Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2008

Apr 23, 2008

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2008-003

恒生电子股份有限公司 三届十次董事会决议公告 暨2007 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届十次董事会于2008 年4 月 21 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际出席10 名，董事陈 鸿因出国授权董事盛杰伟代为表决；监事3 名列席，董事长彭政纲先生主持了本 次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

• 一、 审议通过《恒生电子2007 年度报告全文及摘要》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票），并报年度股东大会审议；

• 二、 审议通过《恒生电子2007 年度总经理工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）；

• 三、 审议通过《恒生电子2007 年度董事会工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票），并报年度股东大会审议；

• 四、 审议通过《恒生电子2007 年度财务决算报告》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票），并报年度股东大会审议；

• 五、 审议通过《恒生电子2007 年度审计委员会工作报告》（同意11 票，弃 权0 票，反对0 票）；

• 六、 审议通过《恒生电子2007 年度薪酬委员会工作报告》（同意9 票，弃权 2 票，反对0 票）；

• 七、 审议通过《恒生电子2007 年度战略投资委员会工作报告》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）；

• 八、 审议通过《恒生电子2007 年度利润分配预案》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票）；并报股东大会审议；分红方案具体如下：

根据2008 年4 月21 日公司董事会三届十次会议通过的2007 年度利润

1

分配方案，按2007 年度实现净利润提取10%的法定盈余公积12,050,168.13 元，以2007 年12 月31 日总股本18,564 万股为基数，向全体股东按每10 股派发红股6 股并派发现金股利0.70 元(含税)，共计派送红股111,384,000 股及现金股利12,994,800.00 元。上述利润分配方案尚待公司股东大会审议 通过。

• 九、审议通过《独立董事年报工作制度》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）；

• 十、审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）；

• 十一、审议通过《关于投资设立杭州恒生科技园发展有限公司（暂名）的议案》 （关联交易议案，关联董事4 人回避表决，非关联董事同意7 票，弃 权0 票，反对0 票）；科技园公司的首次注册资金为不超过2.3 亿元 人民币，公司本次投资金额为1.15 亿元人民币，占科技园公司股权的 比例高于50%，保持控股地位。

• 十二、审议通过《关于投资参股杭州恒生数字设备科技有限公司的议案》（关 联交易议案，关联董事5 人回避表决，非关联董事同意6 票，弃权0 票， 反对0 票）；同意公司以649.04 万元认购杭州恒生数字设备科技有限公 司本次增资后5.03%的股份。

• 十三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）；

• 十四、审议通过《关于2007 年执行新会计准则对年初数调整的议案》（同意 11 票，弃权0 票，反对0 票）；

• 十五、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所的议案》（同意11 票，弃 权0 票，反对0 票），并报年度股东大会审议；

• 十六、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）；

• 十七、审议通过《关于提请召开2007 年度股东大会的议案》（同意11 票，弃 权0 票，反对0 票），具体如下：

• 一、会议时间：2008 年5 月13 日（星期二）上午9：00

2

• 二、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦1 楼 三、会议内容：

1、审议《2007 年年度报告及摘要》；

2、审议《2007 年年度董事会工作报告》；

3、审议《2007 年年度监事会工作报告》；

4、审议《2007 年度财务决算报告》；

5、审议《2007 年度公司利润分配方案》；

6、审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》。

四、出席会议的对象

1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

2）截止2008 年5 月8 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上 海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决，代理人可以不是公司的股东。

五、会议登记方法：

• 1）登记时间：2008 年5 月9 日上午9：00 至11：30，下午1：00 至4： 30

• 2）登记地点：公司董事会办公室

• 3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人

• 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会 办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

• 1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦11 楼董事 会办公室

3

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378

传 真：0571－28829703 邮 编：310053

恒生电子股份有限公司

董事会 2008 年4 月22 日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：二零零八年 月 日

附件二：

关于2007 年执行新会计准则对年初数调整的议案

根据中国证监会《关于切实做好上市公司2007 年报执行新会计准则监管工作的通知》 （证监办发〔2008〕7 号）规定，本公司2007 年1 月1 日股东权益调节过程及作出修正的

项目、影响金额及其原因如下：

编 号	项 目 名 称	2007 年报 披露数	2006 年报 原披露数	差异	原因 说明
	2006年12月31日股东权益（原会计准则）	366,858,374.30	366,858,374.30
1	长期股权投资差额	85,228.71	-557,995.04	643,223.75
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额		-643,223.75	643,223.75

4

	其他采用权益法核算的长期股权投 资贷方差额	85,228.71	85,228.71
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折 旧等
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿
5	股份支付
6	符合预计负债确认条件的重组义务
7	企业合并
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
	根据新准则计提的商誉减值准备
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产以及可供出售金融资产	15,068,566.85	15,068,566.85
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债
10	金融工具分拆增加的权益
11	衍生金融工具
12	所得税	395,905.52	480,825.41	-84,919.89
13	少数股东权益	15,084,829.76	14,927,037.94	157,791.82
14	B股、H股等上市公司特别追溯调整
15	其他
	2007年1月1日股东权益（新会计准则）	397,492,905.14	396,776,809.46	716,095.68

5