H.T. — AGM Information 2018

Mar 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/22	發言時間	14:48:26
發言人	劉美蘭	發言人職稱	副董事長	發言人電話	035786658#3319
主旨	公告董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/22
說明	1.董事會決議日期:107/03/22 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○六年度營業報告案。 (二)本公司一○六年度審計委員會審查報告書案。 (三)本公司一○六年度員工及董監事酬勞分派情形報告案。 (四)本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債報告案。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司擬以資本公積配發現金案。 (二)本公司107年度辦理現金減資案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於中華民國107年04月03日起至107 年04月12日下午五時止 (請於信封封面上加註〔股東常會提案函件〕字樣並以掛號函 件寄送)，受理股東就本次股東會之提案。受理提案處所：仲琦科技股份有限公司(新 竹市新竹科學園區力行一路1-8號，聯絡電:03-5786658）。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年05月15日至民 國107年06月11日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(網址： http://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.