东方通信、杭州恒生电子股份有限公司，现任杭州普维光电技术有限 公司董事长。

• 7 、 马占春，男，1962 年出生，毕业于东北财经大学工业财务与会计专业， 大学本科学历。曾在财政部工业交通财务司工作，现任中国投资担保有限 公司总经理。马先生现为中央企业青联委员，具备高级会计师职称和中国 注册会计师、中国注册税务师资格，长期负责企业财务、项目评价及投融 资管理工作。

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附件二：

恒生电子第五届董事会独立董事候选人简历

• 1 、 张天富，男，1947 年出生，1963 年 8 月入伍，曾任团长、师长、集团军 副军长兼参谋长，浙江省军区副司令兼参谋长，2005 年退役。1980-1982 接受国防大学完成班教育，2001-2003 中欧国际工商学院学习，并获 EMBA 学位。目前还兼任中欧国际工商学院校友会副会长、浙江分会会长。张先 生精通《孙子兵法》，并有多种论述出版。

• 2 、 严建苗，男，1965 年出生，浙江余姚人。1985 年获杭州大学经济学学士， 1988 年获上海社会科学院经济学硕士，2005 年获浙江大学经济学博士。1997 －

• 年 3 12 月法国勒阿佛商学院高级访问学者。曾任杭州大学财经系国际贸 易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现为浙江大 学经济学院国际经济学系主任、教授，兼任中国世界经济学会理事、浙江 省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市 WTO 咨询中 心学术顾问。

• 3 、 汪祥耀，男，1957 年出生,高级会计师、中国注册会计师，会计学博士， 会计学教授。1985 年 8 月至 1987 年 5 月，在浙江财经学院任教，任讲师。 1987 年 5 月至 1992 年 7 月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理。 1992 年 7 月至 1998 年 12 月，在香港富春投资公司工作，任总经理，主要 从事金融和投资工作，期间（1994 年 7 月至 1997 年 7 月）同时攻读中南财 经大学的会计学博士，获会计学博士学位。1999 年 1 月至 1999 年 12 月， 在广东核电实业集团工作，任财务总监。2000 年 1 月至今，在浙江财经学 院从事教育工作，任副教授、教授；任浙江财经学院会计学院院长。

• 4 、 李蓥，女，汉族，1964 年出生，大学本科学历，中国政法大学法学士学 位，高级会计师，中国注册会计师及中国注册税务师执业会员，现任浙江 崇德会计师事务所有限公司和浙江新诚信工程造价咨询有限公司常务副总 经理。

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1987 年 7 月至 1994 年 9 月，先后在建筑公司、房地产公司从事财会 工作，历任助理会计、主办会计、财务科长;1994 年 10 月起至今，先后在 律师事务所和会计师事务所工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理， 会计师事务所高级项目负责人、部门经理、质量控制部主任、副主任会计 师、常务副总经理。目前兼任一家国有集团公司及三家民营企业的常年会 计、税务顾问，浙江省审计厅和杭州市审计局外聘专家，浙江新安化工集 团股份有限公司、通策医疗投资股份有限公司独立董事等职。具有系统的 财会、审计、法律专业理论知识和丰富的实务工作经验以及解决疑难业务 问题的能力和水平。

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附件三：

第五届监事会监事候选人简历

• 1、陈春荣，男，1974 年出生，本科学历，毕业于浙江大学光电与科学仪器专业。 1996 年大学毕业后进入公司工作，曾任公司金融事业部技术总监等职务；现任 上海镭基光电技术有限公司总经理。

• 2、王悦东 ，男，1971 年出生，本科学历，毕业于浙江大学光学仪器系光学仪 器专业，先后供职于浙江省国际广告公司、杭州恒生电子股份有限公司，现任杭 州恒生电子集团有限公司监事。

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附件四

恒生电子 2013 年第一次临时股东大会表决票

审议事项	同意
一、审议选举公司第五届董事会董事的议案（总计票数为：代表股权数X7）
1、选举彭政纲为公司第五届董事会董事
2、选举刘曙峰为公司第五届董事会董事
3、选举蒋建圣为公司第五届董事会董事
4、选举王则江为公司第五届董事会董事
5、选举陈鸿为公司第五届董事会董事
6、选举盛杰伟为公司第五届董事会董事
7、选举马占春为公司第五届董事会董事
二、审议选举公司第五届董事会独立董事的议案（总计票数为：代表股权数X ４）
1、选举汪祥耀为公司第五届董事会独立董事
2、选举张天富为公司第五届董事会独立董事
3、选举严建苗为公司第五届董事会独立董事
4、选举李蓥为公司第五届董事会独立董事
三、审议选举公司第五届监事会监事的议案
1、选举陈春荣为公司第五届监事会监事
2、选举王悦东为公司第五届监事会监事
股东签名或盖章：

注意事项：选举董事和独立董事的议案，只需要在选项一栏中填写具体的投票 票数。每一项议案的总表决票数不能超过该项议案后提示的总计票数，否则本 表决票对该项议案的表决将视作无效。

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