Hubei DP Co., Ltd. — AGM Information 2020

Apr 30, 2020

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2020-027

广东久量股份有限公司关于2019 年年度 股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增临时提案的情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020 年4 月23 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于提请召开2019 年度股东大会的 议案》，公司定于2020 年5 月14 召开2019 年年度股东大会，具体内容详见公司于 巨潮资讯网披露的《关于召开2019 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-22）。

2020 年4 月29 日，公司董事会收到公司持股3%以上的股东郭少燕女士书面提交 的《关于提请增加2019 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于补选非职工代 表监事的议案》作为临时提案提交公司2019 年度股东大会审议。

二、提案股东基本情况

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计 持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交 召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内 容。

董事会认为，郭少燕持有本公司19.99%的股份，上述临时提案属于股东大会职 权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019 年年度股东大会审议。

三、增加临时提案后的会议的股东大会通知

• （一）召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第九 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的有关规定。

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4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2020 年5 月14 日（星期四）下午15：00 开始；

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020

年5 月14 日（星期四）上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2020 年5 月14 日（星期四）上午9:15-下午15:00 期间的任意时 间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2020 年5 月7 日（星期四）。

• 7、出席对象：

• （1）截止股权登记日2020 年5 月7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师；

  • （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888 号白云绿地中心27 层广东久

• 量股份有限公司会议室。

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(二)会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2019年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于公司《2019年年度报告全文》及其摘要的议案	√
5.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于改聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司2020年度监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于补选非职工代表监事的议案	√

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.上述议案已由第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和第二届监事 会第九次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第九 次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》、《第二届监事会第九次 会议决议公告》及其他相关公告。

• 3.对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

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（三）会议登记事项

1、登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托 他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、 股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托 人身份证办理登记手续。

• 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记， 信函、

• 电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

  • 2、登记时间：2020 年5 月8 日（星期五）上午 8:30-下午 16:30。

• 3、登记地点：广东省广州市云城西路888 号白云绿地中心27 层广东久量股份有

• 限公司会议室。

  • 4、会议联系方式： 联系人：李侨

联系电话：020-37314588 传 真：020-37314688

电子邮箱：securities@dpled.com

• 5、其他事项：

本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

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（四）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件 1。

（五）备查文件

• 1、公司第二届董事会第九次会议决议

• 2、公司第二届监事会第七次会议决议

• 3、公司第二届监事会第九次会议决议

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2019 年度股东大会参会股东登记表》

特此公告

广东久量股份有限公司董事会 2020 年4 月30 日

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