Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2007

Jul 12, 2007

恒生电子 2007 年第三次临时股东大会资料

恒生电子股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会 会议资料

股票简称：恒生电子 股票代码：600570

杭州 二零零七年七月

1

恒生电子 2007 年第三次临时股东大会资料

恒生电子股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会 材料目录

一、 会议须知和议程

二、 议案

三、 表决票

2

恒生电子 2007 年第三次临时股东大会资料

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会 规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

• 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15 分 钟内向大会会务组登记，并填写发言申请表。股东大会会务组将按股东 发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意， 经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多 名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人 指定发言者。

• 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东发言时间不超过5 分钟。股东违反前款规定的发言， 主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提 出后统一进行回答。

• 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施， 保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合 法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

3

恒生电子 2007 年第三次临时股东大会资料

恒生电子股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会 议程

会议时间：2007 年7 月18 日上午

会议地点：杭州滨江区江南大道3588 号公司会议室

会议出席人员：登记日登记在册的公司股东、公司董事会成员和其他高管、 见证律师、媒体记者等

• 8：50 股东到会签名

• 9：00 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

• 9：10 审议公司《股东大会议事规则》；

• 9：40 审议公司《董事会议事规则》；

• 10：00 审议公司《监事会议事规则》；

• 10：20 审议《关于更改公司英文名称的议案》。

10：40 股东代表发言，公司高管发言

• 11：00 发放表决票 股东签署表决票

• 11：10 表决票统计

• 11：20 律师宣读法律意见书

• 11：30 宣读会议决议，签署有关文件 11：50 主持人宣布会议结束

4

恒生电子 2007 年第三次临时股东大会资料

议案 ：

• 1、审议公司《股东大会议事规则》；详细请见上交所网站

• 2、审议公司《董事会议事规则》；详细请见上交所网站

• 3、审议公司《监事会议事规则》；详细请见上交所网站

• 4、审议《关于更改公司英文名称的议案》，具体如下：

关于更改公司英文名字的提案

根据公司的发展状况，为了更好地辨识公司特征，建议公司英文名字由：

“Hundsun Electronics Co.,Ltd”改为“Hundsun Technologies Inc”。

此议案经三届三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2007 年 7 月

5

恒生电子 2007 年第三次临时股东大会资料

恒生电子股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会 表决票

股东名称
出席人姓名		代表股权数
审议事项			同意	反对	弃权
1. 审议公司《股东大会议事规则》
2. 审议公司《董事会议事规则》
3. 审议公司《监事会议事规则》
4. 审议《关于更改公司英文名称的议案》
股东签名或盖章： 2007 年7 月18 日

说明：请股东或股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对每一项只能 有一种表决意见。

6