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Jan 26, 2010

恒生电子 2010 年第二次临时股东大会会议资料

恒生电子股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 会议资料

股票简称：恒生电子 股票代码：600570

杭州 二零一零年二月

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恒生电子 2010 年第二次临时股东大会会议资料

恒生电子股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 材料目录

一、 会议须知

二、 议程

三、 议案

四、 表决票

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恒生电子 2010 年第二次临时股东大会会议资料

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会 规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

• 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15 分 钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东 发言登记时间先后，安排股东发言。

• 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东发言时间不超过5 分钟。公司董事会和管理人员在所 有股东的问题提出后统一进行回答。

• 五、根据公司《章程》六十二条规定：

董事选举采取累积投票制度。独立董事与其他董事应分别进行选举，以 保证独立董事在公司董事会中所占比例。独立董事与其他董事的选举均适用 以下规定：

• 股东大会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有

• 的股份数乘以应选董事人数的乘积。

• 股东大会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥

• 有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人；也可将其拥有的表决权 分别投给全部应选董事候选人

• 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。

• 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部

• 表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决 权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表 决权。

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• 董事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事人数之前

• （含本数）的董事候选人当选。

• 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，

• 如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票 总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为 基数实行累积投票制。

• 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查 处。

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恒生电子股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 议程

会议时间：2010 年2 月8 日上午9 点

会议地点：杭州滨江区江南大道3588 号公司会议室

会议出席人员：公司股东、公司董事会成员和其他高管、见证律师等

• 8：50 到会签名

• 9：00 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

• 9：10 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

• 9：30 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

• 9：50 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

• 10：00 股东代表发言，公司高管发言

• 10：20 发放表决选举票，统计表决结果，宣读表决结果

• 10：40 宣读会议决议

• 10：50 律师宣读法律意见书

• 11：00 主持人宣布会议结束

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议案一：

《关于审议选举公司第四届董事会董事的议案》

各位股东、股东代表：

恒生电子股份公司第三届董事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第四 届董事会，保证公司正常、健康的运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关 规定，第三届董事会提名彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、王则江、陈鸿、盛杰伟、马 占春为第四届董事会董事候选人。

现提请股东大会逐项审议新一届董事会董事候选人。

（董事候选人简历见附件一）

恒生电子股份有限公司 董事会 2010 年 1 月 20 日

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议案二：

《关于审议选举公司第四届董事会独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

恒生电子股份公司第三届董事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第四 届董事会，保证公司正常、健康的运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关 规定，第三届董事会提名李尊农、张天富、严建苗、唐嵋为公司第四届董事会独 立董事候选人。其中李尊农为会计专业人士，唐嵋为法律专业人士。 现提请股东大会逐项审议新一届董事会独立董事候选人。

（独立董事候选人简历见附件二）

恒生电子股份有限公司 董事会 2010 年 1 月 20 日

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议案三：

《关于审议选举公司第四届监事会监事的议案》

各位股东、股东代表：

恒生电子股份公司第三届监事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第四 届监事会，保证公司正常、健康的运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关 规定，第三届监事会提名陈春荣、王悦东为公司第四届监事会监事候选人。现提 请股东大会逐项审议新一届监事会监事候选人。

（监事候选人简历见附件三）

恒生电子股份有限公司 监事会 2010 年 1 月 20 日

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附件一：

第四届董事会董事候选人简历

• 1 、 彭政纲，男，1969 年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、 中欧国际工商学院 ，EMBA。现任公司董事长，并兼任浙江省青年企业家 协会副会长等职。彭先生在 IT 业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略 投资经验。

• 2 、 刘曙峰，男，1970 年出生，先后毕业于上海交通大学精密仪器及生物医 学工程专业、北京大学光华管理学院，EMBA。现任公司董事、总经理， 负责公司的日常经营管理工作。

• 3 、 蒋建圣，男，1971 年出生，先后毕业于上海同济大学、中欧国际工商学 院，EMBA。现任公司董事、副总经理，负责公司金融事业部和公司质量 管理、信息化建设等。

