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H.T. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020
Jun 24, 2020
52068_rns_2020-06-24_df97ee66-c0f2-4c61-9477-a23c230ba8ae.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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~~仲琦~~
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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 仲琦科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間:週一至週五上午8 :3 0 ~下午4 :3 0 24小時語音專線: (02)2702-3999語音代號:2 4 1 9 群益金鼎證券股務代理部網址:agency.capital.com.tw
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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 限時專送 開會通知 請即拆閱
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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者,應按信函交付郵資)
集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw
本次股東臨時會發放紀念品
群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料,僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。
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第二聯 |
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出席簽到卡246 仲琦科技股份有限公司一○九年第一次股東臨時會時間:109年2月3日(星期一)上午九時正地點:新竹市科學園區力行一路1-8號 |
委 託 書 |
五 萬 元 , 檢 舉 電 話 : ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 , 經 查 證 屬 實 者 , 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 , 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
委託人(股東) |
編號 |
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一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司109年2月3日舉行之第一次股東臨時會,代理人並依下列授權行使股東權利:□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。1.改選本公司董事及獨立董事案。2.解除新任董事競業禁止之限制案:□1.贊成□2.反對□3.棄權二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。仲琦科技股份有限公司授權日期 年 月 日此 致 |
股東戶號 |
簽名或蓋章 |
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持有股數 |
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姓名或名 稱 |
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徵 求 人 |
簽名或蓋章 |
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股東或代理人姓名股東戶號:持有股數::※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ |
戶 號 |
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姓名或名 稱 |
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受 託 代 理 人 |
簽名或蓋章 |
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戶 號 |
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注意事項※貴股東如擬親自出席:請蓋妥印鑑或簽名後,於開會當日辦理報到即可,免再寄回。 |
簽名或蓋親自出 |
姓名或名 稱 |
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身分證字號或統一編號 |
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住 址 |
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章席 |
徵求場所及 人員簽章處 : |
仲琦科技股份有限公司一○九年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期一○九年二月三日
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※洽領紀念品須知※
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一、紀念品名稱:全家便利商店禮物卡50元。二、 徵求領取紀念品方式:貴股東如欲委託代理 出席者,請於委託書第二聯簽名或蓋章後, 自109年1月15日至109年1月22止(例假日除 外)【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵 求】,洽代為處理徵求事務者全通事務處理 (股)公司全省徵求場所(部份徵求場地詳本 通知書第四聯)辦理,限徵求1,000股(含)以 上。
一、紀念品名稱:全家便利商店禮物卡50元。如 |
股東臨時會 |
期一○九年 |
二月三日 |
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| 二、 徵求領取紀念品方式:貴股東欲委託代理 出席者,請於委託書第二聯簽名或蓋章後, 自109年1月15日至109年1月22止(例假日除 外)【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵 求】,洽代為處理徵求事務者全通事務處理 (股)公司全省徵求場所(部份徵求場地詳本 通知書第四聯)辦理,限徵求1,000股(含)以 上。 三、 紀念品發放原則:股東持股未滿一仟股之股 東,除股東親自出席股東會或以電子方式行 使表決權者得領取外,本公司將不予發放 紀念品。 四、 親自出席領取紀念品方式:請攜帶附有照片 之身分證明文件及本通知書第二聯簽名或蓋 章後,於109年2月3日開會當天會議結束前 至股東會現場出席並領取紀念品,會後恕不 郵寄及補發。 五、 電子投票領取紀念品方式:請自109年2月4 日起至109年2月6日止(例假日除外)攜帶電 子投票「議案表決情形」、股東會出席簽到 |
序 號 |
徵求人 | 委任股東 | 擬 支 持 董 事 被選舉人名單 |
董事被選舉人 之 經 營 理 念 |
徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 |
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| 1. | 鄭炎為 | 不適用 | 董事: 1. 鄭炎為 2. 劉美蘭 3. 明泰科技(股)公司 代表人:李中旺 4. 明泰科技(股)公司 代表人:陳其宏 5. 明泰科技(股)公司 代表人:林裕欽 6. 明泰科技(股)公司 代表人:周暘智 7. 明泰科技(股)公司 |
落實績效管理,創造 公司之最大綜效。 |
全通事務處理股份有限公司 台北市大安區敦化南路2 段11 巷22 號 (02) 2521-2335 限徵求 1,000 股(含)以上 |
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| 2. | 劉美蘭 | ||||||
| 3. | 徐敬人 | ||||||
| 4. | 柯景淮 | ||||||
| 5. | 王榮煌 | 代表人:邱培舜 8. 明泰科技(股)公司 代表人:許裕發 |
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五、 電子投票領取紀念品方式:請自109年2月4 日起至109年2月6日止(例假日除外)攜帶電 5. 王榮煌 8. 明泰科技(股)公司 子投票「議案表決情形」、股東會出席簽到 代表人:許裕發 卡、身分證明文件或其他足資證明股東身份 註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站
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之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可,至群 益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。 (http://free.sfi.org.tw/)查詢。
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六、 紀念品24小時語音查詢專線:(02)27022.依委託書規則第6 條第1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東 3999→按1→按2419。 之姓名或名稱。
