H.T. — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	15:27:32
發言人	劉美蘭	發言人職稱	副董事長	發言人電話	035786658#3319
主旨	公告董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○七年度營業報告案。 (二)本公司一○七年度審計委員會審查報告書案。 (三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告案。 (四)本公司買回股份執行情形報告案。 (五)本公司私募有價證券辦理情形報告案。 (六)本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債報告案。 (七)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事 暨經理人道德行為準則」報告案。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司擬以資本公積配發現金案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於中華民國108年04月03日起至 108年04月12日下午五時止 (請於信封封面上加註〔股東常會提案函件〕字樣並以 掛號函件寄送)，受理股東就本次股東會之提案。受理提案處所：仲琦科技股份有 限公司(新竹市新竹科學園區力行一路1-8號，聯絡電:03-5786658）。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年05月14日至 民國108年06月10日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所 (網址：http://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。 (三)本公司國內第四次有擔保轉換公司債停止轉換期間為中華民國108年04月15日 起至108年06月13日止，本轉換公司債到期日為中華民國108年06月15日。

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