Hui Lyu ecological technology Groups Co.,Ltd. — AGM Information 2002

Apr 26, 2002

股票代码000765股票简称华信股份	公告编号2002-006
武汉华信高新技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2001本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实	年年度股东大会通知准确和完整对公告的虚假
记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任武汉华信高新技术股份有限公司第四届董事会第六次会议于日在武汉天安假日酒店三楼会议室召开会议应到董事全体监事及高管人员列席了会议符合公司法	200242411实到董事9公司章程的有关规定
会议由董事长赵从钊先生主持审议通过如下决议审议通过公司2001年度报告及摘要审议通过公司2001年度董事会工作报告审议通过公司2001年度财务决算报告审议通过公司2001年度利润分配预案及1本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案	2002年度利润分配政策
经武汉众环会计师事务所审计公司2001减去转作股本的普通股股利9,720,962.6加上年度结转未分配利润8,927,919.42-21,809,719.032001年度末公司资本公积金余额为经董事会研究决定本年度暂不进行利润分配	年度实现净利润-21,016,675.85剩余利润-30737638.45累计可供股东分配的利润共计8,838,886.66也不进行资本公积金转增股
22002年度利润分配政策预计公司2002年度不实行利润分配审议通过关于暂缓"投资2700通有限公司"的议案	万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞智能交
本公司在2001923日召开的公司2001议案中审议并通过了本公司关于部分变更2000决定将配股募集资金中2700限公司本公司以现金人民币2700万元出资生产经营VTS系统用户终端的专利权和实物资产出资江集团以生产经营VTS系统相关的专利权及实物资产出资	年第二次临时股东大会第三项年配股募集资金投资项目的万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞智能交通有占注册资本的45%泉州海洋占注册资本的27.5%占注册资本的27.5%
由于市场投资环境发生变化为了更好的利用配股资金进一步维护股东权益本公司组织项目小组进行了专题调查并与项目合作方协商后决定暂缓投资2700能交通有限公司	使其发挥更好的效经过审慎研究万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞
审议通过关于终止设立沈阳华信东海科技发展有限公司的议案本公司在2001923日召开的公司2001议案中审议并通过了关于修改"本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高科技电子有限公司共同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司决议"的议案	年第二次临时股东大会第二项
本公司以辽宁东江信息系统工程有限公司东江集团以实物资产投入占华信东海50%的股权占华信东海10%的股权	98%的股权投入占华信东海40 %的股泉州海洋以专利技术投入

份和注册资本"中订立共同出资 5.5 亿元 本公司出资 2 亿元 不含配股募集资 ),辽宁东江集团有限公司出资 3 亿元 合同订立后 本公司出资已到位 宁东江信息系统工程有限公司 98%的股权 而辽宁东江集团有限公司的出资却

由于在关于投资成立沈阳华信东海科技发展有限公司的合同第五章"公司股

审议通过关于提请董事会授予董事长 500-3000 万元经营权限的议案

决定 授予董事 500-3000 万元( 3000 万元)的经营权限 包括贷款 担保及

提请股东大会授权董事会全权办理暂缓"投资 2700 万元合资在沈阳设 立沈阳达尔飞智能交通有限公司"的具体手续 提请股东大会授权董事会全权办理终止设立沈阳华信东海科技发展有

提请股东大会授权董事会根据 公司章程 修改后的情况办理注册资

审议通过公司 2002 年第一季度季报 会议确定了召开公司 2001 年度股东大会的有关事项 会议时间 2002 5 30 日上午 9 30 会议地点 武汉市汉口解放大道 868 号武汉天安假日酒店三楼会议室

1	审议公司2001	年度董事会工作报告
2	审议公司2001	年度监事会工作报告
3	审议公司2001	年度财务决算议案
4	审议公司2001	年度利润分配预案及	2002	年度利润分配政策
5	审议关于暂缓"投资	2700	万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞智能交通有限公
"的议案
6			审议关于终止设立沈阳华信东海科技发展有限公司的议案
7	审议关于公司调整部分董事会成员的议案
8	审议关于修改	公司章程	的议案
9			审议关于授权董事会全权办理有关具体事宜的议案
	出席会议人员
1	公司董事	监事和高级管理人员
2	截止20025	23日下午收盘时		在深圳证券登记有限公司登记在册的

1	个人股东凭股东帐户卡			本人身份证				委托代理人持本人身份证		授权委
2身份证	授权人股东帐户卡登记法人股东凭股东帐户卡授权委托书		授权人股东帐户卡登记	法定代表人证明			本人身份证		委托代理人持本
385425067	异地股东可采用通讯方式进行登记					电话	027	85869480	传真027
4登记时间5登记地点	2002授权委托书格式	5	27武汉市汉口单洞路	818	30号聚银大厦	17	3013
兹全权委托份有限公司	2001委托人签名(或盖章)		授权委托书年度股东大会	并代为行使表决权				先生(女士)代表本人/单位出席武汉华信高新技术股身份证号码

2002	4	24

股票代码 000765 股票简称 华信股份 公告编号 2002-006

公告暨召开公司 2001 年年度股东大会通知

武汉华信高新技术股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2002 4 24 日在武汉天安假日酒店三楼会议室召开 会议应到董事 11 实到董事 9

审议通过公司	2001年度报告及摘要
审议通过公司	2001	年度董事会工作报告
审议通过公司	2001年度财务决算报告
审议通过公司	2001	年度利润分配预案及2002	年度利润分配政策
1	本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

