Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2005

Apr 15, 2005

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2005-005

杭州恒生电子股份有限公司 二届九次董事会决议公告 2004 暨 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）二届九次董事会于 2005 年 4 月 15 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事 10 名，实际出席 8 名，独立董 事施继兴和严晓浪先生因出差在外，委托独立董事汪祥耀代为表决；监事 3 名 列席，董事长黄大成先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关 规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

• 2004

• 一、《 年度报告和摘要》；

2004 二、《 年度董事会工作报告》，并报股东大会审议；

• 2004

• 三、《 年年度审计委员会工作报告》；

2004 四、《 年度薪酬委员会工作报告》；

• 2004

• 五、《 年度投资委员会工作报告》；

• 2004

• 六、《 年度决算报告》，并报股东大会审议；

2004 七、《 年度公司利润分配预案》，并报股东大会审议，具体如下：

本公司 2004 年度共实现净利润 22,394,113.84 元，依据《公司法》和《公

10% 5% 司章程》的规定，提取 法定公积金，提取 公益金后，当年可供股东分配的 利润为 19,049,276.42 元，加上上年结转，累计可供股东分配的利润为 40,023,653.46 元。

公司拟按以下顺序实施分配方案：

• 1 、提取 10% 法定公积金； 2,229,891.61 元

• 2 、提取 5% 法定公益金； 1,114,945.81 元

• 3 2004 6800 10 2 、以 年总股本 万股为基数，向全体股东按每 股派现金 元（含

1

税），总计 13,600,000.00 元

4 、剩余可分配利润部分结转至下一年度。

2004 6800 10 5 另外以 年总股本 万股为基数，按每 股转增 股进行资本公积 10200 转增股本，转增后公司股本为 万股。

• 2005

• 八、《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司 年审计机构的议案》，并 报股东大会审议；

• 2005

• 九、《关于提请召开 年度股东大会的议案》；

年度股东大会有关事项如下：

• （一）、会议时间：2005 年 5 月 17 日（星期一）上午 9：00

• （二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道龙禧大酒店

（三）、会议内容：

• 1 、审议年度报告与摘要

• 2、审议《2004 年年度董事会工作报告》

• 3、审议《2004 年年度监事会工作报告》；

• 4、审议《2004 年度决算报告》；

• 5、审议《2004 年度公司利润分配预案》；

• 6、审议《公司资本公积转增股本的议案》；

• 7 、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

• （四）、出席会议的对象

• 1 ）本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 2）截止 2005 年 5 月 9 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上

• 海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委 托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

（五）、会议登记方法：

• 1）登记时间：2005 年 5 月 11 日上午 9：00 至 11：30，下午 1：00 至 4：

2

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2 ）登记地点：公司董事会办公室

3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会 办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

（六）、其他事项：

• 1 ）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2 ）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道恒生软件园董事会办公室

• 联系人：屠海雁

电 话：0571－28829702

传 真：0571－28829703

邮 编：310053

杭州恒生电子股份有限公司 董事会 2005 年 4 月 15 日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

/ 兹全权委托 先生 女士代表本人出席杭州恒生电子股份有限公司 2004 年年度股东大会，并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：二零零五年 月 日

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