Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2006

Apr 14, 2006

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2006-004

杭州恒生电子股份有限公司 二届十六次董事会决议公告 2005 暨 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）二届十六次董事会于 2006 年 4 月 13 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事 10 名，实际出席 6 名；董事彭 政纲委托刘曙峰代为表决、董事马占春委托黄大成代为表决，独立董事严晓浪、 2 施继兴委托独立董事汪祥耀代为表决；监事 名列席，董事长黄大成先生主持 了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 会议经讨论通过了以下议案：

一、审议通过《2005 年度报告和摘要》，并报股东大会审议； 二、审议通过《2005 年总经理工作报告》；

三、审议通过《2005 年度董事会工作报告》，并报股东大会审议； 四、审议通过《2005 年年度审计委员会工作报告》；

五、审议通过《2005 年度投资委员会工作报告》；

六、审议通过《2005 年度决算报告》，并报股东大会审议；

• 七、审议通过《2005 年度公司利润分配预案》，并报股东大会审议；分红方 案具体如下：

本公司 2005 年度共实现净利润 5972057.25 元，依据《公司法》和《公司章 程》的规定，提取 10%法定公积金，提取 5%公益金后，当年可供股东分配的利润 为 5076248.66 元，加上上年结转，累计可供股东分配的利润为 31204481.11 元。 公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取 10%法定公积金 597,205.73 元

2. 提取 5%法定公益金 298,602.86 元

3. 以 2005 年总股本 10200 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.1

1

1122 元（含税），总计 万元

1. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

另外以 2005 年总股本 10200 万股为基数，按每 10 股转增 4 股进行资本公积 转增股本，转增后公司股本为 14280 万股。

八、审议通过《关于公司股改费用直接冲减资本公积的议案》，并报股东大 会审议；

11 根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录 第八号》文第 355 条规定，公司拟将股改相关费用 万元直接冲减资本公积。

九、审议通过《关于为无锡恒华科技发展有限公司提供银行融资担保的议 ---- 案》，同意为公司控股子公司 无锡恒华科技发展有限公司 3500 万的建设贷款 提供担保。

十、审议通过《为控股子公司提供短期融资担保安排的议案》，为推动和促 进公司下属控股企业的发展，根据控股子公司业务需要，在 2006 年内为相应的 控股子公司提供短期流动资金贷款担保及商业票据担保。安排的担保总额不超过 年初净资产的 10%，且余额不超过 2000 万元。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；并报股东大会审议。 十二、审议通过《关于提请召开 2005 年度股东大会的议案》，具体如下：

• （一）、会议时间：2006 年 5 月 17 日（星期三）上午 9：00

• （二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 1 楼 （三）、会议内容：

  • 1、 审议《2005 年年度报告及摘要》；

  • 2、 审议《2005 年年度董事会工作报告》；

  • 3、 审议《2005 年年度监事会工作报告》；

  • 4、 审议《2005 年度决算报告》；

  • 5、 审议《2005 年度公司利润分配方案》；

  • 6、 审议《2005 年度资本公积金转增股本的方案》

  • 7 、 审议《关于公司股改费用直接冲减资本公积的议案》；

  • 8、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

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（四）、出席会议的对象

• 1 ）本公司的董事、监事及高级管理人员；

2）截止 2006 年 5 月 9 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公 司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股 东。

（五）、会议登记方法：

• 1）登记时间：2006 年 5 月 15 日上午 9：00 至 11：30，下午 1：00 至 4：30

2 ）登记地点：公司董事会办公室

• 3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代

• 理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证 办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身 份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

（六）、其他事项：

• 1 ）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦董事会办 公室

联系人：屠海雁

电 话：0571－28829702

传 真：0571－28829703

邮 编：310053

恒生电子股份有限公司 董事会 2006 年 4 月 14 日

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附：授权委托书

授 权 委 托 书

/ 兹全权委托 先生 女士代表本人出席杭州恒生电子股份有限公司 2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：二零零六年 月 日

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