• 4 、 王则江，男，1967 年出生，毕业于浙江工业大学计算机及应用系，大学 本科学历。现任公司董事、杭州恒生电子集团有限公司总经理。

• 5 、 陈鸿，男，1967 年出生，先后毕业于浙江大学工业自动化专业、中欧国 际工商学院，EMBA。现任公司董事，兼任浙江大学校友会杭州分会会长。

• 6 、 盛杰伟，男，1971 年生，毕业于上海机械学院，大学本科学历。先后任 职于东方通信、杭州恒生电子股份有限公司，现任杭州普维光电技术有限 公司董事长。

• 7 、 马占春，男，1962 年出生，毕业于东北财经大学工业财务与会计专业， 大学本科学历。曾在财政部工业交通财务司工作，现任中国投资担保有限 公司总经理。马先生现为中央企业青联委员，具备高级会计师职称和中国 注册会计师、中国注册税务师资格，长期负责企业财务、项目评价及投融 资管理工作。

附件二：

第四届董事会独立董事候选人简历

• 1 、 李尊农，男，1962 年出生，中共党员，硕士，中国注册会计师、高级会 计师。曾任财政部会计司制度三处副处长，中国经济技术投资担保公司咨

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询中心总会计师，天一会计师事务所主任会计师，现任中兴华富华会计师 事务所有限责任公司董事长，兼任北京市注册会计师协会副会长。

• 2 、 张天富，男，1947 年出生，曾任浙江省军区副司令兼参谋长，2005 年退 役。1980-1982 接受国防大学完成班教育，2001-2003 中欧国际工商学院学 习，并获 EMBA 学位。目前还兼任中欧国际工商学院校友会副会长、浙江 分会会长。张先生精通《孙子兵法》，并有多本著作出版。

• 3 、 严建苗，男，1965 年出生，1985 年获杭州大学经济学学士，1988 年获 －

• 上海社会科学院经济学硕士，2005 年获浙江大学经济学博士。1997 年 3 12 月法国勒阿佛商学院高级访问学者。曾任杭州大学财经系国际贸易教研 室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现为浙江大学经济 学院国际经济学系主任、教授，兼任中国世界经济学会理事、浙江省经济 学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市 WTO 咨询中心学术 顾问。

• 4 、 唐嵋，女，1969 年出生；重庆商学院计划统计专业本科毕业，获学士学 位；曾任职于重庆宾馆有限公司等单位。2000 年 11 月获得司法部律师资格， 现任福建厦门志远律师事务所专职律师，合伙人。

附件三：

第四届监事会监事候选人简历

• 1、陈春荣，男，1974 年出生，本科学历，毕业于浙江大学光电与科学仪器专业。 1996 年大学毕业后进入公司工作，曾任公司金融事业部技术总监等职务；现任 上海镭基光电技术有限公司总经理。

• 2、王悦东 ，男，1971 年出生，本科学历，毕业于浙江大学光学仪器系光学仪 器专业，先后供职于浙江省国际广告公司、杭州恒生电子股份有限公司，现任杭 州恒生电子集团有限公司监事。

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恒生电子股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 表决选举票

股东名称
出席人姓名		代表股权数
审议事项			同意	反对	弃权
一、审议选举公司第四届董事会董事的议案（总计票数为：代表股权数X7）
1、选举彭政纲为公司第四届董事会董事
2、选举刘曙峰为公司第四届董事会董事
3、选举蒋建圣为公司第四届董事会董事
4、选举王则江为公司第四届董事会董事
5、选举陈鸿为公司第四届董事会董事
6、选举盛杰伟为公司第四届董事会董事
7、选举马占春为公司第四届董事会董事
二、审议选举公司第四届董事会独立董事的议案（总计票数为：代表股权数X ４）
1、选举李尊农为公司第四届董事会独立董事
2、选举张天富为公司第四届董事会独立董事
3、选举严建苗为公司第四届董事会独立董事
4、选举唐嵋为公司第四届董事会独立董事
三、审议选举公司第四届监事会监事的议案
1、选举陈春荣为公司第四届监事会监事
2、选举王悦东为公司第四届监事会监事
股东签名或盖章： 2010 年2 月8 日

说明：1、请股东和股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决， 对每一项只能有一种表决意见。

2、选举董事和独立董事的议案，只需要在选项一栏中填写具体的投票票数。每 一项议案的总表决票数不能超过该项议案后提示的总计票数，否则本表决票对 该项议案的表决将视作无效。

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