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~~仲琦~~
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第四聯 |
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仲琦科技股份有限公司
委託書使用須知
新任董事候選人兼任其他公司之職務名單
第五聯 |
當選別 |
姓名 |
目前兼任其他公司職務 |
當選別 |
姓名 |
目前兼任其他公司職務 |
一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視為委託出席。二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。三、 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。五、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。七、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 |
董事 |
鄭炎為 |
互動國際數位(股)公司董事長仲琦科技(薩摩亞)有限公司董事長仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事長華琦通訊設備(上海)有限公司董事長杰琦貿易(蘇州)有限公司董事長仲琦科技(荷蘭)有限公司董事長創基科技(股)公司董事長仲琦科技(越南)有限公司董事長宸榮科技(股)公司董事長志強國際企業(股)公司董事 |
明基三豐醫療器材(股)公司董事長拍檔科技(股)公司董事長友通資訊(股)公司董事長友達光電(股)公司董事達方電子(股)公司董事明基電通(股)公司董事明基材料(股)公司董事南京明基醫院有限公司董事蘇州明基醫院有限公司董事明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事明基醫務管理顧問(股)公司董事達利投資(股)公司董事達利貳投資(股)公司董事達利管理顧問(股)公司董事明基口腔醫材(股)公司董事Qisda (L) Corp.董事Qisda (Hong Kong) Limited 董事Darly Ventrue (L) Ltd.董事BenQ BM Holding Cayman Corp.董事BenQ BM Holding Corp.董事BenQ Guru Holding Limited 董事財團法人明基友達文教基金會董事 |
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董事 |
劉美蘭 |
互動國際數位(股)公司董事仲琦科技(美洲)有限公司董事長仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事創基科技(股)公司董事 |
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董事 |
明泰科技(股)公司 |
盈泰投資股份有限公司董事辰隆科技股份有限公司董事Alpha SolutionsCo., Ltd.董事Alpha NetworksInc.(USA) 董事Alpha Technical Services Inc.董事明泰電子(香港)有限公司董事明泰電子科技(常熟)有限公司董事Alpha Holdings Inc.董事Alpha Investment Pte, Ltd.董事D-Link Asia Investment Pte Ltd.董事Universal Networks Trading Limited 董事東莞明冠電子有限公司董事明瑞電子(成都)有限公司董事東莞明瑞電子有限公司董事Global Networks Trading Limited 董事 |
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董事 |
林裕欽 |
明泰科技(股)公司董事、總經理Alpha Solutions Co., Ltd 法人董事代表董事長辰隆科技(股)公司法人董事代表董事長盈泰投資(股)公司法人董事代表人友訊科技(股)公司法人董事代表人明泰文教基金會董事 |
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董事 |
周暘智 |
明泰科技(股)公司協理Alpha Solutions Co.,Ltd 法人董事代表人辰隆科技(股)公司法人董事代表人明泰文教基金會董事 |
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董事 |
李中旺 |
明泰科技(股)公司董事長及執行長D-Link Asia Investment Pte. Ltd.法人董事代表人Alpah Holdings Inc.法人董事代表人明泰電子(香港)有限公司法人董事代表人盈泰投資(股)公司法人董事代表董事長明泰文教基金會董事長 |
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董事 |
邱培舜 |
仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事 |
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獨立董事 |
林茂昭 |
明泰科技(股)公司獨立董事 |
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董事 |
陳其宏 |
明泰科技(股)公司董事、副董事長佳世達科技(股)公司董事長暨總經理 |
獨立董事 |
黃明富 |
明泰科技(股)公司獨立董事 |
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獨立董事 |
陳樂民 |
創見資訊(股)公司獨立董事 |
仲琦科技股份有限公司一○九年第一次股東臨時會開會通知書
一、 茲訂於一○九年二月三日(星期一)上午九時正,假新竹市科學園區力行一路1-8號 ,召開一○九年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間
為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.本公司107年度私募發行普通股執行情形報告案。(二)選舉事項:1.改選
本公司董事及獨立董事案。(三)其他議案:1.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
二、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\電
子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
三、 有關本公司108年現金增資私募普通股乙案,依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意
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三、 有關本公司108年現金增資私募普通股乙案,依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意 見,此評估意見請詳本公司網址:http://www.hitrontech.com。 -
四、 本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制,本公司提名董事(含獨立董事)擬 於當選後提請股東會同意解除競業禁止明細詳本通知書第五聯。 -
五、 本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:鄭炎為、劉美蘭、明泰科技(股)公司代表人:李中旺、明泰科技 (股)公司代表人:陳其宏、明泰科技(股)公司代表人:林裕欽、明泰科技(股)公司代表人:周暘智、明泰科技(股)公司代表人:邱培舜、明泰科技(股) 公司代表人:許裕發;獨立董事:林茂昭、黃明富、陳樂民;投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:http://mops. twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。
六、依公司法第一六五條規定,自一○九年一月五日起至一○九年二月三日止停止股票過戶轉讓登記。
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七、 除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印 鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司 股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。 -
八、 如有股東徵求委託書,本公司將於109年1月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入 網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。 -
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自109年1月19日至109年1月31日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 網頁,依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品,自109年2月4日起至109年2月6日止(例假日除外)攜帶 電子投票「議案表決情形」、股東會出席簽到卡、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可,至群益金鼎證券股份有 限公司股務代理部領取。 -
十、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 -
此 致
貴股東
仲琦科技股份有限公司董事會 敬啟