H.T. — Board/Management Information 2020

Feb 3, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	2	發言日期	109/02/03	發言時間	18:14:02
發言人	劉美蘭	發言人職稱	總管理處總經理	發言人電話	035786658#3319
主旨	本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當 選名單暨董事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/02/03
說明	1.發生變動日期:109/02/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： (1)鄭炎為/仲琦科技(股)公司董事長 (2)劉美蘭/仲琦科技(股)公司副董事長 獨立董事 (1)莊烋真/仲琦科技(股)公司獨立董事 (2)黃政浪/仲琦科技(股)公司獨立董事 (3)陳樂民/仲琦科技(股)公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： (1)鄭炎為/仲琦科技(股)公司董事長 (2)劉美蘭/仲琦科技(股)公司副董事長 (3)明泰科技(股)公司代表人李中旺/明泰科技(股)公司董事長 (4)明泰科技(股)公司代表人陳其宏/佳世達科技(股)公司董事長暨總經理 (5)明泰科技(股)公司代表人林裕欽/明泰科技(股)公司總經理 (6)明泰科技(股)公司代表人周暘智/明泰科技(股)公司協理 (7)明泰科技(股)公司代表人邱培舜/仲琦科技(股)公司副總經理 (8)明泰科技(股)公司代表人許裕發/仲琦科技(股)公司財會主管 獨立董事： (1)林茂昭/明泰科技(股)公司獨立董事 (2)黃明富/明泰科技(股)公司獨立董事 (3)陳樂民/仲琦科技(股)公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事提前全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事： (1)鄭炎為7,094,986股 (2)劉美蘭1,006,880股 (3)明泰科技(股)公司代表人李中旺100,000,000股 (4)明泰科技(股)公司代表人陳其宏100,000,000股 (5)明泰科技(股)公司代表人林裕欽100,000,000股 (6)明泰科技(股)公司代表人周暘智100,000,000股 (7)明泰科技(股)公司代表人邱培舜100,000,000股 (8)明泰科技(股)公司代表人許裕發100,000,000股 獨立董事： (1)林茂昭0股 (2)黃明富0股 (3)陳樂民0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12 9.新任生效日期:109/02/03 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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