Hundsun Technologies Inc. — AGM Information 2004

May 13, 2004

恒生电子 2003 年度股东大会资料

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杭州恒生电子股份有限公司 2003 年年度股东大会会议资料

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股票简称：恒生电子 600570 股票代码：

杭州 二零零四年五月

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杭州恒生电子股份有限公司 2003 年年度股东大会 材料目录

一、 股东大会须知

二、 议程

三、 议案

四、 选举票

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杭州恒生电子股份有限公司 2003 年年度股东大会 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 < 证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布 上市公司股东大 > 会规范意见 的通知》要求，特制定本须知。

• 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 15

• 权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按 股东发言登记时间先后，安排股东发言。

• 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议 的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会 的主要议题，每位股东发言时间不超过三分钟。公司董事会和管理人 员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

• 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以 外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅 滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及 时报告有关部门查处。

杭州恒生电子股份有限公司 董事会 2004 5 20 年 月 日

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杭州恒生电子股份有限公司 2003 年年度股东大会 议程

2004 5 20 会议时间： 年 月 日上午 会议地点：杭州五洲大酒店海棠殿

会议出席人员：已办理股东登记手续的公司股东、公司董事会成员和其他 高管、鉴证律师等

• 8 50 ： 股东到会签名

• 9 00 ： 会议正式开始，主持人宣布会议须知、议程

• 9 10 ： 审议各项议案：

1. 2003 审议《 年年度董事会工作报告》；

2. 2003 审议《 年年度监事会工作报告》；

3. 2003 审议《 年度决算报告》；

4. 2003 审议《 年度公司利润分配预案》；

5. 审议《关于选举施继兴先生为公司独立董事的议案》；

6. 审议《关于修改公司章程的议案》；

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

• 11 00 ： 股东代表发言，公司高管发言

• 11 20 ： 发放表决票

股东签署表决票

• 11 30 ： 表决票统计

• 11 40 ： 律师宣读法律意见书

• 11 50 ： 宣读会议决议，签署有关文件。

• 12 00 ： 主持人宣布会议结束

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议案一：

2003 年度董事会工作报告

各位股东：

2003 大家好，我代表董事会在这里向大家汇报一下 年的工作情况。 2003 2003 12 1 年是公司发展历史中具有意义的一年，公司在 年 月 日 1700 通过上海证券交易所成功向社会公开发行了普通股 万股，共募集资金 2.44 亿元。

2003 年，公司所处行业的经营环境并不理想，证券行业持续低迷、 SARS 冲击、诉讼风波等都给公司的经营带来了一定的影响，但公司根据年 初制定的计划，在经营上继续坚持持续纵深、链条式发展的经营理念，强 化公司生产、研发、销售、财务等各环节的管理，在全体员工的共同努力 2003 下，克服了不利因素的影响，基本完成公司的经营目标。 年公司共实 21538.11 12470.24 现主营业务收入 万元，主营业务利润 万元，实现净利 3632.5 润 万元，经营性现金流情况良好。

2003 2003 同时，在 年公司还被认定为 年度国家规划布局内的重点软 2003 件企业；被评为杭州高新（滨江）开发区的 年度先进企业；公司通过 了 CMM3 级认证，又有 2 个产品被评为 2003 年度中国优秀软件产品。

2003 03 现在我介绍一下 年公司董事会工作的具体情况，主要包括 年 04 业务经营与分析，对外投资，日常工作情况， 年业务发展计划等五个部 分：

（一）报告期内的经营情况

1 （ ）主营业务经营状况

公司的营业范围为计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让； 计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销 售；经营进出口业务。目前公司主要从事的是证券、银行、基金、交通等 行业的应用软件开发、销售以及系统集成业务，同时兼营计算机硬件代理 和销售。

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2003 14826 年公司在金融行业实现主营业务收入 万元，主营业务成本 3688 75.13% 4.62% 为 万元，毛利率 ，比上年增加 。公司其他行业实现主营 6711 5258 21.66% 业务收入 万元，主营业务成本为 万元，毛利率 ，毛利率 1.50% 比上年增加 。

