Hubei DP Co., Ltd. — AGM Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2020-22

广东久量股份有限公司

关于召开2019年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第九

• 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2020 年5月14日（星期四）下午15：00开始；

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年5月 14 日（星期四）上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2020 年5月14 日（星期四）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

• 6、会议的股权登记日：2020 年5月7日（星期四）。

• 7、出席对象：

（1）截止股权登记日2020 年5月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久

• 量股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司《2019 年度董事会工作 报告》的议案	√
2.00	关于公司《2019 年度监事会工作 报告》的议案	√
3.00	关于公司《2019 年度财务决算报 告》的议案	√
4.00	关于公司《2019 年年度报告全 文》及其摘要的议案	√
5.00	关于公司2019 年度利润分配预案 的议案	√
6.00	关于改聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2020年度董事、高级管理人员 薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司2020年度监事薪酬方案的 议案	√

• 1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已由2020年4月23日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议 审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会 第七次会议决议公告》及其他相关公告。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案。

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三、会议登记事项

1、登记方式

（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份 证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原 件。

（3） 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印 件及受托人身份证办理登记手续。

（4） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记， 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》 （附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2020 年5月8日（星期五）上午 8:30-下午 16:30。

3、登记地点：广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股 份有限公司会议室。

4、会议联系方式：

联系人：李侨

联系电话：020-37314588

传 真：020-37314688

电子邮箱：securities@dpled.com

• 5、其他事项：

本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第九次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2019年度股东大会参会股东登记表》

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2020 年4月24日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365808”，投票简称为“久量

• 投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数：对非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020年5月14日的交易时间，即09:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月14日09:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托【 】代表本单位（本人）出席于 2020年5月14日在广州市白 云区云城西路 888 号绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室召开的广东久 量股份有限公司2019年度股东大会会议，并代为行使表决权。受托人无转委托权。

委托人对下述议案表决如下：

		备注	同意	同意	反对	反对	弃权
提案	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
编码
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	关于公司《2019 年度董事会工作报 告》的议案	√
2.00	关于公司《2019 年度监事会工作报 告》的议案
3.00	关于公司《2019 年度财务决算报告》 的议案	√
4.00	关于公司《2019 年年度报告全文》及 其摘要的议案	√
5.00	关于公司2019 年度利润分配预案的议 案	√
6.00	关于改聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2020年度董事、高级管理人员薪酬 方案的议案	√
8.00	关于公司2020年度监事薪酬方案的议案	√

投票说明：

• 1、委托人请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三

• 个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。

• 2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职

工。代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选

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非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分 配， 投向一个或多个候选人。

• 3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签字（盖章）：__________

委托人身份证号码（营业执照号码）：____ 委托人持股数量：______

委托人持股性质：________

委托人股东账户：________ 受托人签字：________ 受托人身份证号码：__________ 委托日期： 年 月 日

注：

• 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

特此授权。

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附件三：

广东久量股份有限公司 2019年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人股东名称： 股东地址： 个人股东身份证号码： 法人股东营业执照号码： 法人股东法定代表人姓名： 股东账户卡号： 持股数量： 出席会议人员姓名或名称： 是否委托： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 联系电话： 电子邮箱： 备注： 股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020年5月8日（星期五）下午

16:30之前现场登记、邮寄或传真方式送达（传真号：020-37314688）到公司（地

址：广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议 室， 信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的打印、复印件或按以上格式自制均有效。

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