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Feb 8, 2007

恒生电子 2007 年第二次临时股东大会会议资料

恒生电子股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：恒生电子 股票代码：600570

杭州 二零零七年二月

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恒生电子 2007 年第二次临时股东大会会议资料

恒生电子股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会 材料目录

一、 会议须知

二、 议程

三、 议案

四、 表决票

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会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会 规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

• 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15 分 钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东 发言登记时间先后，安排股东发言。

• 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东发言时间不超过5 分钟。公司董事会和管理人员在所 有股东的问题提出后统一进行回答。

• 五、根据公司《章程》六十二条规定：

董事选举采取累积投票制度。独立董事与其他董事应分别进行选举，以 保证独立董事在公司董事会中所占比例。独立董事与其他董事的选举均适用 以下规定：

• 股东大会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有

• 的股份数乘以应选董事人数的乘积。

• 股东大会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥

• 有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人；也可将其拥有的表决权 分别投给全部应选董事候选人

• 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。

• 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部

• 表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决 权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表 决权。

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• 董事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事人数之前

• （含本数）的董事候选人当选。

• 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，

• 如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票 总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为 基数实行累积投票制。

• 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查 处。

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恒生电子股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会 议程

会议时间：2007 年2 月16 日上午9 点

会议地点：杭州滨江区江南大道3588 号公司会议室

会议出席人员：公司股东、公司董事会成员和其他高管、见证律师等

• 8：50 到会签名

• 9：00 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

• 9：10 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

• 9：30 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

• 9：50 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 10：00 股东代表发言，公司高管发言

• 10：20 发放表决选举票，统计表决结果，宣读表决结果 10：40 宣读会议决议

• 10：50 律师宣读法律意见书

• 11：00 主持人宣布会议结束

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议案一：

《关于审议选举公司第三届董事会董事的议案》

各位股东、股东代表：

恒生电子股份公司第二届董事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第三 届董事会，保证公司正常、健康的运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关 规定，第二届董事会提名彭政纲、刘曙峰、陈鸿、蒋建圣、王则江、盛杰伟、马 占春为第三届董事会董事候选人。

现提请股东大会逐项审议新一届董事会董事候选人。

• （董事候选人简历见附件一）

恒生电子股份有限公司 董事会 2007 年 2 月 16 日

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议案二：

《关于审议选举公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东、股东代表：

恒生电子股份公司第二届董事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第三 届董事会，保证公司正常、健康的运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关 规定，第二届董事会提名程厚博、胡本立、李尊农、俞建午为公司第三届董事会 独立董事候选人。其中李尊农为会计专业人士。

现提请股东大会逐项审议新一届董事会独立董事候选人。

（独立董事候选人简历见附件二）

恒生电子股份有限公司 董事会 2007 年 2 月 16 日

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议案三：

《关于审议选举公司第三届监事会监事的议案》

各位股东、股东代表：

恒生电子股份公司第二届监事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第三 届监事会，保证公司正常、健康的运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关 规定，第二届监事会提名彭小益、屠海雁为公司第三届监事会监事候选人。现提 请股东大会逐项审议新一届监事会监事候选人。

• （监事候选人简历见附件三）

恒生电子股份有限公司 监事会 2007 年 2 月 16 日

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附件一：

第三届董事会董事候选人简历

• 1、 彭政纲，男，1969 年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、 中欧国际工商学院 EMBA，硕士学历。现任公司副董事长，兼浙江省青联委 员等职。彭先生在IT 业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略投资经验。

• 2、 刘曙峰，男，1970 年出生，先后毕业于上海交通大学精密仪器及生物医 学工程专业、北京大学光华管理学院EMBA。现任公司董事、总经理，负责 公司的日常经营管理工作。

• 3、 陈鸿，男，1967 年出生，毕业于浙江大学工业自动化专业，获硕士学位， 并获中欧国际工商学院 EMBA。现任公司董事、副总经理，负责公司证券、 基金、期货业务。

• 4、 蒋建圣，男，1971 年出生，先后毕业于上海同济大学、中欧国际工商学 院，硕士学历。现任公司董事、副总经理，负责公司银行业务和公司质量 管理、信息化建设等。

