Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2011

Mar 21, 2011

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2011-002

恒生电子股份有限公司 四届六次董事会决议公告 暨2010 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届六次董事会于2011 年3 月 19 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际出席 11 名；监事3 名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有 关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

• 一、 审议通过《公司2010 年度报告全文及摘要》（同意11 票，弃权0 票，反 对0 票），并报年度股东大会审议。

• 二、 审议通过《公司2010 年度总经理工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反 对0 票）。

• 三、 审议通过《公司2010 年度董事会工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反 对0 票），并报年度股东大会审议。

• 四、 审议通过《公司2010 年度财务决算报告》（同意11 票，弃权0 票，反对 0 票），并报年度股东大会审议。

• 五、 审议通过《关于聘任童晨晖为公司副总经理的议案》（同意11 票，弃权 0 票，反对0 票），简历见附件二。独立董事认为上述人选的任职资格符 合《公司法》及《公司章程》的规定，提名副总经理候选人的程序合法 有效，同意董事会提名委员会关于提名童晨晖为公司副总经理的决议。

• 六、 审议通过《公司2010 年度审计委员会工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

• 七、 审议通过《公司2010 年度薪酬委员会工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

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• 八、 审议通过《公司2010 年度战略投资委员会工作报告》（同意11 票，弃权 0 票，反对0 票）。

• 九、 审议通过《公司2010 年度提名委员会工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

• 十、 审议通过《恒生电子股份有限公司关联交易制度》（同意 11 票，弃权0 票，反对0 票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 十一、 审议通过《恒生电子股份有限公司突发事件危机处理应急制度》（同 意11 票，弃权0 票，反对0 票）；内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

• 十二、 审议通过《恒生电子股份有限公司内部审计管理制度》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 十三、 审议通过《恒生电子股份有限公司重大信息内部报告制度》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 十四、 审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票），同意公司为控股子公司杭州恒生数据安全有限公 司提供银行信用担保，额度不超过300 万元。该公司截止2010 年12 月 31 日总资产941.68 万元，负债321.93 万元，净资产619.76 万元，净 利润163.91 万元，截止目前我公司对该公司无其他担保。

• 十五、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票），同意公司2011 年向银行申请综合授信额度不超 过5000 万元。

• 十六、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所及其报酬的议案》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票），同意继续聘任天健会计师事务所为公司审计 机构，年度审计费用103 万元，并报股东大会审议。

• 十七、 审议通过《公司2010 年度利润分配预案》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票）；并报股东大会审议。分红方案具体如下：

• 恒生电子股份有限公司（母公司）2010 年度共实现净利润 225,156,245.58 元(单位：人民币元，下同)，依据《公司法》和《公司章 程》的规定，先提取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情 况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

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1. 提取10%法定公积金22,515,624.56 元。

2. 以2010 年总股本623,750,400 股为基数，向全体股东按每10 股派现金 0.5 元（含税），派现总计31187520 元。

剩余可分配利润部分结转至下一年度。

• 十八、 审议通过《关于提请召开2010 年度股东大会的议案》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）。

具体如下：

• （一）、会议时间：2011 年4 月12 日（星期二）上午9：30

• （二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦会议室

• （三）、会议内容：

• 1、审议《公司2010 年度报告及摘要》；

• 2、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2010 年度公司利润分配方案》；

• 6、审议《关于续聘天健会计师事务所及其报酬的议案》。

• （四）、出席会议的对象

  • 1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 2）截止2011 年4 月6 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上

• 海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决，代理人可以不是公司的股东。

（五）、会议登记方法：

• 1）登记时间：2011 年4 月8 日上午9：00 至11：30，下午1：00 至4： 30

• 2）登记地点：公司董事会办公室

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3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会 办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

（六）、其他事项：

1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦15 楼董事 会办公室

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378 传 真：0571－28829703 邮 编：310053

恒生电子股份有限公司

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附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

对本次股东大会的议案投票指示：

对本次股东大会的议案投票指示：
审议事项	同意	反对	弃权
一、审议《公司2010 年度报告及摘要》；
二、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
三、审议《公司2010 年度监事会工作报告》

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四、审议《公司2010 年度财务决算报告》 五、审议《公司2010 年度公司利润分配方案》 六、审议《关于续聘天健会计师事务所及其报酬的议案》 股东签名或盖章：

委托日期：二零一一年 月 日

附件二： 童晨晖简历：

童晨晖，男，1971 年出生，先后毕业于华东政法大学、上海财经大学，获法学 士和经济学硕士，1994 年获司法部律师资格证书；1993 年起任职于浙江省科技 风险投资有限公司等单位，2002 年加入恒生电子股份有限公司，历任公司投资 部高级经理、杭州恒生世纪实业有限公司董事及总经理助理、公司投资总监、第 三届董事会、第四届董事会董事会秘书。

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独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证 券交易所《关于做好上市公司2010 年年度报告工作的通知》的要求，作为恒生 电子股份有限公司独立董事，对公司2010 年度报告期内对外担保，会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法等发表独立意见如下：

一、公司对外担保情况专项说明及意见

2010 年度公司发生的担保事项有：

• 1）为控股子公司无锡恒华科技发展有限公司担保贷款10500万元，具体贷款期限 如下：

长期贷款合计10500万，(含土地抵押贷款4900万元，不足部分由恒生集团担保)。 其中：提供贷款银行中国农业银行无锡市锡山支行5000万元， 分别是：起始日 2009-2-24至2012-2-20，金额2500万元；起始日2009-5-8至2012-5-5，金额1500 万元；起始日2009-5-5至2012-5-5，金额1000万元；中国银行惠山支行5500万元。 起始日2010-7-30至2014-7-29，金额4400万元；起始日2010-10-25至2014-7-29， 金额1100万元；

• 2）为控股子公司杭州恒生百川科技有限公司担保贷款7865万元，具体贷款期限 如下：

长期贷款合计7865万，(含土地抵押贷款1652万元，不足部分6213万元由恒生集 团担保)。提供长期贷款银行：中国工商银行股份有限公司杭州城西支行，分别 是：起始日2010-6-23至2012-12-15，金额3500万元；起始日2010-9-14至 2013-6-22，金额1365万元；起始日2010.11.2至2013.6.22，金额487万元；起始 日2010.11.10至2013.6.22，金额2513万元；

包括上述担保在内，本公司及控股子公司的对外担保累计金额为18365 万元 人民币，未有逾期担保。

公司本年度没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方或个 人、及资产负债率超过70%的公司提供担保；公司对外担保总额未超过净资产的

50%。未发现公司对外担保违反现行法规和《公司章程》规定的情形。

二、关于对公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法议案的 意见

公司从2007 年1 月1 日起执行新《企业会计准则》及其指南，符合现行的 会计政策和相关文件要求，有利于真实反映公司财务状况，促使公司加强管理， 提升公司资产质量。

恒生电子股份有限公司独立董事：李尊农 张天富 严建苗 唐嵋

2011 年3 月19 日