Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2009

Mar 12, 2009

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2009-003

恒生电子股份有限公司 三届十七次董事会决议公告 暨2008 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届十七次董事会于2009 年3 月11 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际出席11 名；监事 3 名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》 有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

• 一、 审议通过《恒生电子2008 年度报告全文及摘要》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票），并报年度股东大会审议；

• 二、 审议通过《恒生电子2008 年度总经理工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）；

• 三、 审议通过《恒生电子2008 年度董事会工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票），并报年度股东大会审议；

• 四、 审议通过《恒生电子2008 年度财务决算报告》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票），并报年度股东大会审议；

• 五、 审议通过《恒生电子2008 年度审计委员会工作报告》（同意11 票，弃 权0 票，反对0 票）；

• 六、 审议通过《恒生电子2008 年度薪酬委员会工作报告》（同意10 票，弃 权1 票，反对0 票）；

• 七、 审议通过《恒生电子2008 年度战略投资委员会工作报告》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）；

• 八、 审议通过《恒生电子2008 年度利润分配预案》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票）；并报股东大会审议；分红方案具体如下：

• 2008 年度共实现净利润 148,590,147.10 元，公司拟在提取10%法定公积

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金14,859,014.71 元后，以2008 年总股本297,024,000 股为基数，向全体股东 按每10 股送红股2.5 股并派现金1 元（含税），合计派送红股74,256,000 股， 派现29,702,400 元。剩余可分配利润部分结转至下一年度。

• 九、 审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票），并报股东大会审议，具体如下:

• 拟以2008 年总股本297,024,000 股为基数，向全体股东进行资本公积转

• 增股本，按照每10 股股本转增2.5 股,总计转增74,256,000 股。

• 十、 审议通过《关于修改〈董事会审计委员会年报审计工作规程〉的议案》 （同意11 票，弃权0 票，反对0 票），内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）；

• 十一、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票）；并报股东大会审议；内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）；

• 十二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（同意11 票，弃权 0 票，反对0 票）；同意公司2009 年为控股子公司无锡恒华科技发展有 限公司担保不超过6000 万元、为控股子公司杭州恒生科技有限公司担保 不超过800 万元、为杭州数米网络科技有限公司担保不超过500 万元、 为控股子公司杭州数据安全技术有限公司担保不超过500 万元；

• 十三、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票），同意公司2009 年向银行申请综合授信额度不超 过26000 万元；

• 十四、 审议通过《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）；并报股东大会审议；

• 十五、 审议通过《关于提请召开2008 年度股东大会的议案》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）；具体如下：

• （一）、会议时间：2009 年4 月9 日（星期四）上午9：00

• （二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦会议室 （三）、会议内容：

• 1、审议《2008 年度报告及摘要》；

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• 2、审议《2008 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《2008 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《2008 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2008 年度公司利润分配方案》；

6、审议《2008 年度公积金转增股本议案》；

7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（需特别决议）；

8、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案》。

• （四）、出席会议的对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、截止2009 年4 月1 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上 海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决，代理人可以不是公司的股东。

（五）、会议登记方法：

• 1、登记时间：2009 年4 月2 日上午9：00 至11：30，下午1：00 至4： 30

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会 办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2、会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦15 楼董事 会办公室

联系人：谢女士

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电 话：0571－28829378

传 真：0571－28829703

邮 编：310053

恒生电子股份有限公司

董事会

2009 年3 月11 日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司 2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：二零零九年 月 日

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关于修订《公司章程》利润分配条款的议案

根据中国证监会2008 年第57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的 决定》及《上市公司证券发行管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》的规定，现提请对《公司章程》关于利润分配的条款进行修订，具体 如下：

如下：
原章程	修改为
第一百五十五条公司交纳所得 税后的利润，按下列顺序分配： （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取百分之十为法定公积 金； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。	第一百五十五条 （一） 公司交纳所得税后的利 润，按下列顺序分配： 1、弥补上一年度的亏损； 2、提取百分之十为法定公积金； 3、提取任意公积金； 4、支付股东股利。 （二）公司的利润分配应重视对 投资者的合理投资回报，利润分配政策 应保持连续性和稳定性。 （三）最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十。 （四）公司可以进行中期现金分 红。

恒生电子股份有限公司董事会

2009 年3 月11 日