Hubei DP Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2020-055

广东久量股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020 年12 月28 日上午9:30 在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于2020 年 12 月21 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持， 会议应到董事7 名，实到7 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的 情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用暂时闲置的部分募集资金和自有 资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护公司及股东的利益。董事会同意公司 在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，使用闲置募 集资金不超过人民币7,000 万元和闲置自有资金不超过人民币1.5 亿元进行现金管 理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-057）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

• 3、保荐机构出具的《东莞证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司继续使

• 用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2020 年12 月30 日

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