2003 11449 公司 年软件产品实现主营业务收入 万元，比上年增加 2.96% 53.16% 99.52% ，占公司总收入的 ，毛利率 ，软件产品贡献的业务利润 90.48% 占公司主营业务利润的 ，应该说目前公司的业务利润基本上还是来 2003 2860 自于行业软件的销售。 年公司系统集成实现主营业务收入 万元， 26.84% 2003 6920 毛利率 。 年公司硬件销售实现主营业务收入 万元，毛利率 2.69% 6.28% 2003 310 ，毛利率比上年下降 。其他产品 年实现主营业务收入 79% 万元，毛利率 。

2 （ ）主要控股公司及参股公司的经营情况

• 220 95%

• 杭州恒生科技有限公司，注册资本 万元，本公司占其 的股权。 主营业务为计算机硬件代理销售， 2003 年实现净利润 1,13 万。

• 100 51%

• 杭州恒生信息技术有限公司，注册资本为 万元，本公司占有其 的股权，主营业务为开发证券公司网上交易产品和个人证券信息产品， 2003 -15.6 年亏损 万元。

• 杭州恒生数据安全技术有限公司，注册资本为 1,000 万元，本公司持有 51 ％股权。主营业务为经营支付密码器产品的研发、生产和销售。因受 -

• 2003

• 整体行业政策影响，销售尚未正式启动尚处于投入期， 年亏损 502 万元。

• 510 30%

• 上海诚丰数码科技有限公司，注册资本为 万元，本公司持有 股 权。主要业务为插卡式硬盘录象机、嵌入式硬盘录象机、视频采集卡、 监控软件的开发、生产及销售。 2003 年实现净利润为 8,775,392.74 元。

• 1412.2

• 北京美髯公科技发展有限公司，注册资本 万元，本公司持有 14.16% 2003 11.8 股权。主营业务为电子政务软件。 年实现净利润 元。

• 2000 49%

• 杭州恒生投资担保有限公司，注册资本 万元，本公司持有 股 2003 22

• 权。主营业务为国家政策允许的金融担保业务。 年亏损 万元。

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• 3

• （ ）主要供应商、客户情况

• 1 、主要供应商情况：

8 公司向前五名合计的采购金额（未包含内部采购）为 ， 447 585 32.89% ， 元，占年度采购总额的 。

公司前五名供应商分别是神州数码（中国）有限公司，上海朝 华科技有限责任公司，上海东软时代信息集成技术有限公司，广州 北大青鸟商用信息系统公司，上海北大青鸟商用信息系统公司。公 司与上述供应商均保持着良好的业务关系。

2 、主要客户情况

公司向前五名客户销售额（未包含内部销售）合计为

18,906,199.93 元，占公司全部主营业务收入的 8.77% 。

4 （ ）报告期内的财务状况、经营成果

• 2003 21538 0.28%

• 公司 年实现主营业务收入 万元，较上年增长 ；

• 2003 12470 37.33%

• 公司 年实现主营业务利润 万元，较上年增长 ，主要 原因是公司根据有关从事软件业务公司财务报表附注的特别规定，原列 2003

• 入主营业务成本的研究开发费用从 年起计入了管理费用。同样， 60.8%

• 也导致期间费用较上年增长 。

• 2003 10118 6292

• 公司 年的期间费用为 万元，较上年的 万元增加 60.80% ，主要原因是上面已经解释了；

• 2003 44494 20670 115.26%

• 公司 年总资产为 万元，较上年 万元增加 ， 原因主要是公司发行新股增加了货币资金；同时公司新增了投资项目。

• 2003 36984 201.70% 年公司股东权益为 万元，较上年增长 ，增长变动的 2003

• 主要原因是：公司发行新股增加了股本及资本公积，以及公司 年 的利润积累。

• 2003 11611

• 公司 年现金及现金等价物净增加额为 万元，较上年增加 238.59% ，主要原因是公司发行新股增加了现金。

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• 5

• （ ）经营中出现的问题与困难及解决方案

• 1 、公司上市后，资产规模迅速扩大，业务范围进一步扩展，在公

• 司发展和成长的过程中，公司管理层必须适应战略规划、人才选 拨、技术发展、内部管理等多方面情况的挑战。

公司管理层一方面将加强学习，提高管理能力，另一方面推进干部会议式 培训制度——促进各级干部之间的沟通、相互学习、相互促进和相互启迪，及 时对一些敏感问题、紧迫问题和重要问题展开讨论，协同决策，提高决策效 率，增强决策的严谨性；同时公司将继续秉承“作大、作深、作透”、“链条 式发展”的原则，在保持现有业务领域的竞争优势的前提下，依靠企业核心竞 争力扩展业务范围，提高赢利能力。

