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Nov 21, 2005

恒生电子股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会

恒生电子股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会 会议资料

G 股票简称： 恒生 600570 股票代码：

OO 二 五年十一月

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恒生电子股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会

恒生电子股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会 议程

2005 11 29 9 00 会议时间： 年 月 日上午 ： 开始

3588 会议地点：杭州滨江区江南大道 号恒生大厦

会议出席人员：已办理股东登记手续的公司股东、公司董事会成员和其他高 管、见证律师等

• 8 50 ： 股东到会签名

• 9 00 ： 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

• 9 10 ： 审议议案：

《关于修改公司章程的议案》

• 9 30 ： 发放表决票

  • 股东签署表决票

• 10 00 ： 表决票统计

• 10 20 ： 股东代表发言

• 10 40 ： 律师宣读法律意见书

• 10 50 ： 宣读会议决议，签署有关文件

• 11 00 ： 主持人宣布会议结束

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恒生电子股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会

恒生电子股份有限公司

2005 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 < 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布 上市公司股东大会 > 规范意见 的通知》要求，特制定本须知。

• 一、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 二、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表 需在表决票上签名。表决分为同意、反对、或者弃权，空缺视为无效表 决票。

• 三、会议指派一名监事，选派二名股东进行表决票数的清点、统计，并当场 公布表决结果。

• 四、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 15

• 益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 分 钟内向大会工作人员登记，并填写发言申请表。主持人将按股东发言登 记时间先后，安排股东发言。

• 五、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回 答。

• 六、本次会议由浙江省凯麦律师事务所律师对会议议程和表决结果的合法 性进行见证。

• 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权 益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

恒生电子股份有限公司 董事会 2005 11 年 月

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恒生电子股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会

议案：

关于修改公司章程的议案

因公司住所变更及经营范围的增加，需要对章程做相应的修改，具体修改条 款如下： 原第一章 第四条

公司住所：杭州文三路 259 号昌地火炬大厦 B 幢 2 号 901 室 310012 邮政编码：

修改为：第一章 第四条 3588 公司住所：杭州市滨江区江南大道 号恒生大厦 310053 邮政编码：

原第二章 第十二条

经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软件的技术开发、咨询、服 务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及 配件的销售；本企业自产产品及技术的出口业务：经营本企业生产、科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营 和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。经 政府有关部门批准并办理工商登记手续，公司可另开设业务发展所需的投资与经 营项目，扩大经营范围。

修改为：第二章 第十二条

经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软件的技术开发、咨询、服 务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及 配件的销售；制造、批发、零售：电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备； 自有房屋的出租；本企业自产产品及技术的出口业务：经营本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司 经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 经政府有关部门批准并办理工商登记手续，公司可另开设业务发展所需的投资与 经营项目，扩大经营范围。

恒生电子股份有限公司 董事会 2005 年 11 月

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恒生电子股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会

恒生电子股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会 表决票

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----- Start of picture text ----- 股东名称出席人姓名 代表股权数审议事项 同意 反对 弃权审议《关于修改公司章程的议案》股东或代理人签名： 2005 年 11 月 29 日----- End of picture text -----

说明：请股东或股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对每一项只能 有一种表决意见。

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