Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2010

Apr 2, 2010

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2010-007

恒生电子股份有限公司 四届二次董事会决议公告 暨2009 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届二次董事会于2010 年3 月 31 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际出席10 名，独立董 事张天富委托独立董事李尊农代为表决；监事3 名列席，董事长彭政纲先生主持 了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

• 一、 审议通过《公司2009 年度报告全文及摘要》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票），并报年度股东大会审议。

• 二、 审议通过《公司2009 年度总经理工作报告》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票）。

• 三、 审议通过《公司2009 年度董事会工作报告》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票），并报年度股东大会审议。

• 四、 审议通过《公司2009 年度财务决算报告》（同意11 票，弃权0 票，反 对0 票），并报年度股东大会审议。

• 五、 审议通过《公司2009 年度审计委员会工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

• 六、 审议通过《公司2009 年度薪酬委员会工作报告》（同意9 票，弃权2 票，反对0 票）。

• 七、 审议通过《恒生电子2009 年度战略投资委员会工作报告》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）。

• 八、 审议通过《关于修订公司<薪酬委员会组织和工作办法>的议案》（同意 9 票，弃权2 票，反对0 票）；内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

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• 九、 审议通过《关于修订公司<审计委员会组织和工作办法>的议案》（同意 9 票，弃权2 票，反对0 票）；内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

• 十、 审议通过《关于制订公司<提名委员会组织和工作办法>的议案》（同意 9 票，弃权2 票，反对0 票）；内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

• 十一、 审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》（同意 11 票，弃权0 票，反对0 票）；内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

• 十二、 审议通过《关于制订公司<董事、监事、高管持有和买卖本公司股票 管理制度>的议案》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）；内容详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 十三、 审议通过《公司第三届董事会独立董事任期述职报告》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票），并报年度股东大会审议。

• 十四、 审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）；详见同日刊登的临2010-009 号公告。

• 十五、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票），同意公司2010 年向银行申请综合授信额度不超 过32000 万元。

• 十六、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》（同意11 票，弃权 0 票，反对0 票）；并报股东大会审议。

• 十七、 审议通过《公司2009 年度利润分配预案》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票）；并报股东大会审议。分红方案具体如下：

• 公司（母公司）2009 年度共实现净利润 187,702,940.10 元(单位：人民币元，

• 下同)，先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，公司拟按以下顺序实 施分配方案：

  1. 提取 10%法定公积金 18,770,294.01 元。

  2. 以 2009 年总股本 445,536,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 4 股。

  3. 以 2009 年总股本 445,536,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金

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0.5 元（含税），派现总计 22,276,800 元。

剩余可分配利润部分结转至下一年度。

• 十八、 审议通过《关于提请召开2009 年度股东大会的议案》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）；具体如下：

• （一）、会议时间：2010 年4 月22 日（星期四）上午9：00

• （二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦会议室 （三）、会议内容：

1、审议《公司2009 年度报告及摘要》；

2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；

5、审议《公司2009 年度公司利润分配方案》；

6、审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

7、审议《公司第三届董事会独立董事任期述职报告》。

（四）、出席会议的对象

1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

2）截止2010 年4 月15 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司 上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加 表决，代理人可以不是公司的股东。

（五）、会议登记方法：

• 1）登记时间：2010 年4 月16 日上午9：00 至11：30，下午1：00 至4： 30

2）登记地点：公司董事会办公室

3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会

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办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

• （六）、其他事项：

• 1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦15 楼董事 会办公室

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378 传 真：0571－28829703 邮 编：310053

恒生电子股份有限公司

董事会 2010 年4 月1 日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司 2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

对本次股东大会的议案投票指示：

对本次股东大会的议案投票指示：
审议事项	同意	反对	弃权
一、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
二、审议《公司2009 年年度董事会工作报告》
三、审议《公司2009 年年度监事会工作报告》
四、审议《公司2009 年度财务决算报告》
五、审议《公司2009 年度公司利润分配方案》
六、审议《关于续聘天健会计师事务所及其报酬的议案》

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七、审议《公司第三届董事会独立董事任期述职报告》 股东签名或盖章：

委托日期：二零一零年 月 日

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独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证 券交易所《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》的要求，作为恒生 电子股份有限公司独立董事，对公司2009 年度报告期内对外担保，会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法等发表独立意见如下：

一、公司对外担保情况专项说明及意见

本年度公司发生的担保事项有：

为控股子公司无锡恒华科技发展有限公司担保贷款6000万元，具体贷款期限 如下：

1）一年期短期贷款，总金额2500万：分别2007-1-18 至2010-7-9，借款2,000. 万元；借款日2007-1-18至2010-7-9，借款400.00万元；2008-3-14至2010-7-9 年，借款100.00万元。

2）长期贷款合计5000万，分别是：起始日2009-2-24至2009-5-8，到期日 2012-2-20至2012-5-5 (含土地抵押贷款1500万元)，分别2500万元和2500万元；

为控股子公司杭州数据安全技术有限公司担保贷款200 万元，期限至2009 年1 月15 日，已结束。

包括上述担保在内，本公司及控股子公司的对外担保累计金额为6200 万元 人民币，未有逾期担保。

公司本年度没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方或个 人、及资产负债率超过70%的公司提供担保；公司对外担保总额未超过净资产的 50%。未发现公司对外担保违反现行法规和《公司章程》规定的情形。

二、关于对公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法议案的 意见

公司从2007 年1 月1 日起执行新《企业会计准则》及其指南，符合现行的 会计政策和相关文件要求，有利于真实反映公司财务状况，促使公司加强管理， 提升公司资产质量。

恒生电子股份有限公司独立董事：李尊农、张天富、严建苗、唐嵋

2010 年3 月31 日