• 2 、如何吸引人才、留住人才，始终是公司能否维持增长的重要因

• 素。

高素质的软件人才是软件企业成功的关键，目前行业的人才争 夺激烈，公司从保持长期竞争优势的角度出发，需要留住人 才，并要保持人才的创业激情。公司将对技术激励体系做出进 一步的调整，给骨干员工以更大的更多的关注，在公司的发展 过程中给骨干员工更多的发展空间并强化激励措施，对优秀人 员进行破格提拔。

（二）报告期内投资情况

1 、 募集资金使用情况

2003 12 1700 公司于 年 月公开发行人民币普通股 万股，共募集资金 24414.16 6059.15 万元，实际投入 万元。根据公司一届十九次董事会相关决 2003 12 6000 议，公司于 年 月将部分募集资金 万短期投资于国债，其余尚未使 用的募集资金均为货币资金。

6038.55 截止期末，募集资金已累计投入 万元，占本次募集资金的 24.73% 。其中由于公司上市时间较计划延后，在上市前，公司对部分募集资金 5329.19 项目先期进行了投入，金额为 万元资金来源为银行贷款。

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2 、非募集资金投资情况 （ 1 ） 报告期内 , 经公司董事会投资委员会决议同意，以现金增资 200 方式投入北京美髯公科技发展有限公司 万元，增资后该公司注册 资本为 1,412.20 万元，本公司占注册资本 14.16% 。

（ 2 ） 报告期内 , 经公司董事会投资委员会决议同意，以现金增资 410 方式投入上海诚丰数码科技有限公司共计 万元，增资后该公司注 510 30% 册资本为 万元，本公司占注册资本 。

3 （ ） 报告期内，经公司股东会决议同意，与杭州恒生电子集团有 2000 限公司合作成立杭州恒生投资担保有限公司，该公司注册资本 万 980 49% 元，本公司以现金投资 万，占注册资本的 。

（三）董事会日常工作情况

2003 1 27 2002 年 月 日，召开第一届董事会第十五次会议（ 年度董事 2002 2002 会），审议通过以下议案：《 年年度董事会工作报告》；《 年年度总 2002 2002 经理工作报告》；《 年年度审计委员会工作报告》；《 年度薪酬委员 2002 会工作报告》；《 年度投资委员会工作报告》；《公司投资业务工作考核 2002 2003 2002 办法》；《 年度决算报告》；《 年度预算报告》；《 年度公司 利润分配预案》；《关于公司发行股票前未分配利润处置办法的议案》；《关 于公司参与投资组建杭州恒生担保有限公司（暂名）的议案》；《关于续聘会 2002 计师事务所的议案》；《关于提请召开 年度股东大会的议案》。

2003 5 29 2003 年 月 日，召开第一届董事会第十六次会（ 年一季度董事 2003 1 2003 1 会）议，审议通过了《 年 季度总裁工作报告》、《 年 季度审计委 员会工作报告》。

2003 9 26 2003 年 月 日，召开第一届董事会第十七次（ 年二季度董事会） 2003 2003 会议，审议通过了《 上半年总裁工作报告》和《 年上半年审计委员会 工作报告》。

2003 11 6 2003 年 月 日，召开第一届董事会第十八次（ 年三季度董事会） 2003 2003 会议，审议通过了审议通过了《 年三季度总裁工作报告》、《 年三季 度审计委员会工作报告》。

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2003 12 18 年 月 日，召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 增加公司注册资本的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于提名公司 第二届董事会董事候选人的议案》；《关于利用部分募集资金短期投资国债的 2004 议案》；《关于召开公司 年度第一次临时股东大会的议案》。

