Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2005

Sep 6, 2005

杭州恒生电子股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会

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杭州恒生电子股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会 会议资料

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G 股票简称： 恒生 600570 股票代码：

OO 二 五年九月

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杭州恒生电子股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会

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杭州恒生电子股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会 材料目录

一、 议程

二、 议案

三、 表决票

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杭州恒生电子股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会

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杭州恒生电子股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会 议程

2005 9 13 9 00 会议时间： 年 月 日上午 ： 开始

3588 102 会议地点：杭州滨江区江南大道 号恒生大厦

会议出席人员：已办理股东登记手续的公司股东、公司董事会成员和其他高 管、见证律师等

• 8 50 ： 股东到会签名

• 9 00 ： 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

• 9 10 ： 审议议案：

《关于公司名称变更及修改章程的议案》

• 9 30 ： 发放表决票

  • 股东签署表决票

• 10 00 ： 表决票统计

• 10 20 ： 股东代表发言

• 10 40 ： 律师宣读法律意见书

• 10 50 ： 宣读会议决议，签署有关文件

• 11 00 ： 主持人宣布会议结束

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杭州恒生电子股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会

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议案：

关于公司名称变更及修改章程的议案

为扩大公司知名度，配合公司的发展战略，公司在今年年初向国家工商总局 提出变更公司名称的申请。日前，公司收到国家工商总局（国）名称变核内字 [2005] 第 309 号通知书，同意我公司名称变更为：恒生电子股份有限公司。

现提请股东大会审议同意变更公司名称，并修改公司章程有关条文，具体章 程修改如下：

原第一章 第三条 公司注册中文全称：杭州恒生电子股份有限公司． 英文全称： HANGZHOU HANDSOME ELECTRONICS CO., LTD. 现改为：

第一章 第三条 公司注册中文全称：恒生电子股份有限公司． 英文全称： HUNDSUN ELECTRONICS CO., LTD.

杭州恒生电子股份有限公司 董事会 2005 年 9 月

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杭州恒生电子股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会

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杭州恒生电子股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会 表决票

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----- Start of picture text ----- 股东名称出席人姓名 代表股权数审议事项 同意 反对 弃权1. 审议《公司名称变更及修改章程的议案》股东签名或盖章： 2005 年 9 月 13 日----- End of picture text -----

说明：请股东和股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对每一项只能 有一种表决意见。

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