Hubei DP Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 6, 2021

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2021-029

广东久量股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次 会议于2021年7月5日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2021 年6月25日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7 名，实到7名，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及 延长股东大会授权公司董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的 议案》

鉴于本次可转换公司债券发行虽然已经取得中国证券监督管理委员会核准批复，但截 至目前尚未完成发行，公司本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期及股东大会授 权董事会办理本次可转换公司债券发行相关事宜的有效期都已临近，为确保本次可转换公 司债券发行工作顺利完成，公司拟将本次可转换公司债券发行的决议有效期及公司拟将股 东大会授权董事会办理本次可转换公司债券发行相关事宜的有效期延长为自前次有效期 届满之日起12个月，即有效期延长至2022年7月23日。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年7月22日（星期四）15:00召开2021年第一次临时股东大会,具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第 一次临时股东大会通知的公告》。

本议案以7票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2021年7月6日