2004 （四） 年业务发展计划：

加强募集资金项目的管理，努力确保募集资金项目的按期投产，以便进一 步提升公司竞争力和巩固公司的业界地位。

努力保证公司在传统优势领域（即证券、银行、基金等行业领域）的竞争 优势：继续强化公司在券商中的影响力，尤其是在新兴的大中型券商中的影响 力，提高市场占有率；证券集中交易系统的业务力争取得规模化进展，大集中 的技术平台建设取得实质性突破；利用证券公司着力改善自己服务质量和手段 的契机，增强相关技术产品的市场推广力度，作规模化推广；努力创新，培育 面向股民和上市公司的产品，力求取得质的突破；并通过进一步提高维护服务 水平增加维护费收入。

强化公司在银行投资类产品上的领先地位，进一步提高在此类产品上的市 场占有率；加大在银行有大容量市场领域产品的市场开发力度，积极跟进领先 企业；强化公司的新产品开发及寻找国外代理产品，尽量提供更多更好的新产 品，产品综合化，提升公司在银行领域的综合化开发商的形象；积极介入银行 软件外包或劳务输出服务；努力提高维护费收入水平。

进一步巩固基金事业部作为基金公司整体解决方案服务商的角色转变；强 化基金行业的客户关系建设；强化基金行业新产品的研发，立足于客户资源的 深入挖掘和充分增值。

努力突破现有的业务发展瓶颈，在公司现有的软件业务领域，通过谨慎收 购或自己培育，进入新的软件应用领域。

IT 努力推进公司的国际化战略，与国际型 企业建立长期的合作关系。

（五）其他

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• 1 、本年度公司继续选定《中国证券报》与《上海证券报》为公司信息披露指定

• 报刊。

• 2 、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的

《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 ( 证监发 [2003]56 号 ) 的要求，浙江天健会计师事务所对 2003 年度公司控股股 东及其他关联方占用公司资金情况出具了专项说明，根据专项说明，报告期内 公司不存在关联方违规占用资金的问题 附表详见备查文件。

• 3 、公司独立董事就专项说明发表的独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》的精神，我们对公司与关联方的资金往来事项做了认真检 查，截止报告期，公司符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》的精神，没有发现违规行为。

4 、或有事项

2003 4 25 年 月 日，北京恒升远东电子计算机集团向北京市第一中级人民法院 递交《民事诉状》，起诉本公司侵犯其商标权，要求本公司赔偿损失，北京市 2003 4 25 2003 5 26 第一中级人民法院已于 年 月 日受理上述诉讼。 年 月 日， 2003 11 27 公司作为被告向北京市第一中级人民法院提出管辖权异议。 年 月 日，公司收到北京市高级人民法院 [2003] 高民终字第 1269 号《民事裁定书》， 2003 12 31 裁定本案移送浙江省杭州市中级人民法院审理。截至 年 月 日，该案 尚在移送审理过程中。本公司第一大股东杭州恒生电子集团有限公司和第二大 股东中国经济技术投资担保有限公司已经分别承诺若本公司败诉，将承担实际 赔偿责任。

杭州恒生电子股份有限公司 董事会 2004 5 年 月

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议案二

2003 年监事会工作报告

各位尊敬的股东：

2003 下面我代表监事会向大家汇报一下 年的主要工作：

2003 一、 年度共召开了两次监事会会议，情况如下：

• 1 2003 1 27 、 第一届监事会第六次会议于 年 月 日在公司会议室召开，会 2002 2002

• 议审议通过了审议《 年度监事会工作报告》；《 年度总裁 2002 2003

• 工作报告》；《 年度决算报告》；《 年度预算报告》； 2002

• 《 年度公司利润分配方案》；《关于续聘会计师事务所议 案》；《关于提请召开年度股东大会的议案》。

• 2 2003 12 18 、 第一届监事会第七次会议于 年 月 日在公司会议室召开， 会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；《关于修改公司 章程的议案》；《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》； 《关于利用部分募集资金短期投资国债的议案》；《关于召开公司 2004 年第一次临时股东大会的议案》。

