Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2007

Mar 19, 2007

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2007-010

恒生电子股份有限公司 三届二次董事会决议公告 暨2006 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届二次董事会于2007 年3 月 16 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际出席11 名；监事 3 名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有 关规定，会议合法有效。

会议经讨论通过了以下议案：

一、审议通过《2006 年度报告和摘要》，并报股东大会审议。

二、审议通过《2006 年总经理工作报告》。

三、审议通过《2006 年度董事会工作报告》，并报股东大会审议。

四、审议通过《2006 年审计委员会工作报告》。

五、审议通过《2006 年投资委员会工作报告》。

六、审议通过《2006 年薪酬委员会工作报告》。

七、审议通过《2006 年度财务决算报告》，并报股东大会审议。

八、审议通过《2006 年度公司利润分配预案》，并报股东大会审议；分红方案具 体如下：

本公司2006 年度共实现净利润 41,571,132.82 元，依据《公司法》和《公 司章程》的规定，提取10%法定公积金后，当年可供股东分配的利润为 37,414,019.54 元，加上上年结转，累计可供股东分配的利润为72,775,613.93 元。

公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取10%法定公积金4,157,113.28 元。

2. 以2006 年总股本14280 万股为基数，向全体股东按每10 股派现金1 元 （含税），总计1428 万元。

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剩余可分配利润部分结转至下一年度。

另外以2006 年总股本14280 万股为基数，按每10 股转增3 股进行资本公积 转增股本，转增后公司股本为18564 万股。

九、审议通过《子公司管理办法》。

十、审议通过《为控股子公司杭州恒生科技有限公司提供短期融资担保事项 的议案》，同意公司经营层根据控股子公司业务需要，给控股子公司杭州恒生科 技有限公司提供短期流动资金贷款担保及商业票据担保，总担保额不超过3000 万元。

十一、审议通过《关于执行新会计准则调整公司会计政策的议案》。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；同意继续聘请浙江天健 会计师事务所为公司的审计机构，并报股东大会审议。

十三、审议通过《关于申请项目贷款的议案》，同意向银行申请项目贷款800 万元。

十四、审议通过《关于追加短期投资额度的议案》，同意在原有授权基础上， 追加董事长对短期购买基金等理财产品的资金投资权限，资金额度控制在5000 万元以内。

十五、审议通过《关于提请召开2006 年度股东大会的议案》，具体如下：

• （一）、会议时间：2007 年4 月10 日（星期二）上午9：00

• （二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦1 楼 （三）、会议内容：

  • 1、 审议《2006 年年度报告及摘要》；

  • 2、 审议《2006 年年度董事会工作报告》；

  • 3、 审议《2006 年年度监事会工作报告》；

  • 4、 审议《2006 年度决算报告》；

  • 5、 审议《2006 年度公司利润分配方案》；

  • 6、 审议《2006 年度资本公积金转增股本的方案》

  • 7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

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（四）、出席会议的对象

1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 2）截止2007 年4 月2 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公

• 司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会 议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

（五）、会议登记方法：

• 1）登记时间：2007 年4 月6 日上午9：00 至11：30，下午1：00 至4：30

2）登记地点：公司董事会办公室

3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证 办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身 份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

（六）、其他事项：

• 1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦董事会办 公室

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378

传 真：0571－28829703

邮 编：310053

恒生电子股份有限公司

董事会

2007 年3 月16 日

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附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：二零零七年 月 日

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