• 5、 王则江，男，1967 年出生，毕业于浙江工业大学计算机及应用系，大学 本科学历。现任公司董事、副总经理，负责公司的呼叫中心业务和新产品 的拓展。

• 6、 盛杰伟，男，1971 年生，毕业于上海机械学院，大学本科学历。先后任 职于东方通信、杭州恒生电子股份有限公司，现任杭州普维光电技术有限 公司董事长。

• 7 、 马占春，男，1962 年出生，毕业于东北财经大学工业、清华大学经济管 理学院，硕士学位。曾在财政部工业交通财务司工作，现任中国投资担保 有限公司总经理。马先生现为中央企业青联委员，具备高级会计师职称和 中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册咨询工程师（投资类）资格， 长期负责企业财务、项目评价及投融资管理工作。

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附件二：

第三届董事会独立董事候选人简历

• 1、 程厚博，男，1963 年生，中共党员，工商管理硕士。曾就职于机械工业 部新添光学仪器公司、航天工业部北京701 研究所、浙江照相机一厂、安 华集团公司、深圳国成投资公司、京能集团公司。现任深圳市创新投资集 团有限公司副总裁。

• 2、 胡本立，男，1943 年生，美国乔治华盛顿大学计算机科学硕士。曾任HP 中国高级总顾问、中国社保基金国家理事会高级顾问、中国证监会战略及 规划委员会委员、香港证券期货委员会高级顾问等职。在过去的20 多年里， 胡先生一直从事与IT 创新及商业方案开发相关的工作，并担任相当高级的 管理职责，对战略构想，商业应用（解决方案）及企业基础构造开发，方 案和服务（金融，社会，及IT 方面）的交付，大型程序、工程管理等，累 积了深厚的经验。

• 3、 李尊农，男，1962 年生，中共党员，硕士，中国注册会计师、高级会计师。 曾任财政部会计司制度三处副处长，中国经济技术投资担保公司咨询中心 总会计师，天一会计师事务所主任会计师，现任中兴华会计师事务所有限 责任公司主任会计师。

• 4、 俞建午，男，1966 年生，研究生学历，高级经济师，杭州市第九届、第 十届人大代表，浙江省、杭州市青年联合会委员，杭州市青年企业家协会 副会长。现任杭州宋都房地产集团有限公司董事长、总裁，上海中都投资 有限公司执行总裁。

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附件三：

第三届监事会监事候选人简历

1. 彭小益：女，1974 年生，本科学历，96 年大学毕业后即进入公司工作，曾 任公司证券事业部技术总监助理，2005 年 4 月-2006 年 6 月任杭州恒生电子 集团有限公司董事长。

2. 屠海雁，女，1970 年生，本科学历，2000 年进入公司工作；现负责公司董 事会办公室、总裁办公室事务。

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恒生电子股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会 表决选举票

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股东名称
出席人姓名		代表股权数
审议事项			同意	反对	弃权
一、审议选举公司第三届董事会董事的议案（总计票数为：代表股权数X7）
1、选举彭政纲为公司第三届董事会董事
2、选举刘曙峰为公司第三届董事会董事
3、选举陈鸿为公司第三届董事会董事
4、选举蒋建圣为公司第三届董事会董事
5、选举王则江为公司第三届董事会董事
6、选举盛杰伟为公司第三届董事会董事
7、选举马占春为公司第三届董事会董事
二、审议选举公司第三届董事会独立董事的议案（总计票数为：代表股权数X4）
1、选举程厚博为公司第三届董事会独立董事
2、选举胡本立为公司第三届董事会独立董事
3、选举李尊农为公司第三届董事会独立董事
4、选举俞建午为公司第三届董事会独立董事
三、审议选举公司第三届监事会监事的议案
1、选举彭小益为公司第三届监事会监事
2、选举屠海雁为公司第三届监事会监事
股东或代理人签名： 2007 年2 月16 日

说明：1、请股东或股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决， 对每一项只能有一种表决意见。

• 2、选举董事和独立董事的议案，只需要在同意一拦中填写具体的投票票数。每 一项议案的总表决票数不能超过该项议案后提示的总计票数，否则本表决票对 该项议案的表决将视作无效。

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