二、监事会对下列事项发表的独立意见

• 1 、公司依法运作情况

报告期内，公司依照法律、法规的有关规定以及《公司章程》进行经营运 作。公司依法决策，建立和不断完善内部控制制度。公司董事、经理在执行公 司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2 、检查公司的财务情况

报告期内，公司财务运作规范，状况良好，浙江天健会计师事务所为公司 2003 年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司的财务 报告能够反映公司的财务状况和经营成果。

• 3 、公司最近一期募集资金使用情况

2003 12 1 1700 本公司于 年 月 日向社会公开发行人民币股普通股 万股，共 募集资金 2.44 亿元 ( 扣除发行费用 ) ，报告期内，募集资金项目除银行保险业务

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平台技改项目因公司预期项目对应的市场需求的启动较计划有所延后尚未投入 外，其他项目稳步开展，未发生变更。

• 4 、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有损害股 东的权益或造成公司资产的流失。

• 5 、关联交易情况

报告期内，公司的关联交易公平、公正，定价合理，属正当的商业行为，没 有损害公司及股东的利益。

杭州恒生电子股份有限公司监事会

2004 5 年 月

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议案三

2003 年财务决算报告

各位股东：上午好！

2003 年，公司管理层在董事会的领导下，克服了行业低迷、非典等不利因 2003 素，基本完成了年初制订的各项经营目标计划，现将 年度财务决算情况报 告如下：

项目	2003年（元）	2002年（元）	增减变 动
主营业务收入	215,381,090.15	214,775,572.34	0.28%
主营业务成本	89,457,096.24	123,075,811.07	-27.32%
主营业务利润	124,702,375.76	90,808,145.24	37.33%
期间费用	101,176,765.63	62,919,256.02	60.80%
净利润	36,324,964.30	39,602,254.36	-8.28%
总资产	444,942,968.91	206,698,496.86	115.26%
股东权益	369,840,358.90	122,584,649.55	201.70%
每股净资产	5.44	2.40	126.67%
净资产收益率	9.82%	32.31%	-69.61%
现金及现金等价物净增 加额	116,113,782.76	34,292,949.15	238.59%

上述各项变动原因说明

• 4 37.33%

• （ ） 主营业务利润较上年增长 ，主要原因是公司根据有关 从事软件业务公司财务报表附注的特别规定，原列入主营业 2003

• 务成本的研究开发费用从 年起计入了管理费用。同 60.8%

• 样，也导致期间费用较上年增长 ，主营业务成本较上 27.32%

• 年减少 。

• 5

• （ ） 总资产较上年增长的原因主要是公司发行新股增加了货币资 金；公司新增了投资项目。

• 6

• （ ） 股东权益增长与每股净资产变动的主要原因是：公司发行新

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2003 股增加了股本及资本公积以及公司 年的利润积累。

• 7

• （ ） 现金及现金等价物变动的主要原因是：公司发行新股增加了 现金。

• 8

• （ ） 净资产收益率变动的主要原因是：公司发行新股导致净资产 大幅增长，而投资项目收益尚未体现。

2004 686 上述财务指标已经浙江天健会计师事务所出具的浙天健会审（ ） 号标准无保留意见的审计报告确认。

本报告现提请股东大会审议通过。

杭州恒生电子股份有限公司 2004 5 年 月

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议案四 2003 年年度利润分配预案

各位尊敬的股东：上午好！

2003 36 324 964.30 本公司 年度共实现净利润 ， ， 元，依据《公司法》和 10% 5% 《公司章程》的规定，提取 法定公积金，提取 公益金后，当年可供股东 分配的利润为 30,935,841.73 元，加上上年结转，累计可供股东分配的利润为 50,214,377.04 元。

