Hui Lyu ecological technology Groups Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Apr 2, 2026

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2026-023

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026 年4月2日召开第十一届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的提案》,现就召开2025年度股东会(以下简称"本次股东会") 有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2026年4月23日(星期四)14:30

网络投票时间为:2026年4月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年4月23 日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2026年4月23日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2026年4月16日

7、会议出席对象

(1)截至2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次 股东会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出 席会议及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点:湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29 楼

二、会议审议事项

(一)提案编码

	提案名称	备注
提案编码		该列打钩的栏目
		可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于制定公司制度的议案》	√作为投票对象
		的子议案数量:2
1.01	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
1.02	《董事和高级管理人员离职管理制度》	√
2.00	《关于审核2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的
	议案》	√
3.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2025年度财务报告>的议案》	√
5.00	《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》	√

6.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘2026年度会计事务所的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价
	格的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》	√
11.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

同时,公司独立董事将在2025年度股东会上进行《2025年度独立董事述职报 告》。

(二)提案披露情况

上述议案已经公司2026年4月2日召开的第十一届董事会第十八次会议审议 通过。详细内容见公司2026年4月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

(三)特别提示:

本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投 资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一) 登记时间:

2026年4月20日上午9:00-11:30、下午2:00-17:00

(二) 登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会 议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券 账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法定代表人资格 证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;由法定代表人委 托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授 权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(登记 须在2026年4月17日下午17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话方式登记。

(三) 登记地点及登记文件送达地点:

湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼公司2911室, 信函或电子邮件上请注明"股东会"字样。

邮政编码:430060

电子邮箱:hlzq@cnhlyl.com

传真:027-83641351

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具 体操作流程见附件 1。

五、联系方式

会议联系人:方铂淳

联系电话:027-83641351

本次现场会议,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第十一届董事会第十八次会议决议。

七、附件

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码"361267",投票简称:"汇绿投票"

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年4月23日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日9:15,结束时间为2026 年4月23日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席汇绿生态科技集团股 份有限公司2025年度股东会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。 本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果由本单位/本人承担。有效期限:自本授权委托书签署日起 至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打钩	同意	反对	弃权
		的栏目可
		以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于制定公司制度的议案》	√作为投票对象的子议案数量:2
1.01	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
1.02	《董事和高级管理人员离职管理制度》	√
2.00	《关于审核2025年度公司董事、高级管理人员薪	√
	酬的议案》
3.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2025年度财务报告>的议案》	√
5.00	《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
6.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘2026年度会计事务所的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的
	议案》	√
	《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整
9.00	回购价格的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》	√
11.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

委托人姓名(单位名称):

委托人证券账号:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股性质及持股数:

委托人签字(法人盖公章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托期限: 年 月 日至 年 月 日

注:各选项中,对于非累积投票提案,在"同意"、"反对"或"弃权"栏 中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权;累积投票提案请填写投票数。