H.T. — Board/Management Information 2017

Jun 13, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	3	發言日期	106/06/13	發言時間	16:31:10
發言人	劉美蘭	發言人職稱	副董事長	發言人電話	035786658#3319
主旨	公告本公司106年股東會全面改選董事(含獨董)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/13
說明	1.發生變動日期:106/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： (1)鄭炎為/仲琦科技(股)公司董事長 (2)劉美蘭/仲琦科技(股)公司副董事長 (3)創見資訊(股)公司(代表人：束崇萬)/ 仲琦科技(股)公司董事 (4)林宏興/仲琦科技(股)公司董事 (5)王榮煌/仲琦科技(股)公司董事 (6)徐敬人/仲琦科技(股)公司董事 獨立董事 (1)莊烋真/仲琦科技(股)公司獨立董事 (2)賴福勇/仲琦科技(股)公司獨立董事 監察人 (1)馬嘉隆/仲琦科技(股)公司監察人 (2)柯景淮/仲琦科技(股)公司監察人 (3)邱文裕/仲琦科技(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： (1)鄭炎為/仲琦科技(股)公司董事長 (2)劉美蘭/仲琦科技(股)公司副董事長 (3)至善資產管理有限公司(代表人：束崇萬)/ 仲琦科技(股)公司董事 (4)王榮煌/仲琦科技(股)公司董事 (5)徐敬人/仲琦科技(股)公司董事 (6)馬嘉隆/仲琦科技(股)公司董事 (7)柯景淮/仲琦科技(股)公司董事 (8)鄭如珊/和信超媒體(股)公司戲谷分公司專案經理 獨立董事： (1)莊烋真/仲琦科技(股)公司獨立董事 (2)黃政浪/仲琦科技(股)公司薪酬委員 (3)陳樂民/OKI電氣日本總公司資深顧問 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事： (1)鄭炎為7,453,120股 (2)劉美蘭1,279,328股 (3)至善資產管理有限公司(代表人：束崇萬)1,000,000股 (4)王榮煌1,337,606股 (5)徐敬人1,128,400股 (6)馬嘉隆1,392,976股 (7)柯景淮1,681,737股 (8)鄭如珊450,000股 獨立董事： (1)莊烋真0股 (2)黃政浪25,000股 (3)陳樂民0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19 9.新任生效日期:106/06/13 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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