Hubei DP Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：300808

公告编号：2021-047

证券简称：久量股份

广东久量股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，为 促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。

公司于2021 年12 月15 日召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意提名袁乐才先生，周志明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以 上候选人简历见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2 名非职工代表监事， 与另外1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事 会。任期三年，自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监 事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监 事义务和职责。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2021年12月15日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历如下

1、袁乐才先生 ，男，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1999年至2004年任广东省潮州市吉园电子厂经理；2004年至2007年任广东省东莞市 东邦电子厂（日资）生产课长；2007年起先后任公司生产部经理、生产厂长；2020 年5月至今任肇庆久量光电科技有限公司仓储物流总监。2017年8月至今任久量股份 监事。

截至本公告披露日，袁乐才先生未直接持有本公司股份，持有珠海市横琴融信 量企业管理中心（有限合伙）1.99%的股权，珠海市横琴融信量企业管理中心（有 限合伙）持有公司3.14%的股份；与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定 的情形,不属于失信被执行人。

2、周志明先生， 男，1992年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 大专学历。2017年至今任广东久量股份有限公司外贸部业务经理。

截至本公告披露日，周志明先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公 司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人。