Hubei DP Co., Ltd. — Remuneration Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2020-20

广东久量股份有限公司

关于2020 年度董事、监事及高级管理人员的 薪酬方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东久量股份有限公司（以下简“久量股份”或“公司”）于2020 年4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2020 年度 监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见， 本议案尚需提交股东大会审议。

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤 勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》、《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《薪资与奖金管理制度》等相关规章制度， 结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2020 年度的董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案。此方案经股东大会审议后执行，具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准：

公司独立董事只领取津贴，每人每年6 万元，按月发放。公司外部非独立董 事不在公司 领取薪酬。公司内部同时担任其他职务的董事除其本职岗位工资外 不在公司额外领取薪酬。

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（二）监事薪酬标准：

公司外部监事不在公司领取薪酬。公司内部同时担任其他职位的监事，除其 本职岗位工资外不在公司额外领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬标准：

公司高级管理人员的薪酬即每月发放的岗位工资。岗位工资的确定主要考虑 其岗位价值、任职人员的资历、能力及所在行业的水平。

四、其他规定

（一）上述薪酬为税前金额，涉及国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得 税、各类社会保险、住房公积金等费用的，由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、高级管理人员及监事因换届、改选、任期内辞职等原因离

任，薪酬按照实际任期计算并予以发放。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会 2020 年4 月24 日

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