公司拟按以下顺序实施分配方案：

• 1 、提取 10% 法定公积金； 3,639,510.79 元

• 2 、提取 5% 法定公益金； 1,819,755.40 元

• 3 2003 6800 10 4.3 、以 年总股本 万股为基数，向全体股东按每 股派现金 29240000

• 元（含税），总计 元；

• 4 、剩余可分配利润部分结转至下一年度。

现提请股东大会审议。

杭州恒生电子股份有限公司

2004 5 年 月

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议案五：

关于提名施继兴先生为公司独立董事候选人的议案

各位尊敬的股东：上午好！

根据中国证监会规范上市公司治理结构的要求，为进一步提高董事会决策 的科学性，保护中小股东的权益，公司需要提高独立董事在公司董事会中所占 的比例，现董事会建议公司增选一名独立董事，并提名施继兴先生为公司独立 董事候选人。

1942 12 施继兴先生， 年 月出生，北京邮电大学毕业，高级工程师。现为 东方通信股份有限公司总顾问、杭州活水通信工业园开发有限公司董事长、亿 阳信通股份有限公司独立董事、香港亚太移动控股有限公司董事。荣任中国移 动通信联合会副会长、中国电子企业协会副会长、浙江省科协副主席、浙江省 企业联合会及企业家协会副会长。

施继兴先生长期在东方通信集团任要职期间，为中国引进移动通信技术和 发展移动通信产业作出重要贡献，被誉为“中国移动产业第一人”，曾荣获全 国优秀企业家、全国劳动模范、中国经营大师等称号，是中国通信产业界享誉 海内外的著名专家和企业家，新当选第十届全国人大代表。

现提请股东大会选举。

杭州恒生电子股份有限公司 董事会 2004 5 年 月

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议案六

章程修改案

各位股东，上午好！

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的有关规定；及浙江省监管局《关 于要求对上市公司《章程》部分内容进行修订的通知》（浙证监上市字 [2004]9 号）的要求，董事会现提请修改公司章程有关条文，具体如下：

原第一百零一条 董事会有权决定下列内容的投资：

20 （三）占公司最近经审计的净资产总额 ％以下比例且不属于关联交易的 资产抵押权和对外担保权； 现改为：

20 （三）占公司最近经审计的净资产总额 ％以下比例且不属于关联交易的 资产抵押权和对外担保权；其中对外担保必须经董事会全体成员三分之二 以上签署同意。

原：董事会有权授予董事长：

3 5% 、公司净资产 以下的资产抵押权和对外担保权（只针对公司自身及控 50% 股 以上子公司有效）。

现 改为：

3 5% 、公司净资产 以下的资产抵押权。

原第一百零二条 以下重大投资项目必须经股东大会批准：

（一）本章程第一百零一条第（一）、（二）、（三）、（四）款的内容 超过上述规定比例的； 现改为：第一百零二条 以下重大投资项目必须经股东大会批准： （一）本章程第一百零一条第（一）、（二）、（三）、（四）款的内容 70% 超过上述规定比例的；但公司不得直接或间接为资产负债率超过 的被 担保对象提供债务担保。

杭州恒生电子股份有限公司 董事会 2004 5 年 月

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恒生电子 2003 年度股东大会资料

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议案七

关于续聘浙江天健会计师事务所 为公司审计机构的议案

各位尊敬的股东：上午好！

浙江天健会计师事务所是浙江省著名的会计师事务所，具有证券和期货审 计的专业资格，拥有专业审计人员多名，是省内多家上市公司的审计机构。 2003 年作为我公司的专业审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按 有关规定出具审计报告。现提请股东大会批准继续聘任浙江天健会计师事务所 为本公司的审计机构。

董事会 2004 5 年 月

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恒生电子 2003 年度股东大会资料

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2003 杭州恒生电子股份有限公司 年年度股东大会 表决选举票

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股东名称
出席人姓名 代表股权数
审议事项 同意 反对 弃权
1. 2003
审议《 年年度董事会工作报告》
2. 2003
审议《 年年度监事会工作报告》；
3. 2003
审议《 年度决算报告》；
4. 2003
审议《 年度公司利润分配方案》；
5.
审议《关于选举施继兴先生为公司独立董事
的议案》；
6.
审议《关于修改公司章程的议案》；
7.
审议《关于续聘会计师事务所的议案》
股东签名或盖章：
2004 5 20
年 月 日
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说明：请股东和股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对 每一项只能有一种表决意见。

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