经武汉众环会计师事务所审计减去转作股本的普通股股利加上年度结转未分配利润	公司20019,720,962.68,927,919.42		年度实现净利润-21,016,675.85剩余利润-30737638.45累计可供股东分配的利润共计
-21,809,719.032001经董事会研究决定本年度暂不进行利润分配	年度末公司资本公积金余额为		8,838,886.66也不进行资本公积金转增股
22002年度利润分配政策预计公司2002审议通过关于暂缓"投资通有限公司"的议案	年度不实行利润分配2700		万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞智能交
本公司在20019	23日召开的公司	2001	年第二次临时股东大会第三项
议案中审议并通过了本公司关于部分变更决定将配股募集资金中限公司本公司以现金人民币生产经营VTS江集团以生产经营VTS由于市场投资环境发生变化进一步维护股东权益	27002700万元出资系统用户终端的专利权和实物资产出资系统相关的专利权及实物资产出资本公司组织项目小组进行了专题调查	2000占注册资本的为了更好的利用配股资金	年配股募集资金投资项目的议万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞智能交通有45%泉州海洋占注册资本的27.5%占注册资本的27.5%使其发挥更好的效经过审慎研究
并与项目合作方协商后	决定暂缓投资2700		万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞智
能交通有限公司本公司在20019议案中科技电子有限公司共同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司决议"的议案	审议通过关于终止设立沈阳华信东海科技发展有限公司的议案23日召开的公司审议并通过了关于修改"本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高	2001	年第二次临时股东大会第二项
本公司以辽宁东江信息系统工程有限公司		98%的股权投入占华信东海	40 %的股
东江集团以实物资产投入占华信东海占华信东海10%的股权	50%	股权	泉州海洋以专利技术投入
由于在关于投资成立沈阳华信东海科技发展有限公司的合同第五章"公司股份和注册资本"中订立共同出资),辽宁东江集团有限公司出资宁东江信息系统工程有限公司迟迟不能到位	5.5亿元3亿元98%的股权为了使本公司资源得到及时有效运用	本公司出资2亿元合同订立后	不含配股募集资本公司出资已到位而辽宁东江集团有限公司的出资却保护公司股东的权益
本公司决定终止设立沈阳华信东海科技发展有限公司	审议通过关于提请董事会授予董事长	500-3000	元经营权限的议案
根据公司章程决定授予董事长500-3000	规定的董事会权限万元(3000	为提高公司运作效率万元)的经营权限	经董事会研究包括贷款担保及

1	提请股东大会授权董事会全权办理暂缓"投资2700万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞智能交通有限公司"的具体手续
2	提请股东大会授权董事会全权办理终止设立沈阳华信东海科技发展有
限公司的具体手续3	提请股东大会授权董事会根据公司章程修改后的情况办理注册资
十二十三	本变更登记和公司章程工商备案登记手续审议通过公司2002年第一季度季报会议确定了召开公司2001年度股东大会的有关事项会议时间2002530日上午930会议地点武汉市汉口解放大道868号武汉天安假日酒店三楼会议室
12345"的议案6789	会议议程审议公司2001年度董事会工作报告审议公司2001年度监事会工作报告审议公司2001年度财务决算议案审议公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策审议关于暂缓"投资2700万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞智能交通有限公审议关于终止设立沈阳华信东海科技发展有限公司的议案审议关于公司调整部分董事会成员的议案审议关于修改公司章程的议审议关于授权董事会全权办理有关具体事宜的议案
12截止本公司全体股东	出席会议人员公司董事监事和高级管理人员2002523日下午收盘时在深圳证券登记有限公司登记在册的
1	会议登记办法个人股东凭股东帐户卡本人身份证委托代理人持本人身份证授权委
2	授权人股东帐户卡登记法人股东凭股东帐户卡法定代表人证明本人身份证委托代理人持本
身份证38542506745	授权委托书授权人股东帐户卡登记异地股东可采用通讯方式进行登记电话02785869480传真027登记时间20025278301730登记地点武汉市汉口单洞路18号聚银大厦13授权委托书格式
份有限公司	授权委托书兹全权委托先生(女士)代表本人/单位出席武汉华信高新技术股2001年度股东大会并代为行使表决权委托人签名(或盖章)身份证号码

2002 4 24

" 股票简称 华信股份"股票代码**:000765**

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

告及董事会决议公告	武汉华信高新技术股份有限公司将于	2002427	日公布年年度报2001
主要财务指标	2001	2000	2001
年增/2000净利润万元	-2,101.67	1,337.62	-257.12
每股收益	-0.08	0.09	-188.89
%每股净资产	1.06	1.27	-16.54
%净资产收益率-211.05%	(%)	-7.94	7.15
2001	年利润分配	公积金转增股本	再融资预案及年度股东大会召
开时间12001本公司拟定的	年利润分配及公积金转增股本预案2001	年年度利润分配预案为	本年度暂不进行利润分配
也不进行资本公积金转增股本2.	年度股东大会召开时间	2002530日上午	930

股票代码 000765 股票简称 华信股份 公告编号 2002-005

2002 4 24 日在公司桥西大厦六楼会议室召开 全体监事出席

审议通过公司 2001 年度报告正文及摘要 审议通过 OO 一年度监事会工作报告

审议通过公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政

审议通过关于暂缓"投资 2700 万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞

智能交通有限公司"的议案

审议通过公司 2002 年第一季季度报告

监事会对公司 2001 年度的运作情况和经营决策情况进行了监

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