H.T. — AGM Information 2018

Dec 26, 2018

仲琦科技股份有限公司

一○七股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一○七年六月十四日(星期四)上午九時整
開會地點：新竹市科學園區力行一路1-8 號

承認事項

第 一 案 (董事會提)

• 案 由：本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：一、民國一○六年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書經審 計委員會審查完竣及董事會決議通過，其中個體財務報表及合併 財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜、張書成會計師 查核完竣。

• 二、 民國一○六年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表， 請參閱議事手冊。

• 三、敬請 承認。

決  議：

第 二 案 (董事會提)

• 案 由：本公司一○六年度盈餘分配案。

• 說 明：一、本公司擬自106年度可分配盈餘配發現金股利每股約1.2元，總計 提撥現金股利新台幣288,181,953元，計算至元為止，元以下捨 去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 二 、 本盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後 如因本公司流通在外股份總數發生變動，或各項條件如因法令變 更、主管機關核定變更，致影響股東配息率時，擬請股東常會授 權董事長調整股東配息率。

• 三、有關股東紅利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，於股東會 決議通過後授權董事長另訂之。

• 四、擬具一○六年度盈餘分配表如下：

1

仲琦科技股份有限公司

民國一○六年度盈餘分配表

單位:新台幣元

		單位:新台幣元
項目	金額	備註
期初未分配盈餘	7,884,792
其他綜合損益實現轉入保留盈餘	2,934,809	確定福利計劃精算利益(損 失)等
調整後未分配盈餘	10,819,601
本期稅後淨利	327,335,836
提列法定盈餘公積 (10%)	(32,733,584)
提列其他權益特別盈餘公積	(17,239,900)
本期可供分配盈餘	288,181,953
分配項目
股東紅利-現金(盈餘分配)	288,181,953	每股 $1.2
分配總額	288,181,953
期末未分配盈餘	0

     負責人：鄭 炎 為          經理人：鄭 炎 為         主辦會計：許裕發

        五、敬請  承認。

決    議：

討論事項

第 一 案 (董事會提)

• 案 由：本公司擬以資本公積配發現金案。

• 說 明：一、本公司擬以「取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額」之 資本公積配發現金新台幣15,609,511 元，計算至元為止，元以 下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。預計每股配 發現金0.06 元。

• 二、本資本公積配發現金案依本公司董事會決議日之流通在外股數 計算，嗣後如因本公司流通在外股份總數發生變動，或各項條 件如因法令變更、主管機關核定變更，致影響股東配息率時， 擬請股東常會授權董事長調整股東配息率。

• 三、有關股東紅利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，授權董 事長於股東會決議通過後另訂之。

• 四、提請 決議。

決 議：

2

第 二 案 (董事會提)

• 案 由：本公司107 年度擬辦理現金減資案。

• 說 明：一、為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還 股款予股東。

• 二、擬銷除股數24,148,564 股，係以民國107 年2 月28 日流通在 外股數241,485,641 股計算 ( 含未變更登記有擔保可轉換公司 債轉換11,749,972 股 ) ，預計減資比例為10 % ，總計減少資本額 新台幣241,485,640 元，預計減資後實收資本額為新台幣 2,173,370,770 元。

• 三、依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預 計每仟股換發900 股 ( 每仟股減少100 股 ) ，預計每股退還現金1 元，減資後不滿一股之畸零股，由股東可自減資換股停止過戶 前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理 合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之普通股畸 零股，按面額以現金支付之 ( 抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用 ) ，計算 至元為止（元以下捨去），所有不滿一股之普通股畸零股則授 權由董事長洽特定人按面額認購之，本次減資銷除股份換發新 股票全部採無實體發行。

• 四、本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東會決議授權董事 長訂減資基準日及減資換發基準日等相關事宜。

• 五、嗣後如有其他相關未盡事宜、經主管機關要求或其他因素影響， 致流通在外股份數量變動而需調整減資比率與每股退還金額 者，擬提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。

• 六、提請 決議。

決    議：

• 第 三 案 (董事會提)

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

• 說 明：一、本公司因應法令及營運需求擬修訂「資金貸與他人作業程序」， 修訂前後條文之對照表請參閱議事手冊。

• 二、提請 決議。

• 決 議：

3

• 第 四 案 (董事會提)

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

• 說 明：一、本公司因應法令及營運需求擬修訂「背書保證作業程序」，修 訂前後條文之對照表請參閱議事手冊。

• 二、提請 決議。

• 決 議：

臨時動議

散 會

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