H.T. — Board/Management Information 2020

Feb 3, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	3	發言日期	109/02/03	發言時間	18:14:20
發言人	劉美蘭	發言人職稱	總管理處總經理	發言人電話	035786658#3319
主旨	股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/02/03
說明	1.股東會決議日:109/02/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄭炎為董事、劉美蘭董事、明泰科技(股)公司 董事、明泰科技(股)公司代表人李中旺董事、明泰科技(股)公司代表人陳其宏董事、 明泰科技(股)公司代表人林裕欽董事、明泰科技(股)公司代表人周暘智董事、明泰科 技(股)公司代表人邱培舜董事、林茂昭獨立董事、黃明富獨立董事、陳樂民獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之 利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經代表已發行股份總數過半 數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 鄭炎為董事 劉美蘭董事 明泰科技(股)公司 明泰科技(股)公司代表人陳其宏董事 明泰科技(股)公司代表人邱培舜董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 鄭炎為董事 (1)仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事長 (2)華琦通訊設備(上海)有限公司董事長 (3)杰琦貿易(蘇州)有限公司董事長 劉美蘭董事 (1))仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事 明泰科技(股)公司 (1)明泰電子科技(常熟)有限公司董事 (2)東莞明冠電子有限公司董事 (3)明瑞電子(成都)有限公司董事 (4)東莞明瑞電子有限公司董事 明泰科技(股)公司代表人陳其宏董事 (1)南京明基醫院有限公司董事 (2)蘇州明基醫院有限公司董事 (3)明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事 明泰科技(股)公司代表人邱培舜董事 (1)仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司：蘇州工業園區鳳里街158號。 (2)華琦通訊設備(上海)有限公司：上海市普陀區金沙江路1759號聖諾亞大廈A座702室。 (3)杰琦貿易(蘇州)有限公司：蘇州工業園區鳳里街158號。 (4)明泰電子科技(常熟)有限公司：江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路6號。 (5)東莞明冠電子有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮新安社區新崗路。 (6)明瑞電子(成都)有限公司：四川省成都市青羊區工業集中發展區(東區)成飛大道廣 富路168號15幢。 (7)東莞明瑞電子有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮新安社區。 (8)南京明基醫院有限公司：南京市建業區河西大街71號。 (9)蘇州明基醫院有限公司：蘇州高新區竹園路181號。 (10)明基(南京)醫院管理諮詢有限公司：南京市建業區河西大街71號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司：生產及銷售寬頻電信產品。 (2)華琦通訊設備(上海)有限公司：電子通訊產品技術諮商、技術研究、維修及售後 服務。 (3)杰琦貿易(蘇州)有限公司：銷售寬頻網路產品及相關服務。 (4)明泰電子科技(常熟)有限公司：網路產品研發設計、生產及銷售。 (5)東莞明冠電子有限公司：網路產品生產及銷售。 (6)明瑞電子(成都)有限公司：網路產品研發設計、生產及銷售。 (7)東莞明瑞電子有限公司：網路產品生產及銷售。 (8)南京明基醫院有限公司：醫療服務。 (9)蘇州明基醫院有限公司：醫療服務。 (10)明基(南京)醫院管理諮詢有限公司：管理諮詢。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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