H.T. — AGM Information 2018

Dec 26, 2018

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 仲琦科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：2 4 1 9 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

~~仲琦~~

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

仲琦科技股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書246

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246 仲琦科技股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書	246 仲琦科技股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書	246 仲琦科技股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書	246 仲琦科技股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書	246 仲琦科技股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書
1. 本匯款申請書請於 107年6月14日(星期四) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		股東戶號
		股東戶名
		聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	(請蓋股東印鑑) 本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)
新增或變更 (請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

246

注意事項 仲琦科技股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 一、貴股東如擬親自出席： 加蓋登記章者無效。 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 107 年股東常會出席簽到卡 或簽名後，於開會當日辦理報到 時間：107年6月14日(星期四)上午九時正 即可，免再寄回。 地點：新竹市科學園區力行一路1-8號 二、貴股東如擬委託他人出席： 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 請詳填背面委託書後，於開會五 日前送達本公司股務代理人，俾 股東戶名： 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 持有股數： 代理人。 三、本次股東常會紀念品： 代 理 人： LED迷你露營燈(紀念品數量不足 時，將提供等值商品代替)。 四、紀念品24小時語音查詢專線： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ (02)2702-3999→按1→按2419 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

s

~~仲琦~~

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※紀念品領取須知※ 一、紀念品名稱：LED迷你露營燈。 二、 徵求領取紀念品方式：貴股東如欲 委託代理出席者，請於委託書第六 聯簽名或蓋章後，自107年5月14日 至107年6月8日止(例假日除外)【各	仲琦科技股份有限公司 一○七年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○七年六月十四日	仲琦科技股份有限公司 一○七年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○七年六月十四日	仲琦科技股份有限公司 一○七年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○七年六月十四日
	序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
		(
徵求場所得視徵求狀況提早結束徵		﹁ ﹁ 永 ﹁ 簡 永	1.永豐金證券股務代理部
求】，洽徵求人永豐金證券股務代 理部(台北市重慶南路一段2號一樓) 或代為處理徵求事務者全通事務處 理(股)公司全省徵求場所(部份徵求 場地詳本通知書第四聯附表)辦理， 限徵求1,000股(含)以上。 三、 親自出席領取紀念品方式：請攜帶 附有照片之身分證明文件及本通知 書第三聯簽名或蓋章後，於107年6 月14日開會當天會議結束前至股東 會現場出席並領取紀念品，會後恕 不郵寄及補發。 四、 電子投票領取紀念品方式：請自107 年6月15日起至107年6月20日止攜帶 電子投票「議案表決情形」、股東 會出席通知書、身分證明文件或其 他足資證明股東身份之文件(如健保 卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎 證券股份有限公司股務代理部領 取。	1	永 丰 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ) 丰 證 券 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ 永 丰 金 證 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 証 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 券 ﹂ 、 稱 : ﹁ 永 豐 金 ﹂ 、 ﹁ 永 丰 金 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 ﹂ 、 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	地址：台北市重慶南路1段2號1樓 電話：(02)2381-6288 2. 全通事務處理（股）公司-全省徵求場所 (部份徵求場地，請詳本通知書第四聯附表) 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-25212335 (限徵求1,000股(含)以上之委託書)
	、 註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載 明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

【附表】 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

※紀念品領取須知※ 一、紀念品名稱：LED迷你露營燈。 二、徵求領取紀念品方式：貴股東如欲 委託代理出席者，請於委託書第六 聯簽名或蓋章後，自107年5月14日 至107年6月8日止(例假日除外)【各 徵求場所得視徵求狀況提早結束徵 求】，洽徵求人永豐金證券股務代 理部(台北市重慶南路一段2號一樓) 或代為處理徵求事務者全通事務處 理(股)公司全省徵求場所(部份徵求 場地詳本通知書第四聯附表)辦理， 限徵求1,000股(含)以上。

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

仲琦科技股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 一、 茲訂於一○七年六月十四日(星期四)上午九時正，假新竹市科學園區力行一路1-8號 ，召開一○七年股東常 會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告 事項：1.本公司一○六年度營業報告案。2.本公司一○六年度審計委員會審查報告書案。3.本公司一○六年度 員工及董監事酬勞分派情形報告案。4.本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債報告案。(二)承認事項：1.本 公司一○六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司擬以資 本公積配發現金案。2.本公司107年度擬辦理現金減資案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修 訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 二、 本公司董事會擬定之股利分派如下：1.盈餘分配現金股利新台幣288,181,953元，每股配發約新台幣1.2元；資 本公積現金股利新台幣15,609,511元，每股配發約新台幣0.06元。2.本盈餘分配案提請股東會通過後，授權董 事長訂定配息基準日。如嗣後因本公司流通在外股份總數發生變動時或各項條件如因法令變更、主管機關核定 變更，致影響股東配息率時，授權董事長辦理相關作業。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 三、 依公司法第一六五條規定，自一○七年四月十六日起至一○七年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自 出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託 代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基 金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查 詢條件即可。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月15日至107年6月11日止，請逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。使用電子 投票之股東如欲領取紀念品，自107年6月15日起至107年6月20日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出 席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部領取。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

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仲琦科技股份有限公司董事會 敬啟
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• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致

    貴股東

第 六 聯			1 0 7 - 2 4 6	1 0 7 - 2 4 6	1 0 7 - 2 4 6	1 0 7 - 2 4 6	1 0 7 - 2 4 6
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司107年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案：□1.承認□2.反對□3.棄權 2.本公司一○六年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.本公司擬以資本公積配發現金案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.本公司107年度擬辦理現金減資案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 仲琦科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處： 。 金 集

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