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***ST 华信：第五届董事会第五次会议决议公告

**2004-03-09 06:31

股票代码　000765　　　　股票简称：*ST华信　　　　公告编号： 2004-006

武汉华信高新技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉华信高新技术股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年3月5日下午2：00在武

汉市江汉区建设大道611号503室会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，有一名董事委

托其他董事代为出席表决，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，会议由董事长高�d平先生主持，审议通过如下议案：

一、2003年度报告及摘要。

二、公司2003年度董事会工作报告。

三、公司2003年度财务决算报告。

四、公司2003年度利润分配预案：

根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，公司2003年度实现净利润-187,299,899.96

元，加上年度结转未分配利润-315,811,782.68元，累计可供股东分配的利润共计

-503,111,682.64元。因此公司董事会决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转

增股本。

五、对公司持续经营能力存在不确定性的说明（具体说明见公司2003年年报正文"董事会

报告"）。

六、有关公司召开2003年年度股东大会的议案及时间、地点等事项另行通知。

特此公告

武汉华信高新技术股份有限公司

董　事　会

2004年3月9日

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