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Nov 6, 2006

恒生电子 2006 年第一次临时股东大会资料

恒生电子股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：恒生电子 股票代码：600570

杭州 二零零六年十一月

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恒生电子 2006 年第一次临时股东大会资料

恒生电子股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会 材料目录

一、 会议须知和议程

二、 议案

• 三、 表决票

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恒生电子 2006 年第一次临时股东大会资料

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会 规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

• 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15 分 钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东 发言登记时间先后，安排股东发言。

• 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东发言时间不超过5 分钟。公司董事会和管理人员在所 有股东的问题提出后统一进行回答。

• 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查 处。

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恒生电子 2006 年第一次临时股东大会资料

恒生电子股份有限公司 2006 年年度第一次临时股东大会 议程

会议时间：2006 年11 月16 日上午

会议地点：杭州滨江区江南大道3588 号公司会议室

会议出席人员：登记日登记在册的公司股东、公司董事会成员和其他高管、 见证律师、媒体记者等

• 8：50 股东到会签名

• 9：00 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

• 9：10 审议《关于转让上海诚丰数码科技有限公司37%股权的议案》

• 10：00 股东代表发言，公司高管发言

• 10：20 发放表决票 股东签署表决票

• 10：30 表决票统计

• 10：40 律师宣读法律意见书

• 10：50 宣读会议决议，签署有关文件。

• 11：00 主持人宣布会议结束

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恒生电子 2006 年第一次临时股东大会资料

议案一 ：

关于转让上海诚丰数码科技有限公司 37% 股权的议案

上海诚丰数码科技有限公司（下简称：上海诚丰），系公司下属一家参股企 业，公司分别在2003 年与2004 年，分两次共投资1010 万元，占该公司37%的 股份。

上海诚丰数码科技有限公司是一家专业服务于安全防范领域的高新科技企 业。公司致力于图像压缩算法、嵌入式硬件设计、软件平台以及硬件集成等核心 技术上的研发、生产，拥有全国性的销售渠道和售后服务能力。公司自2001 年 成立以来，员工由14 名发展到179 名。

由于受国内安防行业市场近年来市场竞争的影响，上海诚丰的发展也受到了 较大的挑战，经营出现一定的波动性，2003 年、2004 年及2005 年分别实现净利 润877.5 万元，312.6 万元和589.4 万元。

目前中国安防技术（香港）有限公司对上海诚丰发起全面收购，提出向我公 司收购所持上海诚丰37%股权，收购价格为3330 万元人民币。

经公司董事会审议认为收购价格相对合理，且鉴于上海诚丰控股股东已经接 受收购条件，故同意以3330 万元人民币的价格出让公司持有的上海诚丰37%的 股权，并报股东大会审议。本次股权转让如获得股东大会批准，还需取得国内相 关政府部门的批准，转让股权可为公司增加税前利润约1851.5 万元。

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2006 年11 月

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恒生电子股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会 表决票

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----- Start of picture text ----- 股东名称出席人姓名 代表股权数审议事项 同意 反对 弃权1. 审议《关于转让上海诚丰数码科技有限公司37%股权的议案》股东签名或盖章： 2006 年11 月16 日----- End of picture text -----

说明：请股东和股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对每一项只能 有一种表决意见。

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