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Apr 25, 2003

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**华信股份：第四届董事会第十次会议决议公告

**2003-04-25 06:37   

股票代码　000765　　　　股票简称：华信股份　　　　公告编号： 2003-002

武汉华信高新技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉华信高新技术股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年4月　24日在武汉建设

大道招银大厦11楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事7人，　无董事委托其他董事代

为出席及表决，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会

议由董事长赵从钊先生主持，审议通过如下议案：

一、公司2002年度报告及摘要。

二、公司2002年度董事会工作报告。

三、公司2002年度财务决算报告。

四、公司2002年度利润分配预案：

根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，公司2002年度实现净利

润-83,635,224.86元，2002年末累计未分配利润为-116,780,918.55元。因此公司董事会决

定2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、公司2003年第一季度报告的议案。

六、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案：

根据《公司章程》规定，对会计师事务所的聘期为二年，拟在2002年4月1日―2004年3月

31日期间，续聘武汉众环会计师事务所对本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的

咨询服务等业务。

七、修改《公司章程》相关条款的议案

因公司在资产重组过程中，已将其它食品批发兼零售项目剥离出经营范围，且已在工商局

备案。原章程第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：百货、五金、交电、针纺织

品、金银饰品、建筑材料、电器机械及器材、橡胶制品、工艺美术品、其它食品批发兼零售。

汽车货运；服装加工；日用品修理；自营和代理内销商品范围内商品的出口业务；经营进料加

工和“三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；计算机及配件制造、销售；计算机软件及

网络、电子商务技术开发、转让和服务；高新技术项目投资等经营项目。（国家有专项规定的

项目经审批后方可经营）。修改为：第十三条　经公司登记机关核准,公司经营范围是：百货、

五金、交电、针纺织品、金银饰品、建筑材料、电器机械及器材、橡胶制品、工艺美术品。汽

车货运；服装加工；日用品修理；自营和代理内销商品范围内商品的出口业务；经营进料加工

和“三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；计算机及配件制造、销售；计算机软件及网

络、电子商务技术开发、转让和服务；高新技术项目投资等经营项目。（国家有专项规定的项

目经审批后方可经营）。

八、授权董事会根据《公司章程》修改后的情况办理经营范围登记和公司章程工商备案登

记手续的议案。

九、对公司“网络应用系统”未计提减值准备的说明（具体说明见公司200年年报正文“

董事会报告”）。十、对公司持续经营能力存在不确定性的说明（具体说明见公司200年年报

正文“董事会报告”）。

十一、关于公司股票实行特别处理的决议。

十二、有关公司下一次股东大会的议案及时间、地点另行通知。

武汉华信高新技术股份有限公司

董　事　会

2003年4月24日

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