Hubei DP Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

广东久量股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业板所股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规范性文件及《公司章 程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项 决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、 稳定的发展。现将2020 年度主要工作情况报告如下：

一、2020 年公司经营情况

2020 年度，面对新冠肺炎疫情、复杂多变的国内外形势以及竞争激烈的行业现状，公司 上下共同努力，积极组织复工复产，公司董事会科学合理地制定了公司年度经营计划，确定了 年度经营目标任务，最大限度减少疫情对公司经营带来的不利影响。全体员工在公司管理层的 带领下团结合作，各尽其责，攻坚创新，稳步实施董事会各项决策，顺利完成年度各项工作任 务。

2020 年度，公司实现营业收入70,554.80 万元；归属于上市公司股东的净利润3,833.93 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,117.63 万元，归属上市公司股 东的净资产107,692.97 万元。

二、 董事会日常工作的开展情况

2020 年公司董事会共召开10 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记 录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况 如下：

（1）2020 年3 月24 日，公司董事会召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 和《关于公司控股股东、实际控制人为公司申 请银行授信提供关联担保的议案》。

（2）2020 年4 月23 日，公司董事会召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议 案》、《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司2019 年度利润分 配预案的议案》、《关于公司<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、 《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、

《关于2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、 《关于提请召开2019 年度股东大会的议案》。

（3）2020 年4 月24 日，公司董事会召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于<2020 年第一季度报告>的议案》。

（4）2020 年5 月8 日，公司董事会召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于对外投资设立产业投资基金的议案》 。

（5）2020 年7 月6 日，公司董事会召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了 过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证 分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债 券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》 、《关于提请股东大会授权 董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 、 《关于向不特定对象 发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司增资 实施募投项目的议案》、 《关于确认 2019 年度关联交易的议案》 、《关于召开 2020 年第 二次临时股东大会的议案》 。

（6）2020 年8 月25 日，公司董事会召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过 了过《关于<公司2020 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2020 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至2020 年 6 月30 日）>的议案》、《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>。

（7）2020 年9 月15 日，公司董事会召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于聘任财务总监的议案》。

（8）2020 年10 月28 日，公司董事会召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》。

（9）2020 年11 月16 日，公司董事会召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司2017—2019 年度审计报告的议案》、《关于<公司2017—2019 年度非经常性损 益明细表>的议案》、《关于注销广东久量股份有限公司大沥分厂的议案》。

（10）2020 年12 月28 日，公司董事会召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2020 年度，公司共召开3 次股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》 等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东 大会决议得到有效的实施。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员 会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽 职地开展工作，对公司定期报告等重大事项进行审议，进一步规范公司治理结构，就专业性事 项进行研究，提出相关意见和建议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

4、独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事均按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席公司召开的股东大会和董事会会议，认真审 议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入了解公司经营、治理状况及各项决议的 执行情况；对依法应出具独立意见的事项，均站在独立客观公正的立场上出具了独立意见，切 实保障了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事 项提出异议。

5、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文 件和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度， 规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

三、2021 年董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策 重大事项，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、 高效性和前瞻性。

2、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，根据信息披露及时性、 准确性、真实性和完整性的原则要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水

平和透明度。

3、建立良好的投资者关系，公司董事会将继续高度重视投资者互动平台，加强与投资者 的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资 者合法权益。

4、提高企业内部治理能力。公司董事会将根据需要进一步健全公司规章制度，提升规范 化运作水平；加强内控制度建设，继续优化公司的治理机构，不断完善风险控制体系；围绕客 户价值，做好业务变革和管理优化，持续改进、优化流程体系建设；持续优化绩效评价与薪酬 分配体系，打造具有战斗力和凝聚力的员工队伍。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制， 保障公司健康、稳定、可持续的发展